海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议召开通知于 2013 年 4 月 5 日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。2013年4月15日，第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨壮旭先生召集，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生主持，共有 5 名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限关联交易管理办法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等的规定。

　　经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　二、审议通过《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　三、审议通过《关于公司 2012 年度财务报告的议案》。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012 年度公司实现营业收入 104,968.47 万元，较上年同期增长 47.02%；利润总额 8,746.30 万元，较上年同期增长 16.81%；归属于上市公司净利润 6,360.73 万元，较上年同期增长3.91%；基本每股收益为 0.47 元。

　　具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　四、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度母公司实现净利润 54,912,032.52 元，根据《中华人民共和国公司法》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的相关规定，按照 10%计提法定盈余公积 5,491,203.25 元

　　后，加上年初未分配利润 107,628,731.62 元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润金额为 130,249,560.89 元，资本公积为 476,168,640.72 元。

　　2012 年利润分配预案如下：

　　以 2012 年 12 月 31 日股本总数 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计分配股利 13,400,000.00 元（含税），尚余未分配利润 116,849,560.89 元，结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后，公司总股本将变更为 214,400,000 元。

　　本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　五、审议通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司监事会就《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》发表意见如下：

　　1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

　　2、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，对目前公司内部控制存在的问题，制定的整改计划具有较强的针对性和可操作性，有利于改善内部控制治理环境和提升内部控制治理能力。

　　综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。

　　具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　六、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　七、审议通过《关于公司 2012 年度关联交易及关联方资金占用情况的专项说明》。

　　具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　八、审议通过《关于公司 2013 年度预计经常性关联交易的议案》。

　　同意公司预计 2013 年度经常性关联交易有以下情形：

　　1、公司与三亚新大兴园林股份有限公司发生经常性关联交易事项，其中，向三亚新大兴园林股份有限公司销售商品混凝土及新型墙体材料全年不超过1000 万元；向三亚新大兴园林股份有限公司采购园林绿化施工劳务全年不超过

　　300 万元。

　　2、公司与三亚四季龙湾酒店管理有限公司、三亚大兴集团有限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店发生经常性关联交易事项，主要为住宿、餐饮、会议，全年合计不超过 300 万元。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　九、审议通过《关于修改公司 2012 年公司债券发行方案的议案》

　　根据公司 2012 年公司债券发行申请的在会审核情况，结合公司实际情况，对公司 2012 年公司债券的发行规模、担保方式和担保范围进行修改：

　　1、发行规模：本次发行公司债券规模不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元），具体的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

　　2、担保方式和担保范围：由广东省融资再担保有限公司为本期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证。

　　保证的范围包括本次发行的票面金额不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　十、审议通过《关于签订公司的议案》

　　为了保证公司 2012 年公司债券按时足额还本付息，增加发行本期公司债券的信用，保护本期公司债券投资者的利益，公司同意由广东省融资再担保有限公司为本期公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并签署《担保服

　　务协议》。

　　表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　备查文件：

　　经与会监事签字的公司第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一三年四月十五日