内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2012-024

　　内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”） 第五届董事会2012年第二次临时会议通知于2012年10月25日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2012 年10 月30日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2012年第三季度报告全文及其正文》；

　　二、审议通过了《关于公司为包头市西水水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》；

　　经董事会审议，同意公司为控股子公司包头市西水水泥有限责任公司向中国工商银行股份有限公司包头青山支行办理金额总计为4000万元，保证金为30%的国内贸易融资（国内信用证）提供连带责任保证担保，期限为一年。

　　三、审议通过了《关于公司为乌海市西水水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》；

　　经董事会审议，同意公司为控股子公司乌海市西水水泥有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌海分行海南支行办理1400万元国内贸易融资和3600万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。

　　详情请参阅公司于2012年10月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《西水股份关于为控股子公司提供担保的公告》（编号：2012-025）。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　2012年10月31日