冀东水泥2023年审计报告:信永中和履职评估与审计委员会监督情况

冀东水泥2023年聘请信永中和进行审计,审计委员会对其履职情况进行了评估和监督。信永中和完成审计工作,发表客观公正的审计意见,展现专业能力和独立性。审计委员会满意其表现,履行了监督职责。...

2024-03-28 其他公司公告
唐山冀东水泥股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告发布

唐山冀东水泥股份有限公司2023年度的内部控制自我评价报告显示,公司在基准日未发现财务和非财务报告的重大内部控制缺陷,认为其内控有效。公司已按照企业内部控制规范体系运行,并将持续优化内控以适应变化。...

冀东水泥2023年度独立董事述职报告:职责履行与独立性分析

冀东水泥2023年度的独立董事们认真履行职责,出席并参与公司各项会议,为公司治理提供专业意见,关注关联交易、定期报告、内部控制及高管薪酬等重要事项,有效维护公司和中小股东权益。独立董事团队构成符合法规要求,未出现影响独立性的情况。他们在2024年将继续勤勉尽责,促进公司健康发展。...

宁夏建材2023年独立董事黄爱学述职报告:忠实履行职责,维护股东权益

宁夏建材2023年独立董事黄爱学的述职报告显示,他全年忠实履行职责,积极出席并审议各项会议,维护股东权益,特别是中小股东利益。黄爱学独立性自查合格,无利益冲突。他在董事会和专门委员会会议中全勤,关注重大资产重组、关联交易、高管薪酬、分红等重要事项,确保公司决策公正透明。...

宁夏建材公告:第八届董事会第二十三次会议决议详情公布

宁夏建材第八届董事会第二十三次会议召开,审议通过了包括2023年度工作报告、财务决算报告、利润分配方案等18项议案,所有议案均获得一致通过,并将提交股东大会审议。此外,会议还决定于2024年4月23日召开2023年年度股东大会。...

宁夏建材2023年度内部控制有效评价报告发布

宁夏建材2023年度内部控制评价报告显示,公司未发现财务和非财务报告的重大缺陷,内控有效。公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,董事会和监事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。内部控制评价覆盖了公司所有重要单位、业务和事项。...

宁夏建材2023年度独立董事张文君述职报告:诚信履职,维护股东权益

宁夏建材2023年度独立董事张文君诚信履行职责,积极出席并审议各项会议,保护股东权益,尤其关注中小股东利益。在公司重大事项、关联交易、薪酬选任、分红回报、理财投资、信息披露、对外担保和内控执行等方面发挥独立作用,确保公司规范运作。...

宁夏建材2023年审计委员会年度履职报告:关注经营发展,强化内部审计监督

宁夏建材2023年审计委员会聚焦经营发展,强化内部审计监督,全年召开7次会议,审议包括年度财务报告、内控评价、重大资产重组等重要事项,确保公司治理合规有效。...

宁夏建材集团对中国建材集团财务有限公司风险评估报告

宁夏建材集团评估了中国建材集团财务有限公司的风险,认为其经营资质合法,内控体系健全,风险管理制度有效执行。财务公司经营稳定,资产、负债及利润状况良好,符合监管指标要求,无重大风险。...

宁夏建材集团2023年审计报告:大华事务所履职评估与董事会审计委员会监督情况

宁夏建材集团2023年审计报告显示,大华事务所作为审计机构,按期完成审计工作,出具了无保留意见的审计报告。董事会审计委员会履行了监督职责,与事务所多次沟通审计事项,对其专业能力和独立性表示满意。...

新疆天山水泥股份有限公司2023年独立董事占磊述职报告

新疆天山水泥股份有限公司独立董事占磊2023年度述职报告显示,他积极参与公司各项会议,无缺席记录,关注公司治理、审计、提名和薪酬考核等工作,独立履行职责,维护股东尤其是中小股东权益,未出现影响独立性的情况。...

新疆天山水泥股份有限公司审计委员会2023年度会计师事务所评估及监督报告

新疆天山水泥股份有限公司审计委员会报告显示,2023年续聘大华会计师事务所完成年度审计工作,事务所表现出专业能力和独立性,审计报告无保留意见。审计委员会全程有效监督,对其工作表示满意。...

