四川金顶第七届董事会第二十三次会议决议公告

四川金顶（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600678          证券简称：四川金顶            编号：临2016—053

特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知以短信及电子邮件相结合方式于2016年8月10日发出，会议于2016年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。其中董事汪鸣先生，独立董事冯晓女士、李孟刚先生、陈玉年先生因工作原因以通讯方式参加，会议由董事长杨学品先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司部份监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2016年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》；

为了规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，保证本公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，特制定本制度。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《提名吴光源先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过了关于提名吴光源先生为公司第七届董事会董事候选人的议案（董事候选人简历附后）。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》；

公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签订《借款协议》，由海亮金属向公司提供3870万元借款，专项用于公司偿还到期债务。详见公司临2016-055号公告。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事汪鸣回避表决。

独立董事对此交易事项发表事前认可和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开2016年第三次临时股东大会的议案，审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临2016-056号公告。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2016年8月26日

董事候选人简历：

吴光源先生，1978年8月出生，毕业于山东财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师。历任山东同志有限责任会计师事务所审计员，山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理，潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理，中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理，上海神开石油化工装备股份有限公司审计部副经理、审计负责人，海亮集团有限公司内控审计部审计经理、高级审计经理，现任四川金顶（集团）股份有限公司财务负责人。