5月17日四川水泥市场价格行情动态
5月17日，西南水泥价格指数为108.39，环比下降0.29%，同比下跌22.45%。同时四川P.O 42.5散装水泥报价412-461元/吨。
四川金顶第六届董事会第十七次会议决议公告
2014/01/10 13:41
来源：上交所
四川金顶第六届董事会第十七次会议于2014年1月9日以通讯表决方式召开。会议审议通过《关于授权董事长和高级管理人员组成本次非公开发行小组全权办理公司本次非公开发行具体事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。......
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014-004
四川金顶（集团）股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知以书面送达、电话及电子邮件相结合方式于2014年1月3日发出，会议于2014年1月9日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《关于授权董事长和高级管理人员组成本次非公开发行小组全权办理公司本次非公开发行具体事项的议案》
为依法高效完成公司本次非公开发行股票工作，在《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案》获得公司2013年第一次临时股东大会审议通过的基础上，提请董事会授权董事长和高级管理人员组成本次非公开发行小组全权办理公司本次非公开发行具体事项。包括但不限于：
1. 决定聘请本次非公开发行保荐机构（主承销人）及法律顾问等中介机构；
2. 办理本次发行的申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜
向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件（包括但不限于股票认购协议书、保荐协议、承销协议、各种公告、其他相关协议等）；
3. 根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料，全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；
4. 根据股东大会审议通过的本次非公开发行方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整本次非公开发行方案，并负责具体实施本次非公开发行工作，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；
5. 根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展，对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入额进行调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
6. 根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜；
7. 在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
8. 如相关法律法规或证券监管部门对非公开发行股票作出新的规定，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可根据新法律法规或政策规定，对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整；
9. 全权办理与本次非公开发行股票有关的其他未尽事宜；
10. 董事会认可董事长和高级管理人员在上述授权范围内已作出的相关决定及完成的相关事项。本授权中第6和第7项自董事会本次授权之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自董事会本次授权之日起至2014年10月27日有效。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
独立董事已对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。
详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2014-006号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2014年1月28日召开2014年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议本次董事会提交的议案（详见公司临2014-005号公告）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2014年1月10日
编辑：刘冰
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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