中国中铁召开董事会建设工作推进会

11月3日，中国中铁召开董事会建设工作推进会。公司党委书记、董事长陈文健出席会议并讲话，党委副书记、工会主席、执行董事王士奇传达国务院国资委关于中央企业董事会建设工作相关精神，非执行董事、外部董事召集人文利民受邀参加会议并作专题讲座，中铁七局、中铁建工以及股份公司委派的三位外部董事分别作了交流发言。会议由董事会秘书马永红主持。

陈文健对公司董事会建设取得的积极成效给予充分肯定。他指出，近年来，公司深入学习贯彻习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，落实新《公司法》要求，全面践行国务院国资委中央企业董事会建设工作推进会和专题研讨班部署，推动董事会实现从“有形管理”向“有为治理”的稳步转变，公司治理根基不断夯实，董事会建设质量持续提升，董事会作用发挥更加有力。公司董事会连续3年获评中央企业优秀董事会，跻身中国上市公司治理TOP50。

陈文健指出，加强董事会建设是坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的有力行动，也是积极应对复杂严峻外部形势和艰巨繁重改革发展任务的迫切需求，更是解决公司治理面临的问题和矛盾、持续推进企业高质量发展的必然要求。全公司要切实增强新形势下加强董事会建设的责任感紧迫感，不断强化董事会建设的科学性、系统性、有效性，为企业高质量发展提供有力支撑。

陈文健要求，要着力在构建科学、决策理性、运行高效方面下功夫、求实效，加快建设科学理性高效的董事会。一是要科学推动各治理主体依法依规行权履职，理顺权责边界、明晰决策责任、提升决策质效。二是要聚焦定战略、作决策、防风险，有效发挥董事会职能作用，落实“六个转变”要求。三是要突出董事会监督作用，建立健全董事会专门委员会特别是审计与风险管理委员会运行机制。四是要分类施策建设子企业董事会，强化党委书记、董事长“第一责任人”职责，统筹发挥总经理、专职副书记、职工董事作用。五是要切实加强外部董事队伍建设，进一步选优配强外部董事，强化外部董事规范管理和考评，切实提升外部董事履职效能。

公司总部各部门负责人，股份公司委派的外部董事，二级子公司董事长、董事会秘书、董事会日常工作机构有关人员共200余人参会。