海南瑞泽:第六届董事会第十六次会议决议公告
海南瑞泽董事会同意将对副总经理赵立新剩余500万元借款展期至2025年12月31日，利率不变，属关联交易，已获独立董事认可。...
水泥上市公司公告-水泥企业公告
万年青:关于公司副总经理辞职及新聘公司高级管理人员的公告
万年青副总经理孙林因工作调动辞职，公司聘任章魁峰为新副总经理，任期至本届董事会届满。...
万年青:公司第十届监事会第六次临时会议决议公告
万年青拟整合子公司，通过吸收合并或注销优化资源配置，提升经营质效，保障股东权益。...
海南瑞泽:关于公司向关联方借款展期的公告
海南瑞泽向关联方副总经理赵立新借款500万元展期至2025年12月31日，利率3.1%，属正常经营需要，定价公允，无损害公司及中小股东利益。...
万年青:公司第十届董事会第九次临时会议决议公告
万年青董事会通过聘任新副总经理及多家子公司吸收合并或注销议案，旨在优化资源配置、提升经营效率，强化内部整合。...
龙泉股份:关于全资子公司项目中标公示的提示性公告
龙泉股份全资子公司新峰管业中标中广核项目，金额约5075.67万元，占公司2024年营收的4.43%，预计对业绩产生积极影响，但最终中标尚存...
华新水泥：(1) 2025年A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告 ; (2) 2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法 ; 及 (3) 2025年A股限制性股票激励计划授予激励对象名单
华新水泥推出2025年限制性股票激励计划，明确考核办法及激励对象名单，旨在绑定核心人才，促进公司长期发展。...
华新水泥：第十一届董事会第十八次会议决议公告
华新水泥董事会审议通过多项议案，涉及对外投资、环保项目及公司治理，推动绿色转型与可持续发展。...
华新水泥：股东特别大会通告
华新水泥发布股东特别大会通告，提醒股东关注会议时间、地点及投票事项，确保合法权益。...
华新水泥：股东特别大会的代表委任表格
华新水泥股东特别大会代表委任表格用于授权代表出席并投票，确保股东权益有效行使。...
金隅集团：截至二零二五年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
金隅集团披露截至2025年9月30日的证券变动月报，反映其股本结构及股份发行的最新情况。...
中国天瑞水泥：二零二五年十月二十二日(星期三)举行的股东特别大会(「股东特别大会」)(或其任何续会)之代表委任表格
中国天瑞水泥将于2025年10月22日召开股东特别大会，提醒股东及时提交代表委任表格以行使表决权。...
中国天瑞水泥：股东特别大会通告
中国天瑞水泥发布股东特别大会通告，旨在就重大事项征求股东意见，确保公司治理透明合规。...
山水水泥：截至2025年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
山水水泥截至2025年9月30日的证券变动月报表显示，公司股份发行及资本结构无重大变动，维持稳定。...
中国建材：截至2025年9月30日之股份发行人的证券变动月报表
中国建材截至2025年9月30日的证券变动月报表显示，公司股本结构稳定，股份发行与回购依法合规，未发生重大异常变动。...
华润建材科技：截至2025年9月30日股份发行人的证券变动月报表
华润建材科技截至2025年9月30日证券变动月报表显示，公司股份发行数量及结构保持稳定，无重大变动。...
海螺水泥：截至二零二五年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
海螺水泥截至2025年9月30日的证券变动月报显示，公司股本结构稳定，无重大股份发行或变动。...
中国天瑞水泥：展示文件
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中国建材：自愿公告建议配售
中国建材拟通过配售新股份募集资金，用于优化资本结构、支持业务发展，彰显公司发展信心。...
金圆股份:重大信息内部报告制度
金圆股份制定重大信息内部报告制度，明确报告义务人、重大信息范围及报告程序，确保信息披露及时、准确、完整，保障投资者权益和公司规范运作。...
金圆股份:对外担保管理制度
金圆股份规范对外担保管理，强调审批程序、风险控制与信息披露，防范违规担保，保护公司及投资者利益。...
国统股份:新疆国统管道股份有限公司关于高级管理人员离任的公告
国统股份副总经理李伟因个人原因辞职，已交接工作，不持有公司股份，辞职不影响公司正常经营。...
