2024-06-05
海螺水泥
海螺水泥：H股公告
2012/05/31 10:11
来源：东方财富网
安徽海水股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，黄灌球先生（「黄先生」）於二一二五月三十一日举的股东周大会（「股东周大会」），经本公司股东通过股东周大会通告载之普通决议，获选为新独非执董事，任期由二一二五月三十一日起生效，至第五届董事会届满日（即二一三月二日）止。......
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安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中华人民共和国注册成之股份有限公司）
（股份代号：00914）
股东周大会新董事选举及现任董事退任
股东周大会新董事选举
安徽海水股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，黄灌球先生（「黄先生」）於二一二五月三十一日举的股东周大会（「股东周大会」），经本公司股东通过股东周大会通告载之普通决议，获选为新独非执董事，任期由二一二五月三十一日起生效，至第五届董事会届满日（即二一三月二日）止。
谨此提述日期为二一二四月十三日之本公司通函，当中包括载（除其他事项外）委任黄先生为独非执董事的建议决议之股东周大会通告。上述通函解释的词汇，除非文义另有指明，将与本公告所用的词汇具有同样涵义。
如本公司股东周大会投票结果公告所述，黄先生获选为新独非执董事，其简资载如下：
黄灌球先生，52 岁，出生於 1960 11 月。黄先生於 1982 取得香港大学的社会科学学士学位。黄先生曾担任法国巴融资 （亚太） 有限公司亚洲投资银部主管。彼於基管、证券经纪及企业融资方面拥有超过三十经验。黄先生目前为Bull Capital Partners Ltd（一家专门直接投资於基管的公司） 的创始人及管合夥人。黄先生亦为中国西部水有限公司 （一家香港交所上市公司，股份代号：2233） 的独非执董事及赛晶电电子集团有限公司 （一家香港交所上市公司，股份代号：0580） 的非执董事。
黄先生与本公司或其附属公司的任何董事、主要股东、控股股东或高级管人员之间并无任何业务、财务或其他关系。截至最後可日期，黄先生并无拥有 （香港法第 571 章） 证券及期货条第 XV 部所界定之任何股份或相关股份权益。
黄先生已经与本公司订委任书，委任期为股东周大会之日起直至第五届董事会任期结束为止。黄先生的薪酬将由董事会的薪酬及提名委员会经考中国似公司独非执董事的现薪水准及其职责复杂性及水准情况後厘定。
根据公司章程，应付本公司董事及监事的袍及酬须待本公司股东於股东大会上批准并由股东大会授权董事会（或倘进一步授权，则由董事会的薪酬及提名委员会）厘定及批准。
除上文所披者外，并无有关委任黄先生为独非执董事的其他事宜须提呈股东注意，亦无与有关事宜相关的任何其他资须根据香港合交所有限公司上市规则第 13.51（2）条（特别是上述条第（h）至（v）分段）予以披。
股东周大会现任非执董事退任如同本公司二一二四月十三日之通函所述，陈育棠先生将於二一二五月三十一日股东周大会完结後，从其独非执董事职务退任。董事会对陈先生任职期间对本公司做出的贡献，表示衷心的感谢。
承董事会命
安徽海水股份有限公司
公司秘书杨开发
中国安徽芜湖市
二0一二年五月三十一日
截至此公告日，本公司董事会成员包括（i）执董事郭文叁先生、郭景彬先生、纪勤应先生、章明静士、吴建平先生，及（ii）独非执董事康洹先生、丁美彩先生及黄灌球先生。
编辑：余乐乐
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