华新水泥:华新水泥第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-012 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2024年5月11日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长。任期三年，自 2024 年 5 月起。 2、关于公司第十一届董事会各专门委员会组成的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司第十一届董事会专门委员会由以下委员会组成： （1）战略委员会 召集人/主席：李叶青先生 委员：李叶青先生、徐永模先生、Martin Kriegner 先生、黄灌球先生 （2）公司治理与合规委员会 召集人/主席：罗志光先生 委员：罗志光先生、刘凤山先生、陈婷慧女士、江泓先生、张继平先生 （3）审计委员会 召集人/主席：江泓先生 委员：江泓先生、黄灌球先生、张继平先生、徐永模先生、罗志光先生 （4）提名委员会 召集人/主席：张继平先生 委员：张继平先生、黄灌球先生、江泓先生、李叶青先生、陈婷慧女士 （5）薪酬与考核委员会 召集人/主席：黄灌球先生 委员：黄灌球先生、张继平先生、江泓先生、罗志光先生、徐永模先生 3、关于聘任李叶青先生为公司总裁的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 聘任李叶青先生为公司总裁。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5 月 起。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 4、关于聘任公司副总裁的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 聘任刘凤山先生、杜平先生、梅向福先生、杨宏兵先生、徐钢先生、陈骞先生、叶家兴先生、王加军先生、卢国兵先生、汤峻先生为公司副总裁。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5 月起。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 5、关于聘任叶家兴先生为公司董事会秘书的议案（表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票） 聘任叶家兴先生任公司董事会秘书、兼任公司首席合规官。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5 月起。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 6、关于聘任陈骞先生为公司财务总监的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 聘任陈骞先生任公司财务总监。任期与公司第十一届董事会一致，自 2024 年 5 月起。 本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 上述董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的简历请见附件一。 7、关于“公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工 持股计划”授予结果的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励对象，在本议案表决时进行了回避。 议案详情请见附件二。 8、关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第二期（2024 年）核心员工持 股计划的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励对象，在本议案表决时进行了回避。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华新水泥股份有限公司2023-2025 年核心员工持股计划之第二期（2024 年）核心员工持股计划》。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2024年5月22日 附件一： 公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监、副总裁简历 徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983 年， 北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；2002 年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至 2022 年 7 月，中国 混凝土与水泥制品协会执行会长，2007 年 3 月至 2022 年 7 月，中国建筑砌块协会 理事长；2007 年 10 月至 2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，中国硅酸盐学会理事长；2021 年 4 月至 2024 年 5 月，任江苏苏博特新材 料股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今，任中国混凝土与水泥制品协会荣誉会 长。2009 年 4 月至 2012 年 3 月，出任本公司独立董事。2012 年 4 月起，出任本 公司董事长。 李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、总 工程师、党委书记，中国建材联合会首席专家、专家委执行主任。李叶青先生自 1984年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学 位。1984 年 7 月至 1987 年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993 年 1 月任华新水泥厂（本公司前 身）副厂长，1994 年 6 月任本公司副总经理，1999 年 12 月至今，任本公司总经理 （2004 年 3 月后改称总裁）、总工程师。1994 年起，出任本公司董事。2023 年 4 月起，出任阿曼水泥股份有限公司(Oman Cement Company)董事长。2009 年 3 月 至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。 2014 年 1 月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。2020 年 10 月至今，任中国建筑 材料联合会第六届理事会执行副会长。 刘凤山先生，1965 年 11 月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987 年 7 月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987 年至 1998 年 8 月，先 后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999 年 8 月至 2002 年 1 月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002 年 1 月至 2004 年 4 月，任黄石市纪委副书记；2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任大冶市委副书记、 市长；2006 年 10 月至 2006 年 11 月，任黄石市委副秘书长；2006 年 11 月至 2011 年 9 月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董 事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012 年 4月起，任本公司董事。2012 年 6 月起，出任公司副总裁。 杜平先生，1970 年 8 月出生，管理学硕士。1993 年毕业于中南财经大学投资 学专业；2003 年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993年 7 月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003 年 1 月至 2011 年 1 月先后担任华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012 年 9 月，首批入选“湖 北省 123 重大人才工程”。2011 年 2 月起，先后任本公司鄂东水泥事业部总经理、 云南事业部总经理、中部区域总经理。现任湖北省青联常委。2011 年 2 月至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁；2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。 梅向福先生，1972 年 7 月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994 年毕业于南 昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002 年毕业于武汉理工大学机电工程专业，获工学硕士学位；2011 年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011 年 2 月起，先后任本公司湘粤水泥事业部总经理、增长与创新业务负责人、运营与成本业务负责人、新业务事业部总经理、东部区域总经理。 2011 年 2 月至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁；2016 年 1 月起，出任本公司 副总裁。 杨宏兵先生，1972 年 9 月出生，工学学士、管理学硕士。1995 年毕业于华中 理工大学（今华中科技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。2015-2018 年就读于华中科技大学管理学院，获 EMBA 硕士学位。于 1995 年加入华新水泥股份有限 公司，先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011 年 2 月起，先后任本公司鄂西南水泥事业部总经理、华新环境工程公司总经理、董事长、本公司水泥业务 部主任。2011 年 2 月至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁；2016 年 1 月起，出 任本公司副总裁。 徐钢先生，1978 年 3 月出生，清华大学工商管理硕士。2000 年 7 月毕业于中 国地质大学安全工程专业，获工学学士学位，同期修学华中科技大学财务管理专业， 获学士学位。2000 年到 2005 年 5 月，先后在北京兴发水泥有限公司和北京顺发水 泥有限公司担任安全工程师、安全经理、工艺经理。2005 年 5 月到 2009 年 5 月， 先后任拉法基瑞安水泥中国区并购项目融合经理，组织机构优化项目经理，中国区 战略经理。2009 年 5 月到 2015 年 12 月先后担任拉法基贵州地区市场总监、重庆 地区商务总监和云南地区销售总监。2015 年 12 月至 2016 年 4 月，任华新水泥云 南事业部市场总监。2016 年 4 月起，先后任公司增长与创新