独立董事赵万一在2023年度履行了重庆四方新材股份有限公司独立董事职责，参与了多次董事会和专门委员会会议，对关联交易、财务信息、内部控制、会计估计变更、董事薪酬等重大事项进行了审议和监督，确保公司规范运作，保护股东权益。赵万一未持有公司股票，保持独立性，将继续在2024年发挥独立董事作用，关注公司经营并提供专业建议。...

重庆四方新材股份有限公司2023年度内部控制评价报告显示，公司在基准日不存在财务和非财务报告的重大内部控制缺陷，内部控制有效。公司已按照企业内部控制规范体系要求运行并保持有效性，将持续改进内部控制，确保经营管理目标的实现。...

重庆四方新材股份有限公司2023年度社会责任报告展示了公司在行业下行压力下，通过依法经营、扩展产业链和并购策略实现商品混凝土产量和营业收入增长，市场占有率提升至9.93%。公司重视可持续发展，优化治理结构，强化信息披露，保障投资者权益，并处理了与控股股东的关系，虽未进行年度现金分红，但致力于成为受尊重的建材企业，追求企业、股东、社会的共赢。...

重庆四方新材股份有限公司的内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，确保审计独立性与客观性。审计机构受董事会领导，负责评估内部控制、财务信息真实性及经营效率。审计监察中心独立于其他部门，配备专业人员，每年向审计委员会报告。审计范围覆盖所有业务环节，重点关注内部控制、对外投资、资产交易、担保和关联交易等事项。审计工作遵循严谨、客观原则，发现问题及时报告并监督整改。...

中原证券作为四方新材的保荐机构，完成了2023年的持续督导工作，确保公司遵守相关法律法规，建立健全公司治理和内控制度，有效执行信息披露制度。公司在本年度受到监管警示和纪律处分，保荐机构已督促其整改和完善。...

重庆四方新材股份有限公司制定了融资管理制度，旨在规范公司的融资行为，降低风险，维护公司利益。制度涵盖融资活动的规划、管理、决策程序和监督，强调遵循法律法规，兼顾长远和当前利益，确保融资活动的合法性和效率。公司董事会和财务部门在融资决策和管理中扮演重要角色，审计部门负责监督和审计。...

重庆四方新材股份有限公司的独立董事工作制度旨在完善公司治理，保护股东权益，尤其是中小股东利益。独立董事需独立于公司及主要股东，比例不低于董事会的三分之一，至少含一名会计专业人士。制度规定了独立董事的任职条件、提名、选举和更换流程，强调其在董事会决策中的监督作用，特别是在关联交易、利益冲突和公司治理方面的独立意见发表。...

重庆四方新材股份有限公司计划续聘信永中和会计师事务所作为2024年度审计机构，该决定已获董事会和监事会审议通过，但还需提交股东大会审议。信永中和具备相应资质和经验，且过去一年为公司提供了审计服务。...

重庆四方新材股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在制定公司长期发展战略和重大投资决策。委员会由至少3名成员组成，包括至少2名独立董事，由独立董事担任召集人。委员任期与董事会一致，职责包括研究公司发展规划、资本运作等，并向董事会提交建议。会议需提前通知，三分之二委员出席方可举行，决议需过半数通过。委员会有保密义务，决策过程涉及评审小组的前期准备和董事会的最终审批。...

重庆四方新材股份有限公司第三届监事会第八次会议召开，审议通过了包括2023年度监事会工作报告、年度和季度报告、财务决算和预算方案、利润分配预案、银行授信、担保预计、保理业务、募集资金管理等议案，并将相关事项提交股东大会审议。...

重庆四方新材股份有限公司对2023年度审计机构信永中和会计师事务所的履职情况进行了评估，认为事务所资质合格，团队经验丰富，质量管理体系完善，审计工作按计划高效进行，资源配置充足，信息安全得到保障，风险承担能力适中，出具的审计报告客观公正。公司对其工作表现总体满意。...

