青松建化:青松建化第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-020 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 30 日发出，于 2024 年 5 月 12 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任总经理的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任董事王建清为公 司总经理（简历附后）。 （二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任郭玉军先生为公司副总经理 （简历附后）。 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任朱耀忠先生为公司副总经理 （简历附后）。 （简历附后）。 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任唐光强先生为公司副总经理 （简历附后）。 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任张爱民先生为公司副总经理 （简历附后）。 （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任姜军凯先生为公 司董事会秘书（简历附后）。 （四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任陈霞女士为公司 财务总监（简历附后）。 （五）审议通过《关于聘任总工程师的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任蒋能斌先生为公 司总工程师（简历附后）。 （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任熊学华女士为公 司证券事务代表（简历附后）。 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 13 日 附件：聘任人员简历 王建清先生：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工 作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记。现任公司董事、总经理。 郭玉军先生：男，汉族，1973 年 10 月出生，1993 年 10 月参加 工作，大专学历，助理经济师，中国共产党党员。曾任供销公司农资公司业务科科长、供销公司项目资源部副部长、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）公司项目资源部部长、第一师供销（集团）项目资源部部长、阿拉尔市石油公司党支部书记、董事长，第一师供销（集团）有限公司党委委员、副总经理，第一师供销（集团）有限公司党委副书记、副总经理。现任公司副总经理兼新疆青松化工有限公司执行董事。 朱耀忠先生：男，汉族，1969 年 3 月出生，1993 年 8 月参加工 作，中共党员，本科学历，工程师，中国共产党党员。曾任公司库车水泥项目部技术负责人，公司水泥厂设备科技术员，公司库车水泥厂厂长助理，库车青松水泥有限责任公司总工程师，公司水泥工程技术中心副主任，水泥分公司党委书记、总经理，公司总经理助理，阿拉尔青松化工有限责任公司董事长。现任公司副总经理。 杨国星先生：男，汉族，1969 年 1 月出生，1985 年 12 月参加工 作，本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任伊犁南岗水泥厂 烧成车间技工、厂办秘书、主任、企业管理科科长，伊犁南岗建材集团公司行政部部长、销售公司经理、伊犁南岗集团伊犁水泥厂厂长、项目筹建处主任，哈密南岗建材有限公司总经理、董事长，新疆振兴天源煤业有限责任公司总经理，伊犁青松南岗建材有限责任公司党委书记、董事长。现任公司副总经理兼伊犁青松建材有限责任公司党委书记、董事长。 唐光强先生：男，汉族，1968 年 6 月出生，1990 年 7 月参加工 作，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆卡子湾水泥厂一分厂工艺组组长、技术科科长、工艺副厂长兼化验室主任，新疆卡子湾水泥公司经理助理、新疆卡子湾一分厂厂长、新疆卡子湾水泥厂副总工程师，新疆新工建材有限责任公司副总经理兼总工程师，新疆新工水泥有限公司副总经理，新疆青松水泥有限责任公司副总经理，乌苏市青松建材有限责任公司党总支书记、董事兼总经理，新疆青松建材有限责任公司党委副书记、总经理。现任公司副总经理兼新疆青松建材有限责任公司党委书记、董事长、总经理。 张爱民先生：男，汉族，1967 年 7 月出生，1988 年 10 月参加工 作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任公司水泥厂电力分厂副厂长，公司本部水泥厂发电区域支部书记、区域经理、本部水泥厂电力车间主任，水泥分公司设备保全副总经理，水泥分公司总经理。现任公司水泥分公司总经理兼克州青松水泥有限责任公司执行董事。 姜军凯：男，汉族，1968 年 2 月出生，1992 年 9 月参加工作， 本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆青松建材化工总厂水泥厂烧成车间核算员、财务科会计、副科长、科长，新疆青松建材化 工（集团）股份有限公司财务部副部长，新疆青松水泥有限责任公司财务总监，新疆青松水泥有限责任公司党委委员、财务总监、副总经理，新疆青松建材有限责任公司党委委员，副总经理、财务总监兼销售部长。现任公司董事会秘书兼新疆青松投资集团有限责任公司董事长、新疆青松资产经营管理有限责任公司董事长。 陈霞：女，汉族，1969 年 4 月出生，1989 年 11 月参加工作， 大专学历，会计师，高级经济师，中国共产党党员。曾任农一师四团工程队会计、13 连会计、财务科预算会计、总预算会计（科员级）、发展改革经营管理科科员、财务科副科长、科长，第一师七团副总会计师、总会计师。现任公司财务总监。 蒋能斌：男，汉族，1966 年 12 月出生，1986 年 7 月参加工作， 大专学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂技术员、设备科科员、副科长、科长，新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司总工程师，新疆青松水泥有限责任公司总工程师、副总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥工程技术中心书记、水泥工程技术中心和水泥运营调度中心联合党支部书记、水泥工程技术中心主任兼水泥运营调度中心副主任，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司机电副总工程师。现任公司总工程师。 熊学华：女，汉族，1973 年 7 月出生，1997 年 10 月参加工作， 本科学历，助理经济师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂财务科出纳，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员。2003 年 4 月任公司证券事务代表至今。