福建省国资委回应福建水泥亏损问题
未来几年,预计水泥市场还将持续低迷,行情下行压力大,市场严重供过于求,同时公司本身历史遗留问题多、包袱重,资源掌控不足,生产运营成本高,面临复杂、多变的困难挑战。
福建水泥股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2016年7月27日上午11:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到7人,实到5人, 王跃、谢先文因公请假分别委托监事洪海山和罗志好出席,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席洪海山先生主持。......
福建水泥股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2016-033
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2016年7
月27日上午11:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到7人,实到5人, 王跃、谢先文因公请假分别委托监事洪海山和罗志好出席,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席洪海山先生主持。经审议,本次会议形成如下决议:
一、关于第八届监事会成员候选人的议案
公司第七届监事会三年任期已届满,根据公司章程及有关股东的推荐,同意提名洪海山先生、王跃先生、彭家清先生、叶凌燕女士为第八届监事会监事候选人,同意将上述候选人提请股东大会选举。(附1:监事候选人个人简历)
另外,经公司临时职工代表大会无记名投票差额方式选举,兰兴发先生、罗志好女士、李日亮先生当选为第八届监事会职工代表监事。
(附2:职工监事个人简历)
以上人员除李日亮先生为新任监事外,其他6人均为公司现任监事。
二、审议了《关于宁德建福借款到期续借并新增借款的议案》
三、审议了《关于拟对外处置福州、厦门部分房产的议案》四、审议了《关于向控股股东申请借款3亿元(关联交易)的议案》
五、审议了《关于第八届董事会成员候选人的议案》
六、审议了《关于独立董事报酬的议案》
附1:监事候选人个人简历
洪海山先生:1961年生,中共党员,在职本科学历,高级经济师。现任福建水泥党委书记、监事会主席。历任福建省永安水泥厂技术员、团委书记、政治处副处长、企业管理办公室主任,福建省建材进出口公司综合科科长,福建建材发展投资部、资产财务部主任科员,福建省建材工业设计院副院长、党总支副书记,福建建材资产财务部调研员兼福建省建材工业设计院院长,福建省建材工业设计院院长,福建省华厦能源设计研究院有限公司党委书记兼副总经理。
彭家清先生:1966年生,在职大学学历,高级会计师,注册会计师执业资格。现任福能集团审计室主任。历任永安矿务局东坑仔煤矿统计员、定额员、劳工股副股长、股长, 局行政科副科长, 生活物资总站经理,燕归大厦经理,上京分公司经营管理办公室主任,财务部经理,福能集团财务与资产管理部副经理、审计室副主任(主持工作)。
王跃先生:1976年生,大学本科学历,审计师,现任华润水泥助理总裁兼首席审计官。历任审计署深圳特派员办事处主任科员,三九企业集团审计部经理,华润集团审计部高级审计师,华润水泥审计部总经理。
叶凌燕女士:1977年生,大学本科学历,会计师职称。现任福建建材财务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计,福建水泥财务中心材料及资产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、副经理,福建水泥财务部副经理(其中,2012.08—2014.03挂职福建省国有资产监督管理委员会政治部处长助理)。
附2:职工监事个人简历
兰兴发先生:1959年生,大专文化,工程师。现任福建水泥建福水泥厂设备部副主任。历任福建水泥厂、福建水泥机动处技术员、建福水泥厂制成分厂包装段长。
罗志好女士:1971年生,大专文化,政工师、机械工程师。现任公司纪检监察室副主任、公司工会女工主任、直属党委委员。历任公司建福水泥厂机电分厂技术员、助理工程师、机修段副段长,公司党群工作部干事、公司工会女工主任。
李日亮先生:1978年生,大专学历,技师。现任福建安砂建福水泥有限公司制成分厂副厂长。
福建水泥股份有限公司监事会
2017年7月27日
编辑:虞凯飞
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
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