天山水泥2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示： 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开情况

　　1、会议日期：2011 年 1 月 27 日上午 10：30

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议主持人：公司董事长张丽荣

　　4、会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号公司二楼会议室

　　5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人共 8 名，共持有表决权股份总数 176,613,092 股，占本公 司股份总数的 45.41%。

　　2、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、罗成丽律师对本次大会进行见证。

　　三、议案表决情况 会议以计名投票方式形成以下决议：

　　3

　　（一）、审议通过了《关于奇台天山水泥有限责任公司 180m /h 商品混凝土

　　生产线建设工程的议案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司新设全资子公司奇台天

　　3

　　山水泥有限责任公司，并由其投资 2477.88 万元在昌吉州奇台县建设 180m /h 商

　　品混凝土生产线建设工程。

　　该议案有效表决权股份总数为 176,613,092 股，经表决，同意为 176,613,092

　　股，占到会有表决权股份数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

　　3

　　（二）、审议通过了《关于伊犁天山水泥有限责任公司 2×180m /h 商品混凝

　　土生产线建设工程的议案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之全资子公司伊犁天山

　　3

　　水泥有限责任公司投资 3887 万元，在伊犁州察布查尔县建设 2×180m /h 商品混

　　凝土生产线项目。

　　该议案有效表决权股份总数为 176,613,092 股，经表决，同意为 176,613,092

　　股，占到会有表决权股份数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

　　（三）、审议通过了《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司库车分公司 2

　　3

　　×180m /h 商品混凝土生产线建设工程的议案》

　　同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司新设库车分公

　　3

　　司，并由其投资 3887 万元，在阿克苏库车县建设 2×180m /h 商品混凝土生产线

　　项目。

　　该议案有效表决权股份总数为 176,613,092 股，经表决，同意为 176,613,092

　　股，占到会有表决权股份数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

　　（四）、审议通过了《关于本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任 公司购买泵车的议案》

　　同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司投资 1600 万元 购买 4 辆泵车。

　　该议案有效表决权股份总数为 176,613,092 股，经表决，同意为 172,593,872 股，占到会有表决权股份数的 97.72%；反对为 4,019,220 股；占到会有表决权股 份数的 2.28%,弃权为 0 股。

　　（五）、审议通过了《关于审议本公司 2011 年度贷款及授信额度并授权公司

　　总裁在额度内签署相关法律文书的议案》

　　同意本公司 2011 年度在 151,043 万元短期贷款、17,500 万元长期贷款及

　　14,500 万元保函或银行承兑汇票额度范围内办理相关融资业务，并授权公司总 裁就本事项签署相关法律文件。同意本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有 限责任公司、宜兴天山水泥有限责任公司 2011 年度继续申请办理短期流动资金 贷款 11,450 万元，新增流动资金借款 3000 万元，新增综合授信 8000 万元。具 体如下：

　　1、2011 年母公司拟向银行申请的贷款及授信

　　根据 2011 年公司生产经营计划和融资计划以及债务重组约定，提请公司董 事会审议批准对债务重组贷款到期继续转贷。同时，对于 2011 年到期的短期流 动资金借款归还后重新申请贷款，并新增部分流动资金贷款。

