海螺水泥监事会决议公告

安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

监事会决议公告

股票简称：海螺水泥          股票代码：600585        公告编号：临2016-6

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）六届八次监事会会议于二○一六年三月二十三日在本公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席齐生立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数3票，其中赞成票3票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。会议一致通过如下决议：

一、审议通过本公司二○一五年度按照中国会计准则编制的财务报告、以及按照国际财务报告准则编制的财务报告。

二、审议通过本公司二○一五年度报告及其摘要、业绩公告。

监事会认为，二○一五年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司二○一五年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与二○一五年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意通过该报告及其摘要、业绩公告。

三、审核通过二〇一五年度公司内部控制评价报告。

监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、审议通过本公司二○一五年度监事会报告，并同意提呈本公司二○一五年度股东大会审议批准。

五、审议通过本公司第七届监事会监事候选人的议案。

鉴于本公司第六届监事会的监事任期即将届满，监事会提名齐生立先生、汪鹏飞先生担任本公司第七届监事会监事，并提请本公司二〇一五年度股东大会批准；汪纯健先生为本公司职工监事。各监事及职工监事的任期于二〇一五年度股东大会批准之日起生效，任期三年。相关简历参见附件。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

二○一六年三月二十三日

报备文件：

本公司六届八次监事会决议

附：第七届监事会监事候选人和职工监事之简历

齐生立先生，出生于1965年9月，高级经济师。齐先生毕业于武汉工业大学，于1989年加入原宁国水泥厂，曾担任原宁国水泥厂组织人事部副部长，本公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理、执行董事等职务，现担任安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）副总经理，芜湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所主板上市的公司，股票代码：000619）董事长。

汪鹏飞先生，出生于1962年8月，高级工程师。汪先生毕业于四川江油技工学校，于1984年加入原宁国水泥厂，曾担任原宁国水泥厂副厂长、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司董事长、安徽怀宁海螺水泥有限公司董事长、本公司副总经理等职务，现担任海螺集团副总经理，芜湖海螺型材科技股份有限公司董事。

汪纯健先生，出生于1969年8月。汪先生毕业于安徽建材工业学校，于1989年加入原宁国水泥厂，曾担任宁波海螺水泥有限责任公司总经理、浙江区域管理委员会主任、广东区域管理委员会主任、本公司人力资源部部长等职务，现担任海螺集团组织人事部部长。