浙江巨龙管业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况

　　2、本次股东大会以现场会议的方式召开

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 9 点 30 分

　　2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：现场投票方式

　　5、会议主持人：董事长吕仁高先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会股东及股东代表共 9 名，代表有表决权的股份总数为62,825,952 股，占公司股份总数的 51.69%。现场会议由公司董事长吕仁高先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决，各项议案的审议及表决情况如下：

　　1、《2012 年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成：62,825,952 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

　　2、《2012 年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成：62,825,952 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

　　3、《2012年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成：62,825,952 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

　　4、《2012 年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成：62,825,952 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

　　5、《2012 年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成：62,825,952 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

　　6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年审计机构的议案》

　　表决结果：赞成：62,825,952 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

　　7、《关于确定公司董事 2013 年度薪酬的议案》

　　表决结果：赞成：62,825,952 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

　　8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成：62,825,952 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

　　五、独立董事述职情况

　　公司独立董事傅坚政代表三位独立董事在本次股东大会上作了独立董事《2012 年度述职报告》，报告了独立董事 2012 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事 2012年度述职报告》全文于 2013 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京国枫凯文律师事务所郑超、胡琪律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江巨龙管业股份有限公司董事会

　　2013 年 5 月 8 日