　　1）、2011年需要向银行申请转贷的债务重组短期贷款明细如下：

　　金额（万                         借款

　　银行               借贷日期    还贷日期         利率  担保方式     担保方

　　元）                           期限

　　新疆屯河水泥中国银行新

　　3,515    2010.6.18   2011.6.18  一年 基准  股权质押  有限责任公司疆区分行

　　交通银行新                                                        新疆巴州天山

　　500     2010.3.29   2011.3.29  一年 基准  股权质押

　　疆区分行                                                          水泥有限责任

　　公司

　　交通银行新                                                        新疆和静天山

　　2,500    2010.3.30   2011.3.30  一年 基准  股权质押

　　疆区分行                                                          水泥有限责任

　　公司

　　新疆天山水泥

　　建行吐鲁番  3,400     2010.3.27   2011.3.26  一年 基准  资产抵押 股份有限公司

　　地区分行                                                          吐鲁番熟料分

　　公司建行哈密分

　　628     2010.4.7    2011.4.6   一年 基准  资产抵押 新疆天山水泥行

　　股份有限公司

　　哈密分公司

　　工行巴州分                                                        阿克苏天山多

　　800     2010.3.11   2011.3.11  一年 基准     担保

　　行                                                                浪水泥有限责

　　任公司

　　合计          11,343

　　2）、2011年内需向银行申请的授信明细如下：

　　银行      金额（万元）  授信期限      利率      担保方式       担保方光大银行北京

　　20,000       一年    基准下浮10%     信用西单支行浦发银行乌鲁

　　17,000       一年    基准下浮10%     信用木齐分行昆仑银行乌鲁

　　10,000       一年    基准下浮10%     信用木齐分行农业银行新疆

　　20,000       一年    基准下浮10%     信用分行中国银行新疆

　　16,000       一年    基准下浮10%     信用分行建设银行乌鲁

　　木齐黄河路支      35,200       一年    基准下浮10%     信用行兴业银行乌鲁

　　5,000        一年    基准下浮10%     信用木齐分行乌鲁木齐商业

　　16,000       一年    基准下浮10%     信用银行昆仑支行招商银行乌鲁

　　7,500        一年    基准下浮10%     信用木齐分行

　　招商银行乌鲁                                                   阿克苏天山多浪水

　　7,500        一年    基准下浮10%     担保

　　木齐分行                                                       泥有限责任公司

　　合计        154,200

　　3）、2011年内在上述授信基础上需向银行申请的短期流动资金贷款明细如下：

　　银行         金额（万元）   借款期限        利率      担保方式光大银行北京西

　　20,000         一年      基准下浮10%     信用单支行浦发银行乌鲁木

　　10,000        一年      基准下浮10%     信用齐分行昆仑银行乌鲁木

　　10,000        一年      基准下浮10%     信用齐分行农业银行新疆分

　　20,000         一年      基准下浮10%     信用行中国银行新疆分

　　16,000        一年      基准下浮10%     信用行建设银行乌鲁木

　　齐黄河路支行        35,200         一年      基准下浮10%     信用兴业银行乌鲁木

　　5,000         一年      基准下浮10%     信用齐分行招商银行乌鲁木

　　7,500          一年      基准下浮10%      信用齐分行乌鲁木齐商业银

　　16,000          一年      基准下浮10%      信用行昆仑支行

　　合计           139,700

　　4）、2011年内需向银行申请的中长期流动资金贷款明细如下：

　　银行        金额（万元）    借款期限        利率       担保方式

　　中信银行乌鲁木

　　17,500         两年      基准下浮10%      信用

　　齐分行

　　上述授信截止 2010 年 11 月 30 日已用于流动资金贷款 57,800 万元，用于保 函 1631.29 万元，拟申请授信 154,200 万元用于短期流动资金借款、银行承兑汇 票、保函等业务；此外需向银行申请中长期流动资金贷款。具体情况如下：

　　（1）光大银行北京西单支行 2010 年授予本公司 20,000 万元综合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 6,000 万元用于短期流动资金借款。该授信将于 2011年到期，拟继续申请，全部用于短期流动资金借款。

　　（2）浦发银行乌鲁木齐分行 2010 年授予本公司的 17,000 万元综合授信，截 止 2010 年 11 月末公司已使用 10,000 万用于短期流动资金借款，744.56 万元用 于保函业务。该授信将于 2011 到期，拟继续申请，其中 10,000 万继续用于短期 流动资金借款，另 7,000 万元用于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保函等业 务。

　　（3）昆仑银行乌鲁木齐分行2010年授予本公司的5,000万元综合授信，截止2010年11月末公司已使用5,000万用于短期流动资金借款。该授信将于2011到期， 拟继续申请，同时新增授信5,000万元，2011向昆仑银行乌鲁木齐分行共计申请 授信10,000万元用于短期流动资金借款业务。

　　（4）农业银行新疆分行 2010 年授予本公司的 10,000 万元综合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 5,000 万用于短期流动资金借款。该授信将于 2011 到期，拟继续申请，同时新增授信 10,000 万元，2011 向农业银行新疆分行共计 申请授信 20,000 万元用于短期流动资金借款业务。

　　（5）中国银行新疆分行 2010 年授予本公司的 5,000 万元综合授信，截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,000 万用于短期流动资金借款。该授信将于 2011到期，拟继续申请，同时新增授信 11,000 万元，2011 向中国银行新疆分行共计申请授信 16,000 万元用于短期流动资金借款业务。

　　（6）建行黄河路支行 2010 年授予本公司的 5,200 万元综合授信，截止 2010 年 11 月末公司已全部用于短期流动资金借款。该授信将于 2011 到期，拟继续申 请，同时新增授信 30,000 万元，2011 向建行黄河路支行共计申请授信 35,200 万元用于短期流动资金借款业务。