华新水泥2023年度股东大会会议资料展示了公司过去一年的业绩，包括营业收入和利润的增长，以及在一体化转型、海外发展和新型建材业务上的进展。会议涉及的议案涵盖董事会和监事会工作报告、财务决算与预算、利润分配、审计师续聘、子公司担保、境外债券发行等重要事项，并将选举新一届董事会和监事会成员。公司表示将致力于2024年的经营目标达成、公司治理规范化和投资者关系管理。...

西藏天路股份有限公司计划通过向西藏信托有限公司申请不超过2亿元人民币的信托融资，期限12个月，用于偿还债务或补充流动资金，旨在提高资本运营效率和改善财务状况。该决定已获董事会通过，不涉及关联交易和重大资产重组。...

华新水泥第十届董事会第三十二次会议决议通过了2024年第一季度报告、子公司发行不超过8亿美元境外债券及提供担保的议案，以及召开2023年年度股东大会的议案。发行境外债券旨在满足海外发展资金需求，优化资本结构。...

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冀东水泥计划收购控股股东冀东发展持有的中非冀东建材60%股权及中非发展基金有限公司的40%股权，以实现水泥产能海外布局。根据评估，中非建材60%股权定价为30,018.59万元。此次交易旨在加速公司海外发展，不构成重大资产重组，已获董事会批准，但还需国有资产监督管理机构备案。...

北新建材计划投资建设石膏板和防水材料生产线。在安徽滁州投资1.427亿元建设400万平方米TPO防水卷材和5万吨防水砂浆生产线，在海南东方调整石膏板生产线项目，总投资增至2.6087亿元。这些投资旨在扩展公司产能，提高市场竞争力，但面临市场竞争和原材料价格波动的风险。项目预计将在12个月内建成，对当期业绩影响不大。...

北新建材第七届监事会第十次临时会议召开，审议通过了2024年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整，符合相关规定，未发现违反保密规定的行为。...

北新建材依据财政部《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，该变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流量，不会损害股东利益，自2024年1月1日起施行。...

上海市2024年节能监察计划旨在落实国家碳达峰碳中和政策，针对重点用能单位、数据中心和固定资产投资项目进行监察。内容包括能耗限额、淘汰落后设备、能源管理制度、数据中心能效及固定资产投资项目节能审查。计划于2024年12月中旬前完成，要求完善监察体系，做好闭环管理和依法依规监察。...

福建水泥第十届监事会第六次会议召开，审议通过了2023年度监事会工作报告、年度报告及其摘要、内部控制评价报告、财务决算与预算、固定资产报废处置、资产减值准备、会计政策变更、不分配利润的方案及2024年第一季度报告，所有议案均获全票通过，将提交股东大会审议。...

福建水泥独立董事钱晓岚2023年度述职报告显示，她忠实勤勉履行职责，出席了所有董事会和股东大会，积极参与各专门委员会工作，关注关联交易、财务报告、内控等事项，维护公司及中小股东利益。2024年，她将继续独立履行职责，保护股东权益。...

福建水泥2023年度社会责任报告展示了公司在股东和债权人权益保护、员工权益、供应链管理、环保及社会公益等方面的贡献。公司完善法人治理，保障股东权益，重视党建工作与生产经营融合，加强内控与信息披露，积极回报投资者。同时，公司保障员工权益，提供培训，注重劳动安全与健康，落实工会职能，开展帮扶活动，展现出对企业社会责任的承诺和实践。...

福建水泥独立董事林传坤2023年度述职报告总结：林传坤作为独立董事，严格履行职责，维护公司及股东利益，尤其是中小股东权益。全年出席所有董事会和股东大会，积极参与各专门委员会工作，对所有议案均表示同意。他在关联交易、审计、提名和薪酬等事项上发挥了积极作用，并对公司运营进行监督。报告确认公司治理规范，未发现侵害中小股东权益情况。林传坤将继续独立履行2024年的职责。...

