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（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1313）
二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會 –
投票表決結果
本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載並提呈大會的所有決議案已於股東週年大會上獲本
公司股東以投票表決方式正式通過。
華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零二四年五月二十四日舉行之股東
週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：
票數(%)
於股東週年大會上提呈之普通決議案 贊成 反對
省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度
1. 5,335,615,430 3,030,014
(99.94%) (0.06%)
已審核之財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。
本決議案已獲通過為普通決議案。
宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期
2. 5,338,641,516 3,928
(99.99%) (0.01%)
股息每股0.006港元。
本決議案已獲通過為普通決議案。
5,251,673,631 86,971,813
3. (1) 重選于舒天先生為董事。
(98.37%) (1.63%)
本決議案已獲通過為普通決議案。
5,328,796,840 9,848,604
(2) 重選周波先生為董事。
(99.82%) (0.18%)
本決議案已獲通過為普通決議案。
- 1 -
票數(%)
於股東週年大會上提呈之普通決議案 贊成 反對
5,150,627,833 188,017,611
(3) 重選楊長毅先生為董事。
(96.48%) (3.52%)
本決議案已獲通過為普通決議案。
4,954,881,677 383,763,767
(4) 重選石禮謙先生為董事。
(92.81%) (7.19%)
本決議案已獲通過為普通決議案。
5,338,643,416 2,028
(5) 重選顏碧蘭女士為董事。
(99.99%) (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。
5,335,802,403 2,843,041
(6) 授權董事局釐定本公司董事酬金。
(99.95%) (0.05%)
本決議案已獲通過為普通決議案。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師及 5,338,643,430 2,014
(99.99%) (0.01%)
授權董事局釐定其酬金。
本決議案已獲通過為普通決議案。
股東週年大會通告第 5項之普通決議案（給予董事
5. 5,338,643,430 2,014
(99.99%) (0.01%)
購回本公司股份之一般授權）。
本決議案已獲通過為普通決議案。
股東週年大會通告第 6項之普通決議案（給予董事
6. 4,945,228,163 393,417,281
(92.63%) (7.37%)
發行本公司額外股份之一般授權）。
本決議案已獲通過為普通決議案。
股東週年大會通告第 7項之普通決議案（擴大董事
7. 4,945,488,384 393,157,060
(92.64%) (7.36%)
發行新股份之一般授權）。
本決議案已獲通過為普通決議案。
- 2 -
本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 6,982,937,817股。有關股東週年
大會上提呈的所有決議案，賦予股份持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票
權利之股份合共 6,982,937,817股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯
合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40條所載須於股東週年大會上放棄表
決贊成決議案；概無股份持有人所持股份須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權，
亦無任何根據上市規則規定於股東週年大會上表決但未予計入表決結果的股份。
本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。
本公司董事（「董事」）紀友紅先生、景世青先生、朱平先生、于舒天先生、周波先生、楊長
毅先生、葉澍堃先生、石禮謙先生、吳錦華先生及顏碧蘭女士均親身或透過電子通訊設施出席
股東週年大會。葉澍堃先生於股東週年大會上輪值退任且不再膺選連任董事，並於股東週年大
會結束後已退任獨立非執行董事。
有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零二四年四月二十九日的
通函，股東可透過香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk)或本公司網站
(www.crcement.com，或自二零二四年五月三十一日起更改為www.cr-bmt.com)瀏覽及下載通
函。
代表
華潤建材科技控股有限公司
紀友紅
主席
香港，二零二四年五月二十四日
於本公告日期及上述董事退任後，執行董事包括紀友紅先生及景世青先生﹔非執行董事包括朱
平先生、于舒天先生、周波先生及楊長毅先生﹔及獨立非執行董事包括石禮謙先生、吳錦華先
生及顏碧蘭女士。
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