宁夏建材:宁夏建材2024年度独立董事述职报告-陈世宁

宁夏建材独立董事陈世宁2024年勤勉履职,参与重大资产重组、ESG战略、关联交易等审议,维护股东利益,未行使特别职权。结论:独立董事充分发挥作用,保障公司治理规范运行。...

海南瑞泽:第六届董事会第十次会议决议公告

海南瑞泽第六届董事会审议通过向副总经理赵立新借款1500万元展期至2025年6月30日,利率不变,助力公司经营发展。...

宁夏建材:宁夏建材第八届董事会第二十九次会议决议公告

宁夏建材董事会审议通过2024年度工作报告、财务决算、利润分配等19项议案,包括向银行申请56亿授信额度、关联交易借款、补选董事及捐赠360万元等事项,决定召开2024年年度股东大会。...

宁夏建材:宁夏建材2024年度内部控制评价报告

宁夏建材2024年度内部控制评价报告显示,公司内部控制有效,无财务报告及非财务报告重大缺陷,合理保证经营合法合规、资产安全和信息真实完整,促进战略目标实现。...

宁夏建材:宁夏建材关于召开2024年年度业绩说明会的公告

宁夏建材将于2025年4月7日召开2024年度业绩说明会,通过视频直播和网络互动形式,向投资者详解经营成果与财务状况,提前接受问题预征集。...

宁夏建材:宁夏建材关于补选非独立董事的公告

宁夏建材补选隋玉民为第八届董事会非独立董事候选人,其任职资格已通过审查,任期待股东大会审议通过后生效。...

宁夏建材:宁夏建材董事会审计委员会2024年度履职情况报告

宁夏建材董事会审计委员会2024年勤勉尽责,完成9次会议,审议年度报告、内控评价、重大资产重组等事项,确保公司财务真实、内控有效,并根据环境变化终止重组,维护股东利益。...

宁夏建材:宁夏建材董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

宁夏建材董事会确认独立董事罗立邦、黄爱学、陈世宁符合独立性要求,不存在影响其独立判断的关系或情形,符合相关法规规定。...

北新建材:关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

北新建材将参加2025年4月3日中国建材集团上市公司集体业绩说明会,通过现场互动与网络直播形式,就2024年经营及财务状况与投资者交流。投资者可提前提交问题,会议内容将后续公开。...

中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

中材国际第八届董事会第十四次会议审议通过了2024年度董事会、财务、审计等多份工作报告,拟每股派息0.45元,通过聘任总法律顾问等多项议案,并决定召开2024年年度股东大会。...

中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2024年度独立董事述职报告(周小明)

中材国际独立董事周小明2024年勤勉履职,关注中小股东权益,确保关联交易、对外担保等事项合规,推动公司治理完善及国际化发展。...

中材国际:中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

中材国际董事会审计委员会对大华会计师事务所2024年度审计工作进行监督,确认其具备专业资质与能力,审计过程规范有序,报告客观完整,委员会履行了监督职责。...

中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2024年度审计与风险管理委员会履职报告

中材国际2024年度审计与风险管理委员会勤勉履职,监督内外部审计、评估财务报告及内控有效性,协调多方沟通,审核关联交易与担保事项,完善风险合规管理,保障股东权益,推动公司高质量发展。...

中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2024年度独立董事述职报告(焦点)

中材国际独立董事焦点2024年勤勉履职,关注中小股东权益,参与重大决策,确保公司合规运营,推动企业发展与风险防控。结论:独立董事有效发挥监督与咨询作用,保障公司治理完善。...

中材国际:中国中材国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见

中材国际董事会评估确认,独立董事周小明、焦点、鞠源在2024年度保持独立性,符合相关法规要求,与公司及主要股东无利害关系。...

中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2024年度独立董事述职报告(鞠源)

中材国际独立董事鞠源在2024年勤勉尽责,参与公司重大决策,监督关联交易与对外担保,关注股票激励计划实施,保护中小股东权益,确保公司合规运营与风险防控。结论:独立董事业务履职充分,保障公司治理有效性和股东利益。...

