公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）本次出售太原金圆水泥有限公司（以下简称“太原金圆”）100%股权和朔州金圆水泥有限公司（以下简称“朔州金圆”）100%股权将减少该两家子公司对公司全年利润的影响，有利于提高公司整体盈利能力，有利于公司集中资源发展具有优势的青海地区，提升公司竞争力与盈利能力。......
关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于出售子公司股权的议案》的独立意见
公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）本次出售太原金圆水泥有限公司（以下简称“太原金圆”）100%股权和朔州金圆水泥有限公司（以下简称“朔州金圆”）100%股权将减少该两家子公司对公司全年利润的影响，有利于提高公司整体盈利能力，有利于公司集中资源发展具有优势的青海地区，提升公司竞争力与盈利能力。本次股权转让价格系根据天源资产评估有限公司出具的评估报告结果，以公司截至 2015 年 6 月 30 日的资产情况作为定价参考，经双方协商一致形成，不会损害公司及公司股东特别是中小股东利益。公司审议本次股权转让的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司出售太原金圆和朔州金圆 100%股权。
二、《关于子公司收购相关资产的议案》的独立意见
公司全资子公司互助金圆本次收购相关资产，可以很好的依托已有的水泥生产平台，充分发挥产能、管理、品牌、市场等优势，实现下游混凝土产业链的延伸，带动公司水泥业务共同发展，提高公司综合竞争力，提升公司盈利能力，符合公司发展战略目标。
本次增资、收购资产的价格系参考中汇会计师事务所审计报告结果和北京中企华资产评估有限责任公司评估结果，经双方协商一致形成，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。公司审议该事项的程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
三、《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见
本次担保为满足本公司全资子公司互助金圆及其全资子公司青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象为互助金圆及青海宏扬，其具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事：孔祥忠、陶久华、周亚力
2015年8月15日
编辑：来飞翔
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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四川金顶集团第十届董事会第八次会议召开，审议通过了2023年度工作报告、财务决算及预算报告、不进行利润分配的预案、支付审计师报酬、高管报酬考核方案、对外担保情况说明、申请综合授信额度及担保议案、内部控制评价报告、会计师事务所履职评估、独立董事独立性评估、修订总经理工作细则、第一季度报告及召开2023年年度股东大会的议案。所有议案均获一致通过。
海南瑞泽第五届董事会第四十次会议召开，审议通过了公司2024年第一季度报告，报告公允反映了公司该季度的经营和财务状况。所有董事均参与表决并一致通过。
ST深天第十届董事会第十六次会议召开，审议通过了包括2023年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、会计师事务所评估报告、内部控制自我评价报告、不派发年度股利的利润分配预案、资产减值准备和预计负债的计提、未弥补亏损议案、财务和内控审计非标准意见的专项说明等议案，并计划召开2023年度股东大会。
韩建河山第四届董事会第三十五次会议审议并通过了关于公司2023年度的工作报告、董事会报告、年度报告、财务决算、不进行利润分配的预案、董事和高级管理人员薪酬、内部控制评价报告、年度融资计划、独立董事述职报告、独立董事独立性专项意见、审计委员会履职报告、续聘审计机构、为子公司提供担保额度、计提资产减值准备及核销资产、募集资金存放与使用情况的专项报告、2024年第一季度报告以及关于公司未弥补亏损的议案，所有议案均无反对或弃权票。
金隅集团第六届董事会第四十次会议召开，审议通过了2024年第一季度报告、收购中非冀东建材投资有限责任公司股权、聘任2024年度审计机构及召开2023年年度股东大会的议案，所有议案均全票通过。相关公告将在指定媒体和交易所网站发布。
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