大同水泥为齿轮集团向银行申请办理贷款进行担保

    大同水泥股份有限公司三届董事会二十五次会议于2004年10月19日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长葛晋生先生主持，应出席董事9名，实际8名董事进行表决（独立董事白银泉先生公出未出席本次会议，未发表意见），其中6名董事在公司本部以现场表决方式进行表决，2名独立董事以通讯方式表决，部分监事列席了会议，会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过了《大同水泥股份有限公司2004年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于为山西大同齿轮集团有限责任公司向银行申请办理贷款进行担保相关事宜的议案》。 

    依据本公司与山西大同齿轮集团有限责任公司（下称大齿集团）于2003年6月24日签订的《银行贷款担保互保协议书》和于2004年5月12日签署的《银行贷款担保、互保协议书》之《补充协议》约定，公司董事会同意为大齿集团向银行申请办理贷款进行担保。具体情况为：

    1、大齿集团原向工商银行大同市新建路支行申请办理了1300万元流动资金贷款，系由我公司为其提供担保。现此笔贷款已到期，大齿集团拟进行续贷，本公司董事会同意继续为该公司此笔贷款提供担保保证。

    2、大齿集团拟向工商银行大同市新建路支行申请办理1960万元流动资金贷款，本公司董事会同意为该公司此笔贷款提供担保保证。

    公司董事会认为，大齿集团资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，上述担保符合证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。 

    本公司与大齿集团无任何关联关系，此次担保不构成关联交易。 

    特此公告　　　　　　　　　　 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大同水泥股份有限公司 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年10月19日

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