　　（7）兴业银行乌鲁木齐分行 2010 年授予本公司的 5,000 万元综合授信，截 止 2010 年 11 月末公司已使用 3,000 万用于短期流动资金借款。该授信将于 2011 到期，拟继续申请，用于短期流动资金借款业务。

　　（8）招行乌鲁木齐人民路支行 2010 年授予本公司的 15,000 万元综合授信， 截止 2010 年 11 月末公司已使用 5,600 万用于短期流动资金借款，886.73 万元 用于保函业务。该授信将于 2011 到期，拟继续申请，其中 7500 万元用于短期流动资金借款，其余用于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保函等业务。其中 7,500 万元为信用方式，另有 7,500 万元为担保方式，担保方为阿克苏天山多浪 水泥有限责任公司；

　　（9）乌鲁木齐商业银行 2010 年授予本公司的 16,000 万元综合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 6,000 万用于短期流动资金借款，10,000 万元用于长 期借款。该授信将于 2011 到期，拟继续申请，用于短期期流动资金借款。

　　（10）中信银行乌鲁木齐分行 2010 年授予本公司的 20,000 万元综合授信， 截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,500 万用于长期借款，2011 年拟用剩余授信申 请 17，500 长期流动资金贷款。

　　2、授权

　　在上述 151,043 万元短期贷款、17,500 万元长期贷款及 14,500 万元保函或 银行承兑汇票额度范围内全权委托公司总裁与银行等金融机构签订《贷款合同》、 《保证合同》、《抵押合同》及《质押合同》等相关的法律文件，公司董事会将不 再逐笔形成董事会决议。

　　3、2011 年向银行申请的贷款及综合授信的担保情况介绍 应银行对贷款担保方式的要求，公司自 2004 年逐步利用自有资产抵押或股权质押为贷款进行担保，已经办理资产抵押或股权质押手续的包括公司母公司的 部分机器设备、部分控股子公司的股权。2011 年根据公司融资计划，公司的部 分贷款到期后，公司拟采用抵押部分固定资产和质押本公司持有的控股子公司的 股权为继续申请的贷款提供担保：

　　本公司继续用持有新疆和静天山水泥有限责任公司 74.63%的股权、新疆巴 州天山水泥有限责任公司 90%的股权作质押，为本公司在交通银行新疆维吾尔自 治区分行 3,000 万元的短期贷款提供担保；

　　本公司继续用持有的新疆屯河水泥有限责任公司 51％的股权作质押为本公 司在中国银行新疆分行 3,515 万元的短期贷款提供担保；

　　招商银行乌鲁木齐人民路支行授予本公司 7,500 万元的综合授信将于 2011 年到期，在到期时继续由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司提供担保；

　　本公司继续用新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司的机器设备及 房产、建筑物作抵押，为吐鲁番熟料分公司在建设银行吐鲁番分行 3,400 万元短 期贷款提供担保；

　　本公司继续用新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司的机器设备及房产、建 筑物作抵押，为哈密分公司在建设银行哈密分行 628 万元短期贷款提供担保；

　　本公司由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司为新疆天山水泥股份有限公司 塔里木分公司在工行巴州分行 800 万元短期贷款提供担保。

　　上述母公司 183,043 万元贷款及综合授信额度范围内全权委托公司总裁与 银行等金融机构签订《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《质押合同》等 相关的法律文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

　　4、2011 年全资子公司申请贷款情况如下

　　1）、2011 年阿克苏天山多浪水泥有限责任公司继续向银行申请办理的短期 贷款明细如下：

　　借款

　　银行     金额（万元）  借贷日期   还贷日期         利率   担保方式   担保方

　　期限工行阿克苏

　　地区分行     3,000.00    2010.3.24  2011.3.23  一年  基准      抵押工行阿克苏

　　1,000.00    2010.3.24  2011.3.23  一年  基准      抵押地区分行

　　中行阿克苏  1,450.00    2009.12.21  2010.12.20 一年  基准      担保    天山股份地区分行

　　合计          5,450

　　此外，2011年需向银行申请的综合授信：

　　金额（万

　　银行                借款期限  利率  担保方式       担保方

　　元）

　　浦发银行乌鲁木齐分行 8,000 一年 基准下浮 信用保证 新疆天山水泥股份有限公司

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　2）、宜兴天山水泥有限责任公司（以下简称：宜兴天山）2011 年继续向银行申 请办理贷款明细：

