宁夏建材第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2013-038

宁夏建材集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2013年12月16日以通讯方式送出。公司于2013年12月26日上午9：00以通讯方式召开五届董事会第十八次会议，会议应参加董事8人，实际参加8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》 （有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决。

同意乌海市西水水泥有限责任公司就建设水泥粉磨系统节能降耗技改工程所涉及的设计、采购、施工等事宜，与苏州中材建设有限公司签署《乌海市西水水泥有限责任公司水泥粉磨节能降耗技术改造工程总承包合同》，合同价款8000万元。 详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同之关联交易公告》（公告编号：2013－039）。

二、审议并通过《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》 （有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司子公司2014年向银行申请借款总计不超过112200万元。前述向银行申请借款全部为到期续借款项。上述借款期限均不超过3年，按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。

各子公司2014年借款额度具体如下：

（一）公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司拟向银行申请流动资金借款不超过42000万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（二）公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司拟向银行申请流动资金借款不超过13000万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（三）公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司拟向银行申请流动资金借款不超过22500万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（四）公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司拟向银行申请流动资金借款不超过22400万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（五） 公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司拟向银行申请流动资金借款不超过1800万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（六）公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司拟向银行申请流动资金借款不超过6000万元，该借款为该公司将于2014年到期的借款金额，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

（七） 公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝土工程有限公司拟向银行申请流动资金借款不超过4500万元，该借款为该公司将于2014年到期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3年。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》 （有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意本公司为子公司总计向银行申请不超过112200万元借款提供连带责任保证担保。 详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司公司关于为子公司2014年银行借款提供担保的公告》（公告编号：2013－040）。

四、审议并通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》 （有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权）。

决定公司于2014年1月14日上午9：00在公司会议室以现场方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013－041）。

五、上网公告附件

《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同之独立意见》

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013年12月26日