华新水泥第八届董事会第四次会议决议公告

华新水泥股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于 2015年 8月 20日以通讯方式召开。9名董事出席了本次会议。公司于 2015年 8月 11日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长徐永模先生主持。

   本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：

   一、公司 2015年半年度报告及其摘要

   表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

   二、公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案详情请参见公司同日刊登的临 2015-041号公告。

   特此公告。

   华新水泥股份有限公司董事会

   2015年 8月 22日