吉林亚泰集团计划续聘中准会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构，中准事务所具备证券服务业务资格和相关行业审计经验。审计费用为370万元，与上期持平。该决定已获董事会审计委员会和董事会审议通过，待股东大会批准。...

吉林亚泰集团董事会发布专项报告，确认公司独立董事邴正、杜婕、毛志宏、马新彦、黄百渠在2023年保持独立性，未在公司或主要股东处任职，无影响独立判断的关系，符合相关法规要求。...

亚泰集团董事会审计委员会报告称，中准会计师事务所在2023年度为公司提供审计服务，出具了保留意见的财务审计报告和带强调事项段的内部控制审计报告。审计委员会对事务所的资质和独立性进行了核查，认为其能满足审计需求。委员会在审计期间与事务所保持良好沟通，有效履行了监督职责。...

吉林亚泰集团董事会审计委员会2023年严格履行职责，召开四次会议审议财务报告等重要事项。委员会审核了年度财务报告，确认其真实准确；监督外部审计机构中准会计师事务所的工作，认可其专业能力；指导内部审计，确保内部控制有效。2024年将继续发挥监督作用，提升公司治理水平。...

吉林亚泰集团独立董事毛志宏2023年度述职报告总结：毛志宏作为独立董事，全年勤勉尽责，出席所有董事会和股东大会，参与专门委员会会议，发表独立意见，关注公司经营、审计、关联交易等重大事项，维护股东权益，尤其关注公司内控与信息披露，确保合规运营。公司与独立董事配合良好，内控存在部分缺陷待改进。...

吉林亚泰集团2023年度社会责任报告显示，公司连续16年发布此类报告，聚焦保护股东和债权人权益、保障员工福利、维护供应商和客户利益、发展循环经济和投身公益事业。尽管2023年每股社会贡献值为负，但公司在规范运作、信息披露、员工培训、质量控制和环保方面做出了努力，并计划2024年继续履行社会责任。...

亚泰集团2023年度内部控制评价报告显示，公司在财务报告内部控制方面无重大缺陷，但发现1个非财务报告内部控制重大缺陷，涉及逾期贷款未及时披露。截至报告发出日，逾期贷款问题已整改完毕。公司将继续加强内部控制建设和监督，提升规范运作水平。...

亚泰集团2023年度财务报告被出具保留意见审计报告，因无法判断13.3亿元预付款项的商业合理性。内控审计报告带有强调事项，指出预付款管理缺陷和逾期贷款未及时披露问题。董事会承认问题，承诺加强法规学习，完善内控制度和财务管理，以消除影响。...

天山股份的重大资产重组中，中国建材对其出售的资产在2021年至2023年进行了减值测试，相关资产在2021年和2022年未发生减值。2023年的减值测试结果显示，各资产在2023年底的估值总额为6,821,970.92万元。独立财务顾问中金公司对此进行了核查，确认了减值测试和补偿方案的执行情况。中国建材依据协议对可能的减值进行股份补偿，并在特定条件下承担业绩承诺补偿责任。...

中国建材股份有限公司提名孔伟平为天山股份第八届董事会独立董事候选人，已通过资格审查，确认孔伟平符合相关法律法规及深圳证券交易所的任职资格和独立性要求。提名人承诺声明内容真实、准确、完整。...

天山股份2024年第三次独立董事专门会议审核通过了关于公司重大资产重组减值测试及补偿方案的议案，认为补偿方案合理公允，保护了公司及股东利益，将提交第八届董事会第三十四次会议审议。...

天山股份将于2024年5月15日召开第三次临时股东大会，会议将审议包括重大资产重组减值测试及补偿方案、公司章程修改、股份回购注销相关事宜及选举独立董事等提案。会议采取现场和网络投票相结合的方式，股权登记日为5月7日。...

天山股份第八届监事会第十七次会议审核通过了重大资产重组的减值测试补偿方案，认为方案符合约定，不损害股东利益，将提交股东大会审议。此外，监事会确认2024年第一季度报告真实准确，无虚假记载或重大遗漏。...

孔伟平作为天山股份第八届董事会独立董事候选人，声明自己与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规和任职资格要求，承诺将勤勉尽责，确保独立董事比例和会计专业人士任职资格。...

天山股份第八届董事会提名孔伟平先生为独立董事候选人，任期待股东大会批准后生效。孔先生已通过独立董事资格审核，同时将担任提名、审计和薪酬与考核委员会委员。选举不影响独立董事和非高管董事比例。...

天山股份第八届董事会第三十四次会议召开，审议通过了关于公司重大资产重组减值测试及补偿方案、变更公司注册资本及修改公司章程、提请股东大会授权董事会、2024年第一季度报告、提名独立董事候选人及召开2024年第三次临时股东大会的议案。其中，中国建材股份将因资产减值补偿进行股份回购和现金补偿。相关议案尚需提交股东大会审议。...

天山股份重大资产重组的减值测试结果显示，2021年和2022年标的资产未发生减值。2023年的减值测试显示，相关标的资产在2023年12月31日的股东权益价值估值总计为6,821,970.92万元。独立财务顾问中信证券核查后认为，根据约定，中国建材无需进行减值补偿，且2021年至2023年的业绩承诺也已完成，无需进行业绩补偿。...