福建水泥独立董事肖阳2023年度述职报告表示，他忠实履行独立董事职责，出席了所有董事会和股东大会，积极参与专门委员会工作，关注关联交易、财务报告、薪酬考核等事项，确保公司决策的公正和透明，维护公司及中小股东利益。他在2024年将继续独立、诚信地履行职责。...

福建水泥2023年度内部控制评价报告显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告的重大或重要缺陷。公司内部控制体系健全，2024年将继续加强内部审计以提升管理效率和经济效益。...

福建水泥依据财政部《企业会计准则解释》第16号和17号，对公司会计政策进行变更，调整涉及租赁负债、使用权资产、递延所得税等项目，变更对财务报表有影响但不重大，已获监事会和审计委员会同意。变更自2023年和2024年起施行。...

福建水泥股份有限公司评估了会计师事务所致同所在2023年的履职情况，认为致同所资质合规，团队专业，保持独立性，勤勉尽责，审计工作质量高，符合相关监管要求。公司在2024年4月24日的报告中对其工作表示满意。...

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广东三和管桩股份有限公司依据财政部《准则解释第17号》变更会计政策，自2024年1月1日起施行，变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。...

广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第二十五次会议召开，审议并通过了关于2023年度的董事会、总经理工作报告、财务决算报告、预算报告、年度报告、内部控制自我评价报告、募集资金使用报告、独立董事独立性自查、会计师事务所履职评估等议案，并提议召开2023年年度股东大会审议相关事项。2023年净利润同比下降49.19%，计划2024年营收增长10%-20%。...

广东三和管桩股份有限公司2023年度董事会工作报告显示，公司董事会依法履行职责，召开多次股东大会和董事会会议，审议多项议案，严格执行股东大会决议。各专门委员会勤勉尽责，独立董事发挥作用。公司在信息披露和投资者关系管理上表现良好，计划2024年继续强化公司治理和战略规划，提高规范运作水平，优化投资者关系。...

广东三和管桩股份有限公司独立董事蒋元海在2023年度履行了职责，出席了所有董事会和股东大会，积极参与决策，发挥了独立董事作用，保护了中小股东权益。他关注公司关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等重大事项，给出了独立意见。蒋元海将继续在2024年履行独立董事职责，维护公司和股东利益。...

广东三和管桩股份有限公司评估报告表明，会计师事务所立信在2023年度提供了合格的审计服务。立信具有必要的资质和经验，严格遵守审计准则，完成公司财务报表和内部控制审计，展现出专业能力和职业素养。公司董事会对其履职情况表示满意。...

广东三和管桩股份有限公司2023年度募集资金总额为9.99亿元，扣除相关费用后实际净额为9.85亿元。截至2023年底，募集资金余额为5.42亿元，其中5.32亿元存于专户，1001.93万元用于理财产品。公司已按规定对募集资金进行专户管理，并按计划使用，未发生变更项目地点或方式的情况。...

广东三和管桩股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告显示，公司在财务报告和非财务报告方面均未发现重大或重要缺陷，内部控制有效。公司建立了完整的治理结构、组织架构和内部控制制度，包括独立的内部审计机制、严格的资金和财务管理、采购与销售控制等，确保了业务合法合规、资产安全和信息真实。公司将继续监控和改进内部控制，以维持其有效性。...

张贞智作为广东三和管桩股份有限公司的独立董事，2023年严格按照法律法规履行职责，出席了所有董事会和股东大会，积极参与决策，保护中小股东权益。他在审计、薪酬、提名和战略委员会中发挥作用，关注关联交易、定期报告、续聘审计机构等重要事项，并对相关议案投赞成票。2024年，他将继续勤勉尽责，维护公司和股东利益。...

广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第二十一次会议召开，审议通过了关于2023年度监事会工作报告、财务决算报告、2024年度财务预算报告、年度报告、内部控制自我评价报告、募集资金使用情况报告、利润分配方案、资产减值准备和2024年第一季度报告的议案，所有议案均获一致通过，将提交股东大会审议。...

