奥克股份2014年08月22日召开股东大会。审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》和《关于修订的议案》等。...
奥克股份2014年08月22日召开股东大会。审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》和《关于修订的议案》等。...
根据华新水泥发布的公告显示,2014年5月13日,公司董事会收到独立董事卢迈提交的书面辞呈。卢迈根据中组部18号文的要求,不能担任上市公司的独立董事,特向公司辞去独立董事职务。...
为进一步推动吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)建立科学、持续、稳定的分红机制,增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求,以及《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等公司治理制度的规定,特制订《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》。...
以公司现有总股本4,604,777,412股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.04元(含税),共计分配现金人民币478,896,850.85元(占公司归属于上市公司股东净利润的30.22%),剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。...
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”、“中材国际”)下属沙特EICO公司(Energy and Infrastructure Company),因业务发展需要拟向沙特当地银行申请1亿里亚尔授信,公司拟按照股权比例为其银行授信提供最高担保金额为5100万里亚尔(约合8174万元人民币)的保证担保,具体情况如下:...
为满足公司生产经营的资金需求,本公司2014年拟向中材集团财务有限公司申请办理不超过3亿元的借款。 ...
西部建设2014年度关联交易预测公告。...
巢东股份2014年度第一次临时股东大会会议材料。...
瑞泰科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告。...
瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议通知于2014年2月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出,于2014年2月28日下午3:00在北京朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院主楼四层会议室召开。...
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定,作为瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于本人的独立判断,对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关事项,发表以下独立意见:...
海螺水泥关联交易公告。...
安徽巢东水泥股份有限公司2月26日发布《第五届董事会第十六次会议决议公告》,公告称,由于原公司独立董事周古廉先生去世,根据本公司控股股东—昌兴矿业投资有限公司的提名,董事会建议聘任丁美彩先生为本公司独立董事。...
2013年,祁连山公司新增水泥产能500万吨,水泥产能达到2600万吨;新增商砼产能160万方,商砼产能达到430万方。产销水泥分别突破1700万吨、2000万吨,产销商砼超过90万方,主要经济指标再创历史最好水平。...
本公司2014年2月7日向全体董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知,2014年2月17日以现场会议方式召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向建行申请授信及办理贷款的议案》 。...
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及内蒙古证监局《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(内证监上市字[2014]5号)的要求,公司对承诺及相关方承诺履行情况进行了全面梳理,现将截止2013年底尚未履行完毕的承诺事项及履行情况,公告如下:...
安徽巢东水泥股份有限公司董事会沉痛宣布,公司董事会于2014年2月11日收到独立董事周古廉先生家属通知,周古廉先生已于2014年2月10 日因病逝世。...
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海证监局的通知要求,本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来承诺事项及履行情况进行了自查。经自查,截至2013年12月31日,本公司和相关方全部未履行完毕的承诺情况如下:...
2013年1月29日第四届董事会2013年度第一次会议审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》,预计2013年度日常关联交易金额为57,618,316.80元。在实际执行过程中,实际发生日常关联交易8729万元,较预计金额超出2967万元。...
根据公司2012年年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]1537号》文件批复,公司获准非公开发行不超过3,153万股人民币普通股(A股),通过非公开发行方式向特定投资者发行。公司及主承销商结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况,最终确定向宏源证券股份有限公司、谢瑾琨、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云冶汇金投资有限公司、华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司六家投资者发行股票数量29,602,903股,面值每股1.00元,发行价格为16.60元/股,募集资金总额人民币491,408,189.80 元,扣除各项发行费用人民币28,800,000.00元,实际募集资金净额人民币462,608,189.80元。...
2014年1月16日,公司董事会收到独立董事王琪先生提交的书面辞呈。王琪先生因工作原因向公司辞去独立董事职务。 ...
2013年12月31日以现场会议方式,新疆天山水泥股份有限公司召开了第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》。据悉,该公司董事会由9名董事组成,现实际董事成员6名,需增补3名董事。现提名刘志江、王广林、王鲁岩3人为新疆天山水泥公司第五届董事会董事候选人。...
宁夏建材全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司拟与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同,由苏州中材建设有限公司总承包建设其水泥粉磨节能降耗技术改造工程项目,合同总价款为8000万元。...
宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年12月26日上午9:00以通讯方式召开,审议并通过《关于乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》等。...
四川金顶(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过,同意控股股东海亮金属为本公司拟与财务公司签署的《借款合同》提供连带责任保证担保;财务公司根据《借款合同》将向公司提供借款2亿元。...
中国葛洲坝集团第五届董事会第二十次会议于2013年12月13日以书面方式发出通知,2013年12月20日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。经过与会董事的认真讨论,会议以记名投票表决的方式审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司关于对湖北证监局监管关注函的整改报告》、《关于葛洲坝集团水泥有限公司在莫桑比克设立合资公司的议案》等议案。...
当代东方投资股份有限公司于2013年12月20日以通讯表决方式召开六届董事会十二次会议,本次会议通知以电子邮件方式于2013年6月16日发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:...
本次签署的框架协议之补充协议仅是前期签订的框架协议的补充条款,具体交易内容尚需签订正式协议予以明确。在公司签署正式协议并履行决策程序前,不会对公司的生产经营和业绩带来重大影响。...
本次会议采取现场记名表决和通讯表决相结合的方式审议了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。...
新疆国统管道股份有限公司于2013年12月16日上午10:30在公司三楼会议室召开。本次会议以书面记名表决方式通过了《关于设立四川分公司的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》和《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。...
同意董事会提名徐永平先生、刘崇生先生、陈小东先生、梁家源先生、卢兆东先生、陈正民先生、陈彤先生、汤洋女士为公司第五届董事会董事候选人。 ...
公司董事会聘任何坤皇先生为公司新一任总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。何坤皇先生担任公司总经理符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件,具备相应的任职资格和能力。基于独立判断,我们同意董事会聘任何坤皇先生为公司新一任总经理。...
2013年12月7日,公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第三届董事会第六次会议。审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。与会董事一致同意聘任何坤皇先生为公司总经理,并担任公司法定代表人,任期五年,自董事会决议聘任之日起算。...
太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月6日以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十一次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议通过了下述议案:...
2013年12月4日,本公司董事会收到了索振华先生提交的《关于撤销本人担任太原狮头水泥股份有限公司独立董事候选人资格的申请》。《申请》提出:“有关提名本人为贵公司第六届董事会独立董事候选人事宜,经本人结合相关政策反复审视,或有存在不符合会计专业独立董事任职资格要求的可能。从审慎原则出发,特申请撤销本人作为贵公司第六届董事会独立董事候选人资格。”...
新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会任期已于2013年11月5日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(下称“本次换届选举”),公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将本次换届选举相关事项公告如下:...
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