巢东股份2014年度第一次临时股东大会会议材料

安徽巢东水泥股份有限公司

ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD.

2014年度第一次临时股东大会

会议材料

二〇一四年三月

安徽巢东水泥股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会会议资料目录

一、2014年度第一次临时股东大会会议议程……3

二、2014年度第一次临时股东大会议案

《关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案》……4

安徽巢东水泥股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议议程

会议议程：

一、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》

三、审议议案

审议《关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案》

四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答

五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行表决

六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作

七、清点人代表公布表决结果，并将表决结果报告主持人

八、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

九、董事会秘书宣读《安徽巢东水泥股份有限公司2014年年第一次临时股东大会决议》

十、见证律师宣读《安徽巢东水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》

十一、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十二、主持人宣布会议结束

议案

关于聘任丁美彩先生为公司独立董事的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

由于原公司独立董事周古廉先生去世，根据本公司控股股东-昌兴矿业投资有限公司的提名，董事会建议聘任丁美彩先生为本公司独立董事。

丁美彩先生独立董事候选人的资格已经上海证券交易所审核通过。

丁美彩先生简历：男，毕业于安徽教育学院，中国注册会计师（非执业）、中国注册资产评估师（非执业）、高级经济师。历任安徽省国有资产管理局局长、安徽财政厅副厅长、安徽注册会计师协会会长、安徽省注册资产评估师协会会长。现任安徽省预算与会计研究会会长、安徽省工程造价师协会名誉会长、安徽财经大学兼职教授、芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事。

以上议案已经公司五届十六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

二〇一四年三月十八日