天山股份第八届监事会第十七次会议召开，审议通过了关于公司重大资产重组减值测试的补偿方案和2024年第一季度报告。公司将以1元总价回购并注销中国建材股份的补偿股份，同时中国建材股份将返还现金股利并提供额外现金补偿。所有议案均获通过，相关公告将提交股东大会审议。...

中材国际宣布将回购并注销2021年限制性股票激励计划中21名激励对象的295,655股限制性股票，原因是相关激励对象绩效考核未达标。此次回购注销已获得公司董事会和股东大会批准，预计于2024年5月7日完成。...

冯渊女士的2023年度独立董事述职报告显示，她积极参与四川双马的董事会和股东大会，对各项议案提出专业意见并投票支持。她在审计、战略、提名和薪酬委员会中发挥作用，关注关联交易、财务报告、内部控制和高管聘任等事项。冯渊与内外部审计机构保持良好沟通，确保财务信息披露准确。她在任期内离任，总体评价其履行了独立董事职责，遵循了相关法律法规。...

四川双马2023年度监事会工作报告显示，监事会全年召开了六次会议，关注点包括董事高管履职、财务合规、内控风险、信息披巠和关联交易等。监事会确认公司治理、财务报告和内控体系有效，2024年将继续监督上述方面。...

四川双马2023年度股东大会审议了包括年度报告、董事会和监事会工作报告、利润分配预案、预算方案、发展战略、审计机构聘请、董监高责任保险购买及公司章程修改等提案。利润分配计划为每10股派发现金红利3.4元，不送红股，不转增股本。公司计划在2024年聚焦建材生产和私募股权投资基金管理业务，寻求增长和效率提升。...

张一弛作为四川双马独立董事，2023年出席了多次董事会和审计委员会会议，关注公司战略、内控、提名、薪酬等方面，确保公司治理合规，关注关联交易和财务报告的准确性。他在任期内积极参与决策，推动公司健康发展，离任时对公司在内控和信息披露方面的表现给予了肯定。...

四川双马公司董事会审计委员会对2023年度德勤华永会计师事务所的审计工作进行了监督，认为事务所表现出独立、客观、公正的执业态度，满足审计需求。审计委员会在多个时间节点与事务所进行沟通，确保审计质量和内部控制的有效性。最终，审计委员会认可事务所的工作，并审议通过了公司2023年年度报告和内部控制评价报告。...

四川双马独立董事胡必亮2023年度述职，积极参与董事会及专门委员会会议，关注关联交易、审计、薪酬等重大事项，确保公司治理合规，关注中小股东权益，建议加强风险控制和内部控制。年度履职重点关注关联交易、财务报告、审计机构聘任等，所有事项均依法合规进行。...

四川双马股份有限公司2023年度内部控制评价报告显示，公司董事会认为其内部控制在所有重大方面有效，无财务和非财务报告的重大内部控制缺陷。公司已建立覆盖各领域的内部控制流程和制度，持续关注控制环境，包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等方面，并对子公司实施有效管控。公司还积极履行社会责任，重视安全生产、环保、质量管理以及投资的科技导向。...

四川双马将于2024年5月21日召开2023年度股东大会，会议将审议包括年度报告、董事会和监事会工作报告、利润分配、预算、发展战略等提案。股东可现场投票或网络投票，登记截止日期为5月13日。...

四川双马修订《公司章程》，主要变动涉及财务报告披露时间和利润分配政策。年报和中期报告的披露时间提前，强调了现金分红的连续性和稳定性，规定每年至少进行一次现金分红，且现金分红比例不低于20%，特殊情况可调整。此外，公司章程增加了对股东违规占用资金的处理规定，以及每三年制定利润分配规划的要求。...

尖峰集团2023年度审计报告显示，公司财务报表公允反映了其合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。审计师认为收入确认和联营企业权益是关键审计事项。审计意见为无保留意见，表明财务报告在所有重大方面符合会计准则。2023年营业收入为289,336.89万元，净利润为9,375.62万元，投资收益中对联营企业的投资收益占比12.31%。...

四川双马第九届董事会第九次会议召开，审议通过了2023年年度报告、董事会工作报告、内部控制评价报告、利润分配预案（每10股派3.4元）、独立董事独立性评估意见、2024年预算方案、发展战略、第一季度报告、现金管理议案和续聘德勤华永为2024年审计机构等议案，所有议案均获全票通过，部分议案将提交股东大会审议。...

周立作为四川双马2023年度的独立董事，全面参与了董事会及专门委员会会议，关注公司财务合规、内部控制、关联交易及高级管理人员聘任等重要事项，确保公司治理的合法合规，积极维护中小股东权益。他在审计和战略决策方面发挥了专业作用，并对内审和外审工作提出了改进意见。未来，他将继续提升履职能力，促进公司健康发展。...

四川双马公司计划续聘德勤华永会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，该决定已通过董事会审议，尚需股东大会批准。德勤华永具有证券服务业务经验，过往无重大不良记录。...