西部水泥:(1)委任独立非执行董事;(2)指定首席独立非执行董事;及(3)董事会委员会成员组成变更

西部水泥公告了独立董事的委任、首席独立董事的指定及董事会委员会成员组成的变更,旨在优化公司治理结构。 关键结论:西部水泥调整董事会成员及委员会组成,强化公司治理与独立性。...

海螺水泥:董事会审核委员会2024年度履职报告

海螺水泥董事会审核委员会2024年通过召开六次会议,严格监督财务报告、内部控制及审计工作,确保公司规范治理,维护股东权益,未来将继续提升信息披露质量和内控水平。...

海螺水泥:关于修订《公司章程》部分条款的公告

海螺水泥修订公司章程,优化法人治理结构,强化规范运作,调整股东大会与董事会议事规则及持股提案门槛,提升公司管理水平。...

海螺水泥:2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

海螺水泥2024年通过提质增效、绿色创新、股东回报等措施,强化主营并拓展产业链,推动智能绿色发展,优化治理结构,践行ESG理念,实现高质量发展与投资者共享成果。...

海螺水泥:2024年度独立非执行董事述职报告

2024年,海螺水泥独立董事屈文洲严格履行职责,参加各类会议,审议多项议案,确保公司治理规范。重点关注关联交易、财务报告、内控评价、会计师事务所聘任等事项,维护股东利益,推动公司高质量发展。...

海螺水泥:董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

海螺水泥董事会审核委员会对安永华明及安永香港2024年度审计工作进行监督与评估,认为其勤勉尽责、独立客观,具备专业能力,按时高质量完成财务报表及内控审计,出具无保留意见审计报告。...

海螺水泥:董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

海螺水泥董事会确认独立董事屈文洲、何淑懿、张云燕在2024年度具备独立性,符合相关法规要求,不存在影响独立判断的关系或情形。...

天山股份:关于召开2024年度业绩说明会的公告

天山股份将于2025年3月28日举行2024年度业绩说明会,投资者可通过“天山股份投资者关系”小程序参与,了解公司经营情况并互动交流。...

中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

中材国际计划于2025年3月31日召开2024年度业绩说明会,通过视频直播和网络互动形式,由公司高层解答投资者关于经营成果和财务状况的问题,增强信息透明度。...

华新水泥:董事会议事规则

华新水泥董事会议事规则明确了董事会组成、职权、专门委员会职责及会议流程,强调规范运作与科学决策,确保董事有效履职,提升公司治理水平。...

华新水泥:监事会议事规则

华新水泥监事会议事规则明确了监事会组成、职权、会议流程及决议执行等,旨在规范监事会运作,强化监督职责,完善公司治理结构。关键结论:规则提升监事会履职效能,保障公司合规运营。...

亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东大会文件

亚泰集团2025年第三次临时股东大会审议多项借款与担保议案,涉及向多家公司申请借款总额超百亿,并提供相应股权、土地及不动产作为质押或抵押担保,授权管理层全权办理相关融资事项,有效期至2025年底。...

四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

四川金顶公告2025年度日常关联交易预计,涉及向关联方采购设备、软件和服务等,总额691万元。交易遵循公平市场化原则,不影响公司独立性,不损害中小股东利益。...

四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

四川金顶董事会审议通过两项议案:一是预计2025年度与关联方四川开物日常关联交易总额不超691万元;二是向控股子公司北川禹顶增资1,100万元,助其开展矿山建设,增资后注册资本增至8,000万元。...

塔牌集团:关于举办2024年年度业绩网上说明会的公告

塔牌集团将举办2024年年度业绩网上说明会,时间定于2025年3月31日15:00-17:00,投资者可通过网络互动参与,了解公司经营情况并进行交流。...

塔牌集团:年度股东大会通知

塔牌集团公告2024年度股东大会召开信息,包括会议时间、地点、审议事项及投票方式,强调股东权利与参会细节,确保会议合法合规进行。...

塔牌集团:董事会决议公告

塔牌集团2024年业绩下滑,水泥销量和利润下降,环保与新兴业务利润增长。2025年将通过降本增效、拓展新业务等措施,目标实现净利润5.3亿元,并推进员工持股计划及市值管理。...

