很抱歉，由于您没有提供具体的文章内容，我无法直接为您提炼全文的关键内容和总结结论。通常，海螺水泥的2023年度股东周年大会的补充通告可能会涉及公司的经营业绩、分红政策、董事会变动、未来战略规划等重要信息。如需详细分析，请提供详细文章内容。......
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通告全部或任何
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ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
00914
2023年度股東週年大會補充通告
茲提述安徽
海螺水泥股份有限公司（「本公司」）日期為2024年4月23日之通函及本公司2023
年度股東週年大會通告（「第一份通告」），藉此召開本公司2023年度股東週年大會（「股東
週年大會」）。本補充通告應與第一份通告一併閱讀。
茲補充通告，股東週年大會將於2024年5月30日（星期四）下午二時三十分假座中華人民共
和國（「中國」）安徽省蕪湖市文化路39號，以實體會議方式如期舉行。第一份通告內第7項
特別決議案應予全部刪除，並由以下取代：
作為特別決議案
7. 審議及批准以下決議案：
(a) 受限於及基於中國銀行間市場交易商協會（「交易商協會」）的批准及接受發行註
冊及根據中國相關法律法規及本公司之公司章程（「公司章程」）規定，批准安徽
海螺環保集團有限公司（「海螺環保集團」）按以下主要條款發行以及向交易商協
會申請註冊發行中期票據（「票據」）：
(i) 發行規模：申請註冊的票據總額度不超過人民幣30億元（含30億元），最終
的發行額度將以交易商協會註冊通知書中載明的額度為準
- 1 -(ii) 發行時間：將根據市場環境和海螺環保集團的實際資金需求，在註冊有效
期內擇機一次或分期發行
(iii) 發行利率：根據實際發行時中國銀行間債券當時市場情況，以簿記建檔的
最終結果為準
(iv) 發行期限：發行的票據期限不超過5年（含5年），每期票據的具體期限將根
據海螺環保集團的資金需求及市場情況確定
(v) 發行對象：中國銀行間債券市場合資格機構投資者（中國法律法規禁止的
購買者除外）
(vi) 募集資金用途：募集資金主要用於海螺環保集團補充其營運資金、償還有
息債務及項目建設等符合適用中國法律法規規定的用途
(b) 批准向本公司董事（「董事」）會（「董事會」）授予一般授權，於本決議案有效期內
及在相關法律法規、規範性文件及公司章程允許的範圍內，由董事會全權酌情
處理與發行票據相關的事宜，並轉該等授權予海螺環保集團，包括但不限於以
下授權（此授權可由董事會於通過本決議案當日起直至行使或授權事項辦理完畢
之日止期間行使）：
(i) 決定票據的發行時間，制定發行票據的具體方案，以及修訂和調整票據的
具體發行條款，包括但不限於發行期限、發行時間、發行額度、發行利
率、發行方式和承銷安排等與發行方案有關的一切事宜；
(ii) 聘請為票據發行提供服務的主承銷商及其他中介機構；
(iii) 修訂及簽署與發行票據有關的所有必要文件；
(iv) 辦理與票據註冊發行有關的各項手續，包括但不限於註冊登記、發行及交
易流通等事項的有關手續；
- 2 -(v) 在票據發行之監管政策或市場狀況出現任何改變時（除涉及根據法律法規
和公司章程規定須經本公司股東於股東大會批准（或重新批准）的事項
外），按監管機構的意見，對票據發行的具體方案和發行條款的相關事項
進行相應的修訂或調整；
(vi) 辦理與發行票據有關的其他事項；及
(vii)授權海螺環保集團處理上述(i)至(vi)段所述與擬發行票據相關的事宜，
及本決議案將自通過本決議案之日起生效，並於票據註冊、發行及存續有效期
屆滿時持續有效。
除上述修訂外，第一份通告所載之所有資料及決議案仍屬有效及具有效力，並保持不
變。
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
周小川
中國安徽省蕪湖市
2024年5月16日
截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周
小川先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。
附註：
1. 經修訂代理人委任表格（「經修訂第二份代理人委任表格」）隨本公司日期為2024年5月16日的
補充通函（「補充通函」）附奉。有關填寫及提交經修訂第二份代理人委任表格之安排，請參
閱補充通函第3至4頁之「股東週年大會補充通告及經修訂第二份代理人委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上審議之其他決議案及載述於第一份通告附註中其他相關事宜之詳
情，請參閱第一份通告。
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