四川双马独立董事姚立杰2023年出席7次董事会，积极参与战略、审计等委员会会议，关注关联交易、财务报告、审计机构聘用等重要事项，确保公司决策合规并维护中小股东权益。她将继续学习监管规则，提升董事会决策水平。...

四川双马独立董事许劲生2023年出席了全部董事会会议，参与审议重大事项，关注关联交易、审计、提名及薪酬等委员会工作，确保公司治理合规，财务信息真实，保护投资者权益。他在年度述职报告中表示将持续履行独立董事职责，维护上市公司和股东利益。...

四川双马第九届监事会第五次会议召开，审议通过了2023年年度报告、监事会工作报告、内部控制评价报告、利润分配预案、2024年第一季度报告、购买董监高责任保险的议案以及修改公司章程的议案。所有议案均获通过，将提交股东大会审议。...

四川双马2024年度发展战略聚焦新材料、科技和消费领域，通过股权投资支持创新驱动的现代化产业，巩固建材生产和私募基金管理业务。面对市场挑战，公司将利用政策机遇，优化资源配置，强化基金管理，积极退出投资项目以提高收益，致力于创造股东价值和回报。...

傅颀作为尖峰集团的独立董事，在2023年度完成了第十一届董事会的任期，并当选为第十二届董事会独立董事。他遵循相关法律法规，尽职履责，积极参与会议，运用专业财务知识对公司的经营和规范运作提供指导，确保公司治理合规有效。...

尖峰集团独立董事杨大龙在2023年度述职报告中表示，他按照相关法律法规和公司章程，认真履行独立董事职责，积极参加董事会会议，为公司治理贡献力量。...

尖峰集团董事会审计委员会报告称，2023年他们对天健会计师事务所的监督职责履行情况进行了严格审查。天健事务所具备专业能力和独立性，满足审计需求。审计委员会在年报审计期间与事务所保持良好沟通，确保审计质量。最终，审计委员会对天健的工作表示满意，认为其审计报告真实反映了公司的实际状况。...

尖峰集团2023年度内部控制评价报告显示，公司在基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制被评价为有效。董事会和监事会对报告真实性承担责任，内部控制旨在保障经营合规、资产安全和信息真实。评价范围覆盖主要子公司和关键业务，已针对一般缺陷进行整改。...

尖峰集团董事会审计委员会2023年度共召开5次会议，审议了公司财务报告、审计机构聘请等事项，监督评估外部审计机构天健会计师事务所工作，指导内部审计，评价内部控制有效性，并协调内外部审计沟通。审计委员会履行了监督职责，确保公司财务报告的真实性和内控的合规性。...

黄从运作为尖峰集团的独立董事，在2023年度严格遵守相关法律法规，勤勉尽职参与董事会会议，运用专业技能提供决策建议，积极履行职责和义务。...

尖峰集团计划为控股子公司提供合计5.5亿元的融资担保，涵盖浙江尖峰药业、上海北卡医药等7家子公司。所有担保无反担保，目前无对外担保逾期情况。该事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准。担保额度可在符合条件的子公司间调剂使用。...

尖峰集团第十二届董事会第二次会议召开，审议通过了2023年度工作报告、财务决算报告、利润分配预案、担保议案、年度报告等，并决定召开2023年度股东大会。所有议案均获全票通过。...

尖峰集团2024年第一季度报告显示，公司营业收入60,166.89万元，同比微降0.93%，净利润242.83万元，大幅下降89.51%。扣除非经常性损益后净利润为负557.43万元，降低131.48%。主要原因是产品毛利率下降。报告期末普通股股东总数为35,661。...

尖峰集团独立董事沈卫国2023年度述职报告显示，他在任期内积极参与董事会及各委员会会议，对重大事项如担保、财务资助、聘任会计师事务所等发表独立意见，关注公司治理、投资者权益和信息披露，确保公司规范运作，维护中小股东利益。在任期内，他未出现连续两次未亲自出席的情况，对公司决策起到了积极作用。...

浙江尖峰集团股份有限公司的会计师事务所选聘制度旨在规范选聘过程，确保公正公平。制度强调选聘须经董事会和股东大会审议，审计委员会负责选聘工作并监督，要求事务所具备相应资格和良好执业质量。改聘事务所需经过严格程序，并对事务所的执业质量进行持续监督和评估。违反制度者将受到处罚。...

浙江尖峰集团监事会召开十一届二次会议，审议通过了2023年度监事会报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、内部控制评价报告和2024年第一季度报告，所有议案均全票通过，相关报告将提交股东大会审议。...

西藏天路股份有限公司公告提示，“天路转债”可能触发转股价格向下修正条件，即股票连续多日收盘价低于当期转股价格的85%。目前已有10个交易日满足条件，若未来20交易日内继续满足条件，公司将召开会议决定是否修正转股价格。投资者应注意投资风险。...

北新建材2023年度股东大会顺利召开，审议通过了包括年度报告、董事会和监事会工作报告、财务决算、利润分配、审计费用、关联交易、融资、担保、债务融资工具发行、独立董事制度修改和董事更换等议案，所有提案均获得通过。...