陆正飞独立董事2023年度述职:恪尽职守,维护天山水泥股东权益

陆正飞作为天山水泥的独立董事,2023年全面履行职责,出席所有董事会和股东大会,积极参与各委员会会议,独立客观发表意见,维护股东尤其是中小股东权益,确保公司决策的公正性和透明度。...

天山股份第八届董事会第三十一次会议决议公告

天山股份第八届董事会第三十一次会议召开,审议通过了2023年度工作报告、董事会报告、ESG报告、财务决算和预算报告、利润分配预案等。公司2023年实现营业收入1,073.80亿元,净利润19.65亿元,计划每10股派发现金红利1.14元。此外,还讨论了金融衍生品业务、债券发行计划和向子公司提供财务资助等事项。所有相关议案将部分提交股东大会审议。...

ST深天:关于股票交易被实施其他风险警示的进展公告

ST深天因控股股东广东君浩非经营性资金占用1.37亿元,占净资产5%以上,已触发其他风险警示,股票被实施特殊标记。公司已采取措施督促归还,但截至公告日占用余额未变,公司将继续努力解决该问题并按月披露进展。...

中材国际独立董事张晓燕2023年度述职报告:恪尽职守,保护股东权益

中材国际独立董事张晓燕2023年度述职报告显示,她忠诚尽责,参与公司6次董事会和3次股东大会,关注中小股东权益,担任多个专门委员会职务,积极参与决策和监督,确保公司治理合规,尤其在关联交易、对外担保、信息披露和内控方面发挥了积极作用,保护了投资者权益。...

天山股份2024年金融衍生品套期保值业务公告:规模超38亿,防范汇率风险

天山股份计划在2024年进行不超过24.93亿美元、1100万欧元和12.5亿元人民币的金融衍生品套期保值业务,以防范汇率风险。该决策已获董事会批准,旨在应对海外经营和外汇业务规模扩大的市场风险。虽然存在市场、流动性、履约和操作风险,但公司将采取风险控制措施来管理这些风险。...

新疆天山水泥股份有限公司2023年度独立董事孔祥忠述职报告

新疆天山水泥股份有限公司独立董事孔祥忠2023年认真履行职责,出席所有董事会和股东大会,参与多个委员会会议,关注公司治理、审计、提名、薪酬、ESG等方面,独立公正发表意见,维护股东特别是中小股东权益。...

天山股份:开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告概要

天山股份计划开展金融衍生品套期保值业务,以规避汇率和利率风险,保护海外经营和外汇业务免受市场波动影响。拟交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等,2024年累计交易规模不超过38.52766亿元人民币(或等值外币)。公司已制定相关管理办法,以控制风险并确保业务的必要性和可行性。...

新疆天山水泥股份有限公司金融衍生业务管理办法(2024年3月版)

新疆天山水泥股份有限公司的金融衍生业务管理办法旨在规范公司衍生业务,强调风险防控,仅限于与主营业务相关的简单、流动强、风险可控的货币类衍生业务。公司需遵循严格审批流程,资金来源限于自有资金,禁止商品类衍生业务。业务规模和期限受严格控制,不得投机,且有详细的信息披露和内部风险管理规定。任何违规将依责任追究制度处理。...

中材国际2023年独立董事周小明述职报告:独立、尽责,守护股东权益

周小明作为中材国际2023年的独立董事,遵循相关法律法规,积极参与公司治理,出席所有董事会和股东大会,履行提名、薪酬与考核、审计等委员会职责,关注公司经营、风险管理和投资者权益保护,确保决策独立、公正,有效监督公司合规运营,关注关联交易、对外担保和资金占用等事项,保障股东尤其是中小股东权益。...

天山股份:中国建材集团财务有限公司风险评估报告

天山股份评估报告显示,中国建材集团财务有限公司经营资质齐全,内控体系完善,风险管理制度健全且执行有效。截至2023年底,财务公司资产总额336亿元,净利润4.63亿元,风险指标符合监管要求,未发现重大风险。...

