上峰水泥2025年第三次临时股东大会审议通过新增对外担保额度议案，同意占比达99.69%，程序合法有效。...

尖峰集团2025年第一次临时股东大会审议通过补选董事议案，程序合法有效，参与股东占比18.19%，表决结果符合相关规定。...

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亚泰集团拟出售东北证券30.81%股份，交易尚处筹划阶段，存在不确定性，公司正推进相关工作并履行信息披露义务。...

**关键结论：** 天山材料股份有限公司章程草案明确公司治理结构、股东权利义务、股份管理及经营规范，待股东会审议。...

**关键结论：** 天山股份制定独立董事专门会议制度，规范议事程序，强化独立董事职责，确保其独立性与决策监督作用，保护中小股东权益，提升公司治理水平。...

天山股份制定2025-2027年分红规划，明确现金分红为主，每年不低于可分配利润的50%，兼顾股东回报与公司发展。...

天山股份子公司放弃优先购买权，不影响控股地位及合并报表范围，符合公司发展规划，不损害股东利益。...

天山股份制定金融衍生业务管理办法，明确交易原则、审批权限、风险管理及信息披露要求，强调套期保值、风险可控，严禁投机，规范业务流程，强化内部监督与责任追究。...

**关键结论：** 天山股份制定董事会秘书工作细则，明确其职责、任职资格、聘任解聘程序及法律责任，强化公司治理与信息披露规范。...

**关键结论：** 天山股份制定投资者权益保护制度，强化信息披露、收益分配、决策参与等权利保障，规范公司治理，保护中小投资者利益。...

天山股份制定《信息披露管理办法》，规范公司及其子公司信息披露行为，明确信息披露内容、流程及责任主体，确保信息真实、准确、完整，保护投资者权益。...

天山股份制定董事会议事规则，明确董事会组成、职权、会议程序及决策机制，确保依法合规、科学决策，强化公司治理。...

天山股份设立董事会战略委员会和审计委员会，明确其组成、职责、决策程序及议事规则，强化公司治理结构，提升战略决策科学性和财务监督有效性。...

天山股份聘任秦启慧为证券事务代表，具备相关资格与经验，任期至第九届董事会任期届满。...

天山股份制定内幕信息及知情人管理制度，明确内幕信息范围、知情人认定标准及登记报送流程，强化信息披露合规管理。...

本制度规范了天山股份董事离职的程序、责任及持股管理，确保公司治理稳定与合规运作。...

本制度明确独立董事在年报编制与披露中的监督职责，强调其对公司经营状况的知情权、与审计机构的沟通机制及对年报真实性的把关责任，旨在保障中小股东权益。 **关键结论（50字内）：** 天山股份制定独立董事年报工作制度，强化独立董事监督职责，确保年报真实准确，维护中小股东利益。...

天山股份制定信息披露暂缓与豁免管理制度，明确涉密或敏感信息可暂缓或豁免披露，强调合法、审慎、公平原则，防止滥用及内幕交易。...

**关键结论：** 天山股份制定投资者关系管理制度，规范信息披露与沟通，确保公平、合规、透明，提升公司治理水平，保护投资者权益。...

天山股份将于2025年7月14日召开第三次临时股东会，审议修订公司章程、议事规则及未来三年分红规划等议案，股权登记日为7月7日，支持现场与网络投票。...

天山股份制定环境信息披露管理办法，明确董事会领导责任，规范披露内容与程序，强化环保信息真实、准确、完整披露要求，并建立责任追究机制。...

**关键结论：** 天山股份制定关联交易决策制度，规范关联方认定、交易类型及审批流程，确保交易公允性，防止利益输送，保护公司和股东权益。...

宁夏建材2025年第一次临时股东大会通过取消监事会并修改公司章程，以及修订独立董事制度两项议案，程序合法有效。...

