江西万年青水泥第六届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2013-37

江西万年青水泥股份有限公司

第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议通知于2013年12月23日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2013年12月26日上午9:30时在公司机关二楼会议室召开。

会议应出席董事10名，实际出席董事10名，全体监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于改选公司董事长的议案》；

董事会近日收到刘明寿先生的辞呈，刘明寿先生因本人退休原因，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员的职务。

刘明寿先生的离职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定人数。

公司对刘明寿先生在任职期间对公司做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

经董事会选举江尚文先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

江尚文先生的简历见附件。 江尚文先生与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事长任职条件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、《关于调整公司战略委员会成员的议案》；

鉴于刘明寿先生退休的原因，董事会选举江尚文先生为公司战略委员会主任委员，其他成员不变。任期自本次选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字表决意见。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日

江尚文先生的简历：

江尚文：1968年生，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。现任江西省建材集团公司总经理；江西万年青水泥股份有限公司董事、总经理、党委书记；江西南方万年青水泥有限公司董事、总经理。曾任江西水泥有限责任公司车间主任，江西南昌万年青水泥有限公司总经理、玉山水泥厂（现江西玉山万年青水泥有限公司）厂长，江西万年青水泥股份有限公司总经理助理、副总经理，江西省建材集团公司副总经理。