上海建工第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600170 证券简称：上海建工 编号： 临2013-036

上海建工集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2013年12月25日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长召集、主持，会议通知于12月18日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、经公司全体非关联董事表决，会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于收购上海四建实业有限公司100%股权的议案》。

为妥善解决公司下属全资子公司上海建工四建集团有限公司（简称：“四建集团”）经营办公场所问题，降低日常关联交易，公司董事会同意四建集团以资产评估值43,215.49万元收购上海四建实业有限公司100%的股权。

详细内容见《上海建工集团股份有限公司关联交易公告》（公告：临2013-037）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

具体修改内容见《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告：临2013-038）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修订<总经理工作细2

则>的议案》。

经修订的《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修订<内幕信息及知情人管理规范>的议案》。

经修订的《内幕信息及知情人管理规范》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修订<会计核算办法>的议案》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2013年12月26日