祁连山关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  股东大会召开日期：2015年9月22日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年 9月 22日 14点 30分

  召开地点：兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2015年 9月 22日

  至 2015年 9月 22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  序号议案名称

  投票股东类型

  A股股东

  非累积投票议案

  1 中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案√

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会召开事宜已经公司第七届董事会第一次临时会议和第七届监事会第一次临时会议审议通过，相关公告刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：中国中材股份有限公司，甘肃祁连山建材控股有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别股票代码股票简称股权登记日

  Ａ股 600720 祁连山 2015/9/15

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续：

  个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

  （二）登记时间：

  2015年 9月 16日-9月 21日，上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00（节假日除外）。

  （三）登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水

  泥集团股份有限公司董事会办公室）。

  （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证

  明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

  截至 2015年 9月 15日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

  该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：杨宗峰李小胜

  联系电话：0931-4900698   4900619

  传    真：0931-4900697

  2、会议费用

  参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  2015年 9月 7日

  附件 1：授权委托书

        报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件 1：授权委托书

  授权委托书

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：

  兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 9月 22日

  召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  序号非累积投票议案名称同意反对弃权     中国中材集团有限公司变更

  承诺履行期限的议案

  托人签名（盖章）：           受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：年月日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

  “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

  愿进行表决。