**关键结论：** 天山股份制定《总裁工作细则》，明确总裁职权、任职资格、决策程序及报告制度，规范高管行为，确保公司治理合规高效。...

本次股东大会的召集、召开程序合法，出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程，会议审议事项与表决结果合法有效。...

**关键结论：** 宁夏建材制定关联交易决策制度，规范关联方认定、交易类型及审批程序，确保交易公允性，保护公司及非关联股东利益。...

天山股份召开董事会会议，修订公司章程及相关制度，调整公司治理结构，取消监事会，强化董事会职能，并制定未来三年分红规划等多项议案。...

**关键结论：** 宁夏建材集团股份有限公司章程明确了公司治理结构、股东权利义务、股份管理、党委领导作用及经营管理规范，确保依法合规运作。...

**关键结论：** 宁夏建材独立董事制度明确独立董事独立性要求、任职条件、提名程序及职责，强调其在公司治理中发挥监督制衡、决策参与和专业咨询作用，保障中小股东权益。...

宁夏建材董事会议事规则旨在规范董事会运作，明确会议类型、召集程序、表决方式及决议执行等，确保科学决策与合规治理。...

**关键结论：** 天山股份制定募集资金管理办法，规范募集资金存储、使用及监管，确保专款专用，防范资金滥用，强化信息披露与合规审批流程。...

华新水泥拟调整独立董事津贴，选举Olivier Milhaud为非执行董事，并发布2025年第二次临时股东会通告。...

华新水泥发布公告，提名新的非执行董事人选。...

华新水泥发布股东特别大会通告，主要内容涉及公司重大事项审议。关键结论：公司将召开股东特别大会，审议相关重要议案。...

华新水泥董事会审议通过多项议案，涉及公司治理与战略发展。...

华新水泥拟调整独立董事津贴至48万元/年，并提名Olivier Milhaud为非执行董事候选人。...

华新水泥董事会提名Olivier Milhaud为新任董事候选人，并计划召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。...

金隅集团召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。...

金隅集团2025年临时股东大会审议修订公司章程，取消监事会，其职权由董事会审计与风险委员会承接，优化公司治理结构。...

中国天瑞水泥提名委员会负责董事及高级管理人员的选拔标准与程序，确保人选的专业能力和董事会结构的合理性。...

西藏天路董事会审议通过续聘会计师事务所、修改公司章程、续开展信托融资业务、二级子公司为控股子公司提供担保及召开临时股东大会等五项议案，相关事项需提交股东大会审议。...

西藏天路二级子公司为控股子公司重庆重交提供不超过8000万元贷款担保，用于流动资金和供应链金融，担保以股权和不动产权抵押形式进行，因被担保方资产负债率超70%，需股东大会审议。公司累计对外担保总额44,565.61万元，无逾期情况。...

西藏天路股份有限公司章程修订草案明确了公司基本信息、组织结构、股份发行与管理、经营宗旨及范围等内容，强调股东权益保护和党的组织领导，规范公司运作，确保合法合规经营。关键结论：公司章程为公司合法运营和股东权益保护提供了制度保障。...

亚泰集团2024年年度股东大会顺利召开，审议通过包括董事会工作报告、财务决算与预算、利润分配方案、关联交易及子公司融资担保等全部议案，出席股东持股占比24.2473%，会议合法合规。...

亚泰集团2024年年度股东大会召集、召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定，会议决议合法有效。...

四川双马调整并购贷款方案，拟以不超12.77亿元银行贷款置换部分自有资金，优化资金使用效率，降低财务成本，具体细节授权管理层与银行协商确定。...

国统股份2025年第一次临时股东大会审议通过了2025年度日常关联交易额度预计及金融服务协议关联交易两项议案，会议合法有效，表决结果合法合规。...

亚泰集团董事会审议通过三项融资及担保议案，涉及关联交易及子公司担保，总担保金额超1479.9亿元，占净资产532.19%，需提交股东大会审议。...