中材国际独立董事鞠源2023年度述职报告:恪尽职守,维护股东权益

中材国际独立董事鞠源2023年度述职报告显示,他秉持独立、客观、专业原则,积极参与董事会和专门委员会会议,关注公司经营、管理和风险,维护股东权益,尤其中小股东利益。鞠源在财务、战略、提名、薪酬等方面提出建议,监督关联交易和信息披露,推动公司规范运作,重视投资者关系和现金分红政策,确保公司治理合规有效。...

中国建材集团财务有限公司2023年度风险评估报告——经营资质、内控与风险管理

中国建材集团财务有限公司2023年度风险评估报告显示,公司经营资质齐全,内控制度完善,涵盖公司治理、风险识别与评估、控制活动等方面,风险总体可控。经营业绩良好,资产总额、营业收入及净利润均有增长,且各项监管指标符合要求。...

青松建化公告:第七届董事会第十五次会议审议并通过多项议案

青松建化第七届董事会第十五次会议召开,审议通过了包括2023年度工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、关联交易、续聘审计机构、贷款额度申请、日常关联交易、董事会换届选举等多份议案,并决定召开2023年年度股东大会。所有议案均获一致通过。...

中材国际2023年度独立董事焦点述职报告:恪尽职守,保障股东权益

中材国际2023年度独立董事焦点恪尽职守,参加了所有董事会和股东大会,积极履行职责,关注公司治理、风险管理和投资者权益保护。在审计、薪酬、提名等方面发挥作用,确保决策公正,维护中小股东利益。公司经营和决策过程合规,独立董事得到有效培训和支持,关联交易和对外担保等事项处理得当,体现了对股东权益的重视和保护。...

新疆天山水泥股份有限公司2023年度董事会工作报告:合规运营,提升治理,强化战略发展

新疆天山水泥股份有限公司2023年董事会工作报告强调合规运营、提升治理和强化战略发展。公司经营上,尽管销量有所下降,但骨料销售增长,全年实现营收1,073.80亿元,净利润19.65亿元。董事会召开11次会议,严格执行股东大会决议,提高分红比例至51.50%,并注重信息披露和投资者关系管理,致力于高质量发展和ESG实践。2024年,董事会将着重提高信息披露质量、推动资本运作、加强内部控制和以ESG为导向的公司治理。...

中材国际2023年度审计风控报告:委员会会议与履职详情

中材国际2023年度审计风控报告显示,审计与风险管理委员会勤勉尽责,全年召开7次会议,审议包括定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、对外担保等重要事项。委员会评估外部审计机构工作,监督内部审计,确保财务报告准确性,有效管理风险和内部控制,为董事会决策提供专业意见。2024年将继续提升履职效果,推动公司治理和高质量发展。...

天山股份2023年度内部控制自我评价报告:有效性和高风险领域分析

天山股份2023年度的内部控制自我评价报告显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务和非财务报告的重大缺陷。评价范围覆盖母公司及所有子公司,关注高风险领域如政策、资金、安全环保等。公司设有健全的治理结构和风险管理框架,对采购和销售等关键业务有严格控制,强调合规经营和风险监测。...

青松建化审计委员会2023年度工作报告:财报、审计与内控监督概览

青松建化审计委员会2023年度工作报告显示,委员会由独立董事何云、张磊和董事郑术建组成,他们在财务报表、年度审计和内部控制方面履行了监督职责。...

青松建化公告:续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构

青松建化宣布续聘大信会计师事务所为其2024年度审计机构,该决定已通过公司董事会审议,尚需股东大会批准。大信事务所具有丰富的证券服务经验,2022年服务超过10,000家公司。审计费用为140万元。...

青松建化董事会审计委员会报告:2023年会计师事务所监督情况

新疆青松建材化工集团董事会审计委员会报告称,大信会计师事务所表现出专业能力和诚信,建议续聘为2023年审计机构。审计委员会与事务所保持有效沟通,监督其完成2023年审计工作,对其表现满意。...

