福建水泥第七届董事会第三十五次会议公告

 福建水泥股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议公告

证券代码：600802         证券简称：福建水泥        编号：临2016-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议以现场和通讯相结合的方式于2016年7月27日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资料以书面和电子邮件方式于2016年7月21日发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：委托出席1人，董事郑建新因参加其他会议委托董事林德金出席；通讯表决方式出席2人，董事肖家祥因工作繁忙且在外省及独立董事黄光阳因参加省委有关会议均以通讯表决方式出席；现场亲自出席6名。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长林德金先生主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于宁德建福借款到期续借并新增借款的议案》本公司拥有权益71.58%的控股子公司——福建省宁德建福建材有限公司（宁德建福）因项目建设和生产经营需要，前期向本公司借款中有三笔共计金额1.07亿元已到期。为保证该公司后续生产经营及资金正常运转，同意向宁德建福提供借款1.22亿元，其中1.07亿元为前期借款到期续借部分，1,500万元本次新增借款，期限一年，

年利率6%，利息按月支付。借款期间若遇福建水泥因人行调整贷款基准利率而调整借款利率，则按福建水泥调整后的借款利率执行。

本次借款按以下方式进行担保：

1、借款中的5,000万元，由少数股东（两个自然人）按持股比例以其持有的宁德建福28.42%股权提供质押担保；

2、借款中的7,200万元，由福建省昌化贸易有限公司按少数股东（两个自然人）持股比例提供连带责任保证担保。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权1票。董事肖家祥投弃权票，理由（电话告知）：少数股东对本次借款相应份额的担保存在瑕疵，股权质押担保额度不足，第三方担保其资质不能准确判断。

二、审议通过《关于拟对外处置福州、厦门部分房产的议案》为盘活部分存量资产，提高资金使用效率，同意对外处置位于福州市及厦门市的部分房产，包括厦门三江大厦（第十五层，面积883.79平方米）、福州市台江区六一中路378号福州特艺城2个店面（面积共64.65平方米）、福州市鼓楼区通湖路保定新村1#206及506单元（面积共207.31平方米）、福州市晋安区岳峰镇三八路华庆花园共9套商品房住宅（面积共461.55平方米）。截止评估基准日2016年4月13日，上述房产账面原值合计7,152,572.1元，净值合计4,884,145.31元，初步评估净值合计31,135,549.00元。

授权公司总经理按照国有资产处置的有关规定，在省产权交易中心公开挂牌转让。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于向控股股东申请借款3亿元（关联交易）的议案》

本议案关联董事林德金、何友栋、王振涛、郑建新回避表决。非关联董事表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于向控股股东申请借款3亿元（关联交易）的公告》。

四、审议通过《关于第八届董事会成员候选人的议案》

公司第七届董事会三年任期已届满，根据公司章程及有关股东的推荐，同意提名以下人员（个人简历附后）为公司第八届董事会候选董事并提请股东大会选举：

1、非独立董事候选人：林德金、何友栋、陈兆斌、王振涛、郑建新、肖家祥

2、独立董事候选人：黄光阳、林萍、刘伟英

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

以上候选人中，林萍、刘伟英为新增董事候选人，其他七位候选人均为公司现任董事。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于独立董事报酬的议案》

根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董事报酬标准的基础上，建议公司第八届独立董事报酬为每人每年4万元（含税）。

本议案，尚需提交股东大会审议

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》同意公司在2016年8月12日（星期五）召开2016年第二次临时股东大会及会议相关安排。

会议通知详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

附：董事候选人个人简历

林德金先生：1962年生，在职本科学历，经济师。现任福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称“福建建材”）董事、党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，福建水泥董事长。历任福建建材工业学校实验员、教员等，福建建材科员、副主任科员、主任科员等，福建水泥炼石水泥厂党委副书记，福建省建材科研所总支副书记、副所长，福建建材人力资源部副主任、调研员，福建建材党委副书记、纪委书记、工会主席，福建水泥第六届董事，福建水泥党委副书记、监事会主席。

何友栋先生：1963年生，大学本科学历，高级工程师。现任福建水泥董事、总经理，福建建材副董事长。历任福建省顺昌水泥厂矿山分厂副厂长、总厂团委书记、政治部主任、副厂长，福建水泥炼石水泥厂副厂长，福建水泥副总经理兼炼石厂厂长、副总经理兼发展投

资部部长，福建水泥董事、总经理，华润水泥储备关键岗、福建大区副总经理、福建大区负责人，华润水泥副总裁兼福建大区总经理，福建建材总经理。

陈兆斌先生：1962年生，本科学历，注册会计师，现任福建水泥董事、总会计师。历任安徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、副处长、处长，安徽芜湖海螺水泥有限公司财务处处长，华润水泥（平南）有限公司财务总监，华润水泥福建大区财务副总监，华润水泥（永定）有限公司财务总监（兼），福建建材财务总监。

王振涛先生：1962年生，大学学历，高级工程师。现任福建建材董事、副总经理，福建水泥董事。历任福建省建材工业总公司125工程筹建处干部、非金属矿处干部、矿业管理处副主任科员、企管咨询部主任科员，福建建材发展改革部主任科员、副经理、投资与管理部副经理、经理，福能集团建材产业部副经理。

郑建新先生：1966年生，大学本科学历，高级经济师，现任福能集团资本运营部经理，福建水泥董事，兼职福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。历任福建省建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部科员、副主任科员，福建建材资产财务部主任科员、资产财务部副经理，福能集团改革与综合产业部副经理、经理，福建水泥监事。

肖家祥先生：1963年生，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国建材股份有限公司副总裁，南方水泥有限公司总裁，福建水泥董事。曾任贵州水城水泥厂工程师、车间主任，湖北华新水泥集团公

司石灰石矿矿长，华新水泥（集团）股份公司董事、总经理助理、副总经理、党委常委，湖北大冶市人民政府市长，中共湖北大冶市委书记、市人大常委会主任，天瑞集团公司总裁、天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理。

黄光阳先生（独立董事候选人）：1965年生，毕业于合肥工业大学管理工程专业，本科学历，香港公开大学工商管理硕士学位，高级会计师。现任福建工程学院管理学院党委书记、教授、审计学专业负责人，福建水泥独立董事。兼任福建省社会科学联合会第五届委员，福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，福建省会计学会理事，福建省总会计师协会成员，福建省会计学会中青年研究会成员，福建省机械工业联合会会计专家组成员，福建省经信委财经专家，福州市经信委财经专家，福建省高级会计师评委会成员。

林萍女士（独立董事候选人）：1971年生，教授。毕业于华东理工大学硅酸盐工程专业，本科学历，获厦门大学工商管理硕士学位和企业管理博士学位。现任闽江学院教授，硕士生导师，兼任全球中小企业创业联合会副秘书长，科技部国家专家库专家。曾任闽江学院副教授，美国哥伦比亚大学访问学者。擅长企业管理的咨询，主持十几项省厅级课题，在核心刊物发表论文二十几篇。

刘伟英女士（独立董事候选人）：1977年生，律师。毕业于中南政法学院行政法，本科学历，获厦门大学民商法硕士学位。现任福建建达律师事务所合伙人律师，并为福建省律师协会行政法专业委员会委员，福建省律师协会省直分会行政法专业委员会委员，福建省律

师协会省直分会女工委委员，福州仲裁委员会委员，同时兼任政府采购评审专家库专家，福建省财政投资评审中心专家，福建省消委会金融专业委员会专家，福建工程学院法学系兼职教授。具备其从业领域丰富的实务经验和较高的理论水平，参与编着已出版的法务书籍六部，并发表过多篇论文。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2016年7月27日