安徽巢东水泥股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 ......
安徽巢东水泥股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年2月25日在公司会议室召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应到4名董事，实到4名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案》
由于原公司独立董事周古廉先生去世，根据本公司控股股东—昌兴矿业投资有限公司的提名，董事会建议聘任丁美彩先生为本公司独立董事。
上述独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。
本项议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议并选举。
就公司董事会审议聘任丁美彩先生为公司独立董事，本公司独立董事项仕安发表如下独立意见：
1、对于公司第五届董事会第十六次会议关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案，我审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现丁美彩先生有《公司法》第147条规定的情况，也不存在丁美彩先生被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、没有发现丁美彩先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
3、根据丁美彩先生本人的声明，丁美彩先生符合《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》第九-十四条关于独立董事的任职条件。
4、董事会此次聘任丁美彩先生为公司独立董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任丁美彩先生为公司独立董事。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、决定召开公司2014年第一次临时股东大会
该议案的详细内容见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临2014-005）。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
编辑：李沐子
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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