中材国际2023年度股东大会顺利召开，全部议案获审议通过

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-026 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,612,228,316 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 61.0156 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷出席会议；常务副总裁刘仁越，副 总裁隋同波、副总裁兼财务总监汪源列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,611,574,290 99.9594 546,726 0.0339 107,300 0.0067 2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,611,822,590 99.9748 526 0.0000 405,200 0.0252 3、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,611,822,590 99.9748 526 0.0000 405,200 0.0252 4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,611,689,290 99.9665 133,826 0.0083 405,200 0.0252 5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,611,930,416 99.9815 0 0.0000 297,900 0.0185 6、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,612,120,490 99.9933 526 0.0000 107,300 0.0067 7、 议案名称：《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,592,418,138 98.7712 19,810,178 1.2288 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 《公司2023年度 72,172,926 99.5889 0 0.0000 297,900 0.4111 利润分配预案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 不适用 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：晏国哲、黄娜 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日

原标题：中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告