天山股份拟吸收合并全资子公司新疆屯河水泥

天山股份于2021年3月31日召开的第七届董事会第三十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司新疆屯河水泥有限责任公司(“屯河水泥”)。

根据公司整体发展及目前经营情况的需要，公司吸收合并屯河水泥后，屯河水泥独立法人资格将被注销，资产及其持有的其他法人股权归属本公司，矿山将根据所在地相关管理规定设立分公司管理矿山事宜，同意并授权本公司经营层负责办理具体事宜，包括但不限于协议的签署、办理相关资产的转移、工商变更登记及设立分公司等事宜。