四川金顶第七届监事会第十九次会议决议公告

 四川金顶（集团）股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600678          证券简称：四川金顶          编号：临2016—054

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2016年8月12日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出，本次会议于2016年8月26日以现场表决方式召开。本次监事会会议应表决监事3名，实际表决监事3名，其中监事王佳庆先生委托李力先生代为参会并表决。会议由监事邓宝荣先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》，并出具了监事会意见（详见附件）。

《公司2016年半年度报告全文及摘要》请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名邓骏达先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》（监事候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》。详见公司临2016-055号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2016年8月26日

监事候选人简历：

邓骏达先生，1979年1月出生，大学本科学历，注册会计师。历任浙江诸安建设集团有限公司主办会计，海亮集团有限公司内控审计中心高级审计经理、审计总监助理、审计部长，浙江华铁建筑科技股份有限公司董事，现就任海亮集团有限公司投资管理中心股权管理部和任广西金茂钛业有限公司董事、财务总监职务。兼任海亮健康食品有限公司监事，海亮生态农业仙居有限公司监事，黑龙江北安农垦海亮有机饲料有限公司监事，上海海亮进出口有限公司监事。

附件：

四川金顶（集团）股份有限公司第七届监事会

关于2016年半年报审核意见

根据中国证监会和上海证券交易所关于半年度报告编制的有关要求，公司监事会对公司2016年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：

一、公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定；

二、公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告客观、真实、准确的反映了公司2016年半年度的财务状况；

三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

监事会：王佳庆、邓宝荣、李力