广东三和管桩股份有限公司在2023年度计提资产减值准备共计34,350,476.43元，主要涉及应收票据、应收账款、其他应收款、存货和固定资产。此举减少公司当年利润总额12,419,306.09元，影响归属于母公司所有者净利润10,481,016.15元。董事会和监事会审议并批准了该计提计划，认为符合会计准则和公司实际情况。...

广东三和管桩股份有限公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为9.99亿元，扣除相关费用后净额为9.85亿元。截至2023年底，募集资金余额为5.42亿元，其中5.32亿元存于专项账户，1001.93万元用于理财产品。公司已按规定对募集资金进行专户管理，并与保荐人、银行签署了监管协议。...

广东三和管桩股份有限公司董事会审计委员会报告称，2023年度聘请的立信会计师事务所表现出专业能力和诚信，符合公司审计需求。审计委员会与其保持良好沟通，监督其完成了年度审计工作，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。...

广东三和管桩股份有限公司2023年度监事会共召开7次会议，审议27项议案，检查了公司运营、财务、关联交易、对外担保等情况，确认公司运营合法合规，财务状况良好，内控有效。2024年，监事会将继续加强监督职能，保护股东权益。...

上峰水泥推出第三期员工持股计划，草案显示计划总额不超过4,893.66万元，拟购买不超过1,333.4221万股公司股票，占总股本的1.376%。参加对象包括董事、监事、高管及核心员工，总人数不超过230人，股票购买价格为3.67元/股。计划需经股东大会批准，存在不确定性。...

上峰水泥推出第三期员工持股计划，旨在建立员工与股东利益共享机制，提升公司治理水平和员工积极性。计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担原则，参加对象为公司董事、监事、高管及其他核心人员。计划总额不超过4,893.66万元，受让价格为3.67元/股，涉及股票来自公司回购的股份，不超过总股本的1.376%。实际控制人俞锋也将参与。...

上峰水泥发布第三期员工持股计划草案，计划涉及不超过230名员工，包括董事、监事、高管等，总规模不超过1,333.4221万股，占公司总股本的1.376%。员工以3.67元/股的价格购买，存续期为36个月，锁定期12个月。计划尚需股东大会批准，存在不确定性。...

甘肃上峰水泥股份有限公司修订了董事会战略与投资委员会工作细则，旨在加强公司战略规划和重大投资决策的科学性。委员会由5名董事组成，包括1名独立董事，主任由董事长担任。职责包括研究长期发展、审查投资项目和资本运作，向董事会报告。会议遵循特定的议事规则，委员有保密义务。细则自董事会通过之日起实施。...

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会评估确认，独立董事黄灿、刘强、李琛在2023年度独立性良好，未担任公司非独立董事职务，与公司及主要股东无利益关联，能独立履行职责。...

甘肃上峰水泥股份有限公司的董事会议事规则修订草案旨在规范董事会运作，明确董事会职责权限。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，董事长主持股东大会和董事会。董事会负责公司经营决策，如财务预算、投资、对外担保等，并设有多个专门委员会辅助决策。董事会有权在一定限额内审批各项业务，董事长在闭会期间可处理非重大事项。会议制度规定了会议召集、通知、出席、表决和回避等流程。...

甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事李琛2023年度述职报告显示，她全年积极参与公司12次董事会，5次股东大会，履行提名和薪酬与考核委员会职责，发表多份独立意见，关注公司治理和中小股东权益，确保决策独立公正，致力于公司稳健发展。2024年将继续尽职尽责，为公司提供专业建议。...

黄灿作为甘肃上峰水泥股份有限公司的独立董事，在2023年度积极参与公司治理，出席所有董事会和大部分股东大会，对各项议案投赞成票，发表了独立意见，重点关注公司资金使用、内部控制、关联交易和投资者权益保护等问题，为公司稳健发展提供了专业建议。2024年，他将继续履行独立董...