以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司〈2015-2019年员工持股计划（草案）〉的议案》，其中关联监事陈毓沾先生回避表决。为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，公司拟定了《2015-2019年员工持股计划（草案）》。......
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第三届监事会第十五次会议的通知》。第三届监事会第十五次会议于 2015 年 8 月 13 日在塔牌集团办公楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司〈2015-2019 年员工持股计划（草案）〉的议案》，其中关联监事陈毓沾先生回避表决。为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，公司拟定了《2015-2019 年员工持股计划（草案）》。首期员工持股计划参加对象不超过 330 人，包括 1、公司部分董事、监事、高级管理人员及党委副书记；2、董事长助理、总经理助理、副总工程师，各二级企业、公司总部各部门正职；各二级单位及公司总部各部门副职、助理、监察专员、内聘工程师、技师、会计师、审计师；3、其他员工。本次拟定的员工持股计划持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》等文件、规章制度规定的持有人条件，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
监事会主席陈毓沾先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，需进行回避表决，回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事超过全体监事人数的二分之一，监事会对该议案可以形成合法有效的决议。
监事会已对《2015-2019 年员工持股计划（草案）》发表了书面审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会
二零一五年八月十三日
编辑：来飞翔
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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塔牌集团已完成第六期员工持股计划的非交易过户，涉及4,152,059股，占公司总股本的0.35%。股票来源于公司回购账户，过户价格为8.08元/股。该计划存续期为96个月，锁定期12个月。
广东塔牌集团第五期员工持股计划锁定期将于2024年3月31日届满，股票来源为公司回购的1,701,100股，占总股本0.14%。锁定期后，管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票或延长存续期。公司将按规定履行信息披露义务。
塔牌集团第六期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了设立管理委员会、选举钟朝晖等为委员及授权管理委员会处理相关事宜的议案。所有决议均获得一致通过。
北新集团建材股份有限公司董事陈学安先生因工作需要提交辞职报告，将继续履行职责至新任董事选举产生。公司提名马振珠先生作为非独立董事候选人。
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