会议审议通过了《关于提名周小川先生担任公司第六届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议；因工作原因，王纪斌先生向董事会提出辞去公司董事职务，董事会对王纪斌先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。董事会同意提名周小川先生担任公司第六届董事会董事候选人。......
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2013-24
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的书面通知于 2013 年10月10日发出，会议于2013年10月21日上午在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议审议通过了《公司2013年第三季度报告及摘要》；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2013年第三季度报告如实反映了公司2013年三季度的财务状况和经营成果；与会董事保证公司2013年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于提名周小川先生担任公司第六届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议；
因工作原因，王纪斌先生向董事会提出辞去公司董事职务，董事会对王纪斌先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。董事会同意提名周小川先生担任公司第六届董事会董事候选人。（周小川先生简历附后）
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2013年11月8日上午11:00在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开2013年第一次临时股东大会（详见公司于同日刊登的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十二日
附件：周小川先生简历
周小川先生，男，1970 年出生，本科学历。1994 年毕业于安庆师范学院，同年加入宁国水泥厂，历任本公司证券事务代表、总经办主任、人力资源部部长、发展部部长、总经理助理等职，现任本公司董事会秘书、副总经理、党委副书记。
周小川先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规规定的担任公司董事的条件。
编辑：刘冰
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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