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十一次会议召开,审议通过聘任总法律顾问、财务总监议案。

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十一次会议召开,审议通过聘任陈胜祥为总法律顾问、陈宣祥为财务总监。两位新聘任的高管均具有相关专业背景和丰富经验,且与公司及控股股东无其他关联关系。...

宁夏建材600449将于2024年3月29日召开2023年度业绩说明会

宁夏建材集团将于2024年3月29日13:00-14:30召开年度业绩说明会,通过上证路演中心视频直播和网络互动方式进行。投资者可在会前通过相关平台提出问题,公司高层将出席并回应。...

塔牌集团:关于拟续聘会计师事务所的公告

广东塔牌集团股份有限公司发布公告,提议续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构。审议决定由第六届董事会第九次会议通过,待股东大会批准后生效。信永中和拥有丰富的上市公司审计经验,且在2023年度的审计工作中表现出独立、客观的专业态度。公司董事会审计委员会已审查并认可信永中和的独立性和专业能力,建议其续聘。预计2024年度审计费用不超过130万元人民币。...

年度回顾|2023水泥行业人事大变动

接下来,我们将盘点一下2023年国内水泥巨头人事变动情况,看看将来又有那些人会在水泥行业大放异彩……...

祁连山水泥高管调整!

根据公司股东国新投资有限公司推荐意见,公司第九届董事会提名委员会提名强建国为公司第九届董事会非独立董事候选人。...

钱生钱!今年海螺水泥理财收益已超1.5亿元!

理财收益一直是海螺水泥收入的重要来源之一,从上述信息来看,截至目前,2023年海螺水泥理财收益已超1.5亿元。...

海螺水泥按期收回委托理财本金9亿元及收益1.04亿元

2023年6月14日,该笔委托理财产品到期,公司全额收回9亿元委托理财本金,并取得1.04亿元理财收益,达到预期收益目标。...

祁连山水泥高层人事变动

根据公司股东国新投资有限公司推荐意见,公司第九届董事会提名委员会提名强建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。...

2023-05-31 祁连山
海螺水泥:按期收回5亿元委托理财本金 收益5437万元

截至公告日,公司累计委托理财余额为19亿元人民币。...

国家发改委:印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明

近日,国家发展改革委印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明。...

华新水泥调整第十届董事会专门委员会成员组成

近日,华新水泥发布公告,该公司于2023年3月28日召开董事会会议,会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案》。...

宋志平:加强五种能力建设,全面提高上市公司质量

面对新的形势、新的任务,上市公司要努力提升高质量发展的“五种能力”。这五种能力,对于持续提高上市公司质量,对于提高上市公司价值、回报投资者,对于做优做强上市公司等都有深刻的现实意义和长远意义。...

2023-02-22 宋志平
一总资产超200亿的建材集团原党委书记、董事长被捕

日前,西藏自治区人民检察院依法以涉嫌受贿罪对多吉罗布作出逮捕决定。...

2023-02-08 西藏 违法
2022人物志! 各大水泥企业高层人士变动频频

在2022年,水泥头部企业人事调整非常频繁。不少曾经的行业风云人物渐渐淡出了众人视线,同时也有很多新“掌门”走上前台,扛起引领企业发展、推动行业进步的大旗。...

“小赚”5.4亿!海螺水泥加大投资力度

进入“十四五”以来,海螺水泥在A股市场依然动作不断。...

[视频]“小赚”5.4亿!海螺水泥理财有道

近日,海螺水泥发布公告,公司于2021年3月31日将5亿元自有资金用于购买浦发银行启铭系列理财计划2105期(海螺专属)理财产品,期限为727天,预期年化收益率5.27%。...

“小赚”5.4亿!海螺水泥理财有道

近日,海螺水泥发布公告,公司于2021年3月31日将5亿元自有资金用于购买浦发银行启铭系列理财计划2105期(海螺专属)理财产品,期限为727天,预期年化收益率5.27%。...

2022-12-26 海螺水泥
华新水泥高层人事变动

华新水泥发布公告,董事会于2022年12月9日收到Geraldine Picaud女士的辞职申请,Picaud女士因工作变动原因辞去该公司非执行董事及董事会审计委员会成员职务,辞呈自送达之日起生效。...

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