(2016-04-26)
核心提示： 2016年4月24日，公司第七届董事会第三十三次会议，以逐项表决方式通过了《公司2015年度采购原燃材料之日常关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省建材（控股）有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。本议案经公司三位独立董事胡继荣、郑新芝、黄光阳事前审查认可，并发表了独立意见。...... [详细]
(2016-04-26)
核心提示： 福建省福润水泥销售有限公司（下称“福润销售公司”）由本公司与华润水泥投资有限公司合作组建，于2014年底注册成立。定位于销售双方在福建区域生产的水泥和熟料。由于尚未完全整合到位，2015年度福润销售公司未纳入本公司合并范围。如果2016年福润销售公司的业务及人员等整合到位，且本公司能够对其实际控制，则纳入本公司合并范围，本议案预计的交易即为上市公司关联交易。故提出本次交易预计。...... [详细]
(2016-04-25)
核心提示：建水泥股份有限公司2015年年度业绩预告更正公告：经财务部门再次测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-39043万元...... [详细]
(2016-03-26)
核心提示： 福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2016年3月25日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。...... [详细]
(2016-03-26)
核心提示：福建水泥股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016年 3 月 25日下午在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。会议一致通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举洪海山先生为本届监事会主席。...... [详细]
(2016-03-10)
核心提示： 福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2016年3月8日在福州福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知以书面和电子邮件方式于2016年3月3日发出。会议应出席董事8名，董事亲自出席6名，委托出席2名，其中：董事肖家祥委托董事姜丰顺出席，独立董事刘宝生委托独立董事郑新芝出席。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。...... [详细]
(2016-03-10)
核心提示：福建水泥股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2016年3月8日下午在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。公司监事应到6人,实到5人,王跃监事因公请假，委托彭家清监事出席。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。...... [详细]
(2016-03-10)
核心提示： 福建水泥股份有限公司董事会于2016年3月8日收到部分高级管理人员因工作变动，辞去高管职务的辞呈。公司同日召开的第七届董事会第三十次会议同意该等《辞呈》，其中：李传吉先生辞去公司总经理一职，吴旭波先生辞去公司副总经理一职，司家年先生辞去公司副总经理一职，陈雅瑄女士辞去公司总会计师一职。...... [详细]
(2016-03-10)
核心提示： 福建水泥股份有限公司（本公司）董事会于2016年3月8日下午公司第七届董事会第三十次会议结束后，收到姜丰顺先生因个人工作变动原因辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务的书面辞呈。根据本公司章程，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。...... [详细]
(2016-01-30)
核心提示： 福建水泥1月29日发布年度业绩预告称，经财务部门初步测算，预计公司2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为（-34500万元到-36500万元），上年同期归属于上市公司股东的净利润4957.73万元。...... [详细]