海南瑞泽:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-043 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日召 开的第五届董事会第四十一次会议决议，决定于 2024 年 6 月 7 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会 第四十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 7 日 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 7 日9:15 至 2024 年 6 月 7 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 4 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层 会议室 二、会议审议事项 1、提交股东大会表决的提案 表一：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票提案 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 1.00 非独立董事的议案》 应选人数（6）人 1.01 选举张灏铿先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.02 选举吴悦良先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.03 选举陈宏哲先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.04 选举张贵阳先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.05 选举陈健富先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.06 选举郭会英女士为公司第六届董事会非独立董事 √ 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 2.00 独立董事的议案》 应选人数（3）人 2.01 选举关少凰女士为公司第六届董事会独立董事 √ 2.02 选举孙令玲女士为公司第六届董事会独立董事 √ 2.03 选举谢海虹女士为公司第六届董事会独立董事 √ 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会 应选人数（3）人 3.00 非职工代表监事的议案》 3.01 选举吴芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举黄忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √ 选举王登科先生为公司第六届监事会非职工代表监 3.03 事 √ 非累积投票提案 4.00 《关于全资子公司对外担保的议案》 √ 2、提案 1、2、3 均为累积投票提案，需以累积投票方式进行逐项表决，等额选举 非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 3 人，其中非独立董事和独立董事的 表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议， 股东大会方可进行表决。提案 4 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委 托代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。 特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。 3、上述提案已经公司第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第二十四次会 议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会 第四十一次会议决议公告》、《第五届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-037、2024-038）。 4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项， 需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管 理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。） 三、会议登记等事项 1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 6 月 5 日、6 月 6 日（具 体时间为 9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时 间内送达或传真到公司。 2、登记地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层 证券部 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 4、会议联系方式： 联系人：秦庆 联系电话：0898-88710266 传真：0898-88710266 电子邮箱：qinqing@hnruize.com 邮政编码：572000 地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层证券部 5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第四十一次会议决议； 2、公司第五届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、2024 年第二次临时股东大会授权委托书； 3、股东登记表。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二○二四年五月二十二日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：362596，投票简称：“瑞泽投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。 ①选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股