塔牌集团:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

塔牌集团董事会评估认为,现任独立董事李 自动生成、徐小伍、姜春波符合独立性要求,与公司及主要股东无利害关系,具备客观判断能力。...

塔牌集团:内部控制自我评价报告

塔牌集团2024年度内部控制评价报告显示,公司按照企业内部控制规范体系要求,在财务报告与非财务报告方面均未发现重大或重要缺陷,内部控制有效运行,保障了经营合规、资产安全及战略目标实现。...

塔牌集团:证券投资专项说明

塔牌集团2024年度使用不超过12亿元闲置自有资金进行证券投资,实现损益1.26亿元,严格遵守相关法规与内控制度,风险可控,不影响主营业务。...

塔牌集团:2024年度独立董事述职报告(李瑮蛟)

2024年度,李瑮蛟作为塔牌集团独立董事,严格履职,关注公司规范运作与潜在利益冲突,确保决策科学、信息披露透明,维护中小股东权益,推动公司高质量发展。...

塔牌集团:2024年度董事会工作报告

塔牌集团2024年董事会工作报告显示,尽管水泥销量与利润下降,公司通过深化改革、降本增效、发展环保业务等措施应对挑战,同时提高分红比例,加强信息披露与投资者关系管理,完善内部控制,确保规范化运作,保障股东权益。...

塔牌集团:2024年度独立董事述职报告(徐小伍)

徐小伍作为塔牌集团独立董事,2024年严格履行职责,出席各类会议,关注关联交易、财务报告、审计机构聘任等重点事项,确保公司规范运作,维护股东权益,同时通过培训提升履职能力,推动公司高质量发展。...

塔牌集团:2024年度监事会工作报告

塔牌集团2024年度监事会通过4次会议,对经营、财务、内控等进行全面监督,确认公司运作规范、信息披露合规,维护股东权益,计划2025年持续强化监督与能力建设。...

塔牌集团:独立董事年度述职报告

塔牌集团独立董事姜春波2024年度勤勉履职,出席各类会议,关注关联交易、财务报告、员工持股计划等重点事项,维护中小股东权益,推动公司规范运作与高质量发展。...

青松建化:青松建化董事会关于独立董事独立性的专项意见

青松建化董事会发表关于独立董事独立性的专项意见,强调独立董事在公司治理中的关键作用及保持其独立性的重要性。 **关键结论:确保独立董事独立性,提升公司治理水平。**...

青松建化:青松建化关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

青松建化公告2024年关联交易执行情况及2025年预计,涉及采购与销售货物,总额分别不超3.09亿与1.2亿,交易定价公允,不影响公司独立性,无需股东大会审议。...

青松建化:青松建化第八届董事会第五次会议决议公告

青松建化第八届董事会第五次会议审议通过了包括财务决算、利润分配、关联交易、审计机构续聘等多项议案,同意2025年度贷款额度申请,并决定召开2024年年度股东大会。会议确保公司运营合规,财务透明,内控有效。...

青松建化:青松建化独立董事张磊2024年任期述职报告

青松建化独立董事张磊在2024年任期述职报告中,总结了其履职情况,包括参与董事会决策、维护公司及中小股东利益,以及对公司治理结构的建议和改进措施。 关键结论:独立董事张磊履职尽责,保障公司规范运作与股东权益。...

青松建化:青松建化独立董事童疆明2024年度述职报告

青松建化独立董事童疆明在2024年度述职报告中,总结了其在公司治理、战略决策及监督方面的履职情况,强调独立客观立场,维护公司和股东利益。关键结论:独立董事有效履职,促进规范运作与长远发展。...

青松建化:青松建化独立董事边新俊2024年任期述职报告

青松建化独立董事边新俊2024年述职报告展现了其在任期内对公司治理、战略发展及投资者权益保护方面的贡献与履职情况。结论:边新俊履职尽责,促进公司规范运作与健康发展。...

青松建化:青松建化关于董事监事薪酬方案的公告

青松建化公告董事、监事薪酬方案,非独立董事和监事按管理职务考核领取薪酬,独立董事固定津贴8万元/年(税前),方案需股东大会审议通过后生效。...

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