金圆股份:财务会计管理制度
金圆股份通过健全财务管理体系、规范会计核算与内控流程，强化资金、存货及应收账款管理，确保财务信息真实准确，提升经济效益与合规水平。...
四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
四川金顶2025年第三次临时股东大会审议通过选举牛欧洲为董事及取消监事会并修订章程等议案，决议合法有效。...
金圆股份:关于续聘会计师事务所的公告
金圆股份拟续聘重庆康华会计师事务所为2025年度审计机构，经董事会审议通过，待股东大会批准后生效。...
金圆股份:对外提供财务资助管理制度
金圆股份规范对外财务资助行为，明确审批权限、风险控制及信息披露要求，防范财务风险，保障公司稳健经营。...
金圆股份:董事及高级管理人员离职管理制度
金圆股份规范董事及高管离职管理，明确程序、义务延续与责任追究，保障公司治理稳定及股东权益。...
金圆股份:关联交易管理制度
该制度旨在规范金圆股份关联交易行为，确保交易合法、公允、透明，防范利益输送，保护公司及股东权益。...
金圆股份:董事、高级管理人员薪酬管理制度
金圆股份董事、高管薪酬与绩效挂钩，体现激励与约束并重，兼顾市场竞争力和公司长期发展。...
金圆股份:债务融资工具信息披露事务管理制度
该制度规范了金圆股份债务融资工具的信息披露管理，明确信息披露内容、时限及责任部门，确保投资者权益和市场透明度。...
金圆股份:会计师事务所选聘制度
金圆股份规范会计师事务所选聘，强调资质、程序公正与审计质量，强化审计委员会职责及信息披露，确保独立性与股东利益。...
金圆股份:总经理工作细则
该细则明确了金圆股份总经理、副总经理及财务负责人的职责权限、任免程序、决策机制与责任，规范了管理层的运作流程，强化了董事会监督与科学管理。...
金圆股份:套期保值业务管理制度
金圆股份规范套期保值业务，强调风险防控、合规操作与内部监管，严禁投机，确保与实际经营相匹配。...
金圆股份:子公司管理办法
金圆股份通过制度化管理强化对子公司的控制，规范其在治理、财务、投资、人事等方面运作，确保合规经营与风险防控，提升整体运营效率和投资者利益保护...
金圆股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
金圆股份将于2025年10月15日召开临时股东大会，审议修订公司章程、治理制度及续聘会计师事务所等议案，采用现场与网络投票结合方式，股权登记...
金圆股份:信息披露管理制度
金圆股份信息披露管理制度强调信息披露的真实性、准确性、完整性，要求及时披露重大信息，规范定期与临时报告，确保投资者公平获取信息，杜绝内幕交易...
金圆股份:接待和推广工作制度
金圆股份制定接待与推广制度，规范信息披露，确保公平、合规、透明，防范内幕交易，强化投资者关系管理。...
金圆股份:董事会秘书工作制度
金圆股份董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系等，须具备专业资质，任职受严格监管，确保公司规范运作。...
金圆股份:市值管理制度
金圆股份通过合规、系统、科学的市值管理，提升公司质量与投资价值，增强股东回报，维护市场稳定。...
金圆股份:年报信息披露重大差错责任追究制度
金圆股份制定年报信息披露重大差错责任追究制度，明确责任范围、追究原则及处罚措施，强化信息披露质量与责任人问责机制。...
金圆股份:对外投资管理制度
金圆股份制定对外投资管理制度，明确决策权限、组织职责与投资原则，强化风险控制与效益管理，规范金融类与非金融类投资行为，确保战略协同与合规运作...
金圆股份:董事会议事规则
该规则明确了董事会职权、组成及议事程序，强化治理规范与决策科学性。...
金圆股份:公司章程(2025年9月修订)
金圆股份2025年修订章程明确公司治理结构、股东权利义务、股份管理及董事会运作，强化合规与内部控制。...
金圆股份:对外捐赠管理制度
金圆股份规范对外捐赠行为，明确捐赠范围、原则及审批程序，强调量力而行、权责清晰，防范利益输送，履行社会责任并保障股东权益。...
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