天山股份000877:第八届董事会第三十二次会议成功召开,审议并通过两项对外投资议案

天山股份第八届董事会第三十二次会议成功召开,审议通过两项对外投资议案:一是新疆天峰将以99,365万元收购博海水泥100%股权;二是广德独山南方水泥和广德新杭南方水泥将拆除旧线,迁建一条7500t/d绿色智能水泥生产线,总投资271,074万元。两项议案均无需提交股东大会审议。...

唐山冀东水泥股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

唐山冀东水泥股份有限公司2023年度董事会审计委员会勤勉尽责,召开了5次审计委员会会议,监督评估了外部审计机构信永中和的工作,认为其表现良好,建议续聘。审计委员会还指导了内部审计,协调了内外部审计沟通,审阅了财务报告并评估了内部控制的有效性,推动了公司法治建设和合规管理。委员会将继续提升履职能力,维护公司及股东权益。...

2024-03-28 其他
冀东水泥2023年度独立董事述职报告:职责履行与独立性分析

冀东水泥2023年度的独立董事们认真履行职责,出席并参与公司各项会议,为公司治理提供专业意见,关注关联交易、定期报告、内部控制及高管薪酬等重要事项,有效维护公司和中小股东权益。独立董事团队构成符合法规要求,未出现影响独立性的情况。他们在2024年将继续勤勉尽责,促进公司健康发展。...

新疆天山水泥股份有限公司2023年独立董事占磊述职报告

新疆天山水泥股份有限公司独立董事占磊2023年度述职报告显示,他积极参与公司各项会议,无缺席记录,关注公司治理、审计、提名和薪酬考核等工作,独立履行职责,维护股东尤其是中小股东权益,未出现影响独立性的情况。...

陆正飞独立董事2023年度述职:恪尽职守,维护天山水泥股东权益

陆正飞作为天山水泥的独立董事,2023年全面履行职责,出席所有董事会和股东大会,积极参与各委员会会议,独立客观发表意见,维护股东尤其是中小股东权益,确保公司决策的公正性和透明度。...

天山股份第八届董事会第三十一次会议决议公告

天山股份第八届董事会第三十一次会议召开,审议通过了2023年度工作报告、董事会报告、ESG报告、财务决算和预算报告、利润分配预案等。公司2023年实现营业收入1,073.80亿元,净利润19.65亿元,计划每10股派发现金红利1.14元。此外,还讨论了金融衍生品业务、债券发行计划和向子公司提供财务资助等事项。所有相关议案将部分提交股东大会审议。...

2024-03-27 分配预案
天山股份关于2023年度股东大会召开的通知公告

天山股份将于2024年4月18日召开年度股东大会,会议将审议包括监事会、董事会工作报告、财务报告、利润分配预案等7项提案。会议采取现场和网络投票方式,股权登记日为2024年4月10日。...

新疆天山水泥股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议召开及审核意见公告

新疆天山水泥股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议召开,三位独立董事出席并审议通过了关于在财务公司开展金融业务风险评估报告和重大资产重组业绩承诺实现情况的议案,均无反对或弃权票。会议程序符合相关规定,相关议案将提交第八届董事会第三十一次会议审议。...

新疆天山水泥股份有限公司2023年度独立董事孔祥忠述职报告

新疆天山水泥股份有限公司独立董事孔祥忠2023年认真履行职责,出席所有董事会和股东大会,参与多个委员会会议,关注公司治理、审计、提名、薪酬、ESG等方面,独立公正发表意见,维护股东特别是中小股东权益。...

新疆天山水泥股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

新疆天山水泥股份有限公司董事会评估认为,独立董事孔祥忠、陆正飞、占磊具备独立性,未在公司或其主要股东处兼职,无影响独立判断的关系,符合相关规定要求。...

产能处于历史高位 水泥行业进入重要调整期

市场需求不足、产能总量处于高位,水泥行业亟需解决过剩产能退出的问题。...

房地产融资协调机制按下“快进键” 多地向银行推送首批项目“白名单”

城市房地产融资协调机制正在快速运转。截至发稿,南宁、重庆等地第一批房地产项目“白名单”已落地。...

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