　　借款

　　银行     金额（万元）  借贷日期   还贷日期         利率   担保方式   担保方

　　期限浦发银行宜

　　1,200.00    2010.8.2    2011.8.2  一年  基准      担保    天山股份兴支行浦发银行宜

　　1,800.00    2010.8.6    2011.8.6  一年  基准      担保    天山股份兴支行中信银行无

　　锡清杨路支  3,000.00    2010.5.28   2011.5.20  一年  基准      担保    天山股份行

　　合计          6,000

　　此外，2011 年将新增借款明细如下：

　　担保金额 借款金额  借款期限  利率

　　担保方式

　　银行名称     （万元）                                       担保方

　　兴业银行无锡分行  3,000    3,000     一年     基准   信用保证   天山股份

　　该议案有效表决权股份总数为 176,613,092 股，经表决，同意为 176,613,092股，占到会有表决权股份数的 100%；反对为 0 股；弃权为 0 股。

　　（六）、审议通过了《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》

　　同意 2011 年度本公司为子公司提供担保 86,770.1419 万元、子公司为本公 司担保 8,300 万元、子公司之间互保 20,500 万元范围内办理相关担保业务，并 授权公司总裁就本事项签署相关法律文件，具体如下：

　　1、继续为江苏天山水泥集团有限公司及其子公司 2011 年到期贷款及授信 提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　借款单                            还款日 借款期

　　银行名称        担保金额  借款金额 借款日期             利率 担保方式 担保方

　　位                                期    限

　　无锡市农行营业                        2010.11. 2011.11

　　1,236     1,236              一年 基准 信用保证天山股份

　　部                                       18     .17

　　无锡市农行营业                        2010.11. 2011.11

　　1,150     1,150              一年 基准 信用保证天山股份

　　部                                       22     .21

　　2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行            1,000     1,000              一年 基准 信用保证天山股份

　　4      .4

　　江苏天                    2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行            1,000     1,000              一年 基准 信用保证天山股份

　　山水泥                       5      .5

　　集团有                    2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行            1,000     1,000              一年 基准 信用保证天山股份

　　限公司                       8      .8

　　江苏天                    2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行       1,347.1419 1,347.1419             一年 基准 信用保证天山股份

　　山水泥                       9      .9

　　集团有                                                      天山股

　　招商银行城南支                        2010.12. 2011.12

　　限公司      1,187     1,187              一年 基准 信用保证份、陈建

　　行                                       02     .01

　　良

　　民生银行南京分                        2010.3.1 2011.3.

　　5,000      2,000              一年 基准 信用保证天山股份

　　行                                       2      11

　　基准

　　光大银行北京西                        2010.05. 2011.01

　　5,000      5,000              一年 下浮 信用保证天山股份

　　单支行                                   25     .26

　　10%

　　天 山 股

　　份、江苏

　　江苏银行无锡河                        2010.09. 2011.09                 天山水泥

　　2,000      2,000              一年 基准 信用保证

　　埒支行                                   16     .15                    集团有限

　　公司、陈

　　建良

　　天 山 股

　　无锡天                                                     份、江苏

　　江苏银行无锡河山水泥                  2010.09. 2011.09                 天山水泥

　　2,000      2,000              一年 基准 信用保证

　　埒支行      有限公                       14     .13                    集团有限

　　司                                                         公司、陈

　　建良

　　基准 信用保证 天山股

　　份、江苏

　　2010.09. 2011.09                 天山水泥

　　500       500               一年

　　21     .20                    集团有限

　　江苏银行无锡河                                                         公司、陈

　　埒支行                                                                   建良

　　22,420.1419 19,420.1419

　　合 计

　　备注：

　　民生银行南京分行授予江苏天山5,000万元综合授信，截止2010年11月末江苏天山已使用2,000万用于短期流动资金借款，3,000万元用于银票业务。该授信将于2011到期，继续申请，用于短期流动资金借款、银行承兑汇票、保函等业务。

　　2、继续为宜兴天山水泥有限责任公司2011年到期贷款提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　借款        担保

　　银行名称 担保金额 借款金额 借款日期  还款日期       利率          担保方

　　期限        方式

　　浦发银行宜                                                   信用

　　1,200     1,200 2010.8.2  2011.8.2一年 基准

　　兴支行                                                      保证 天山股份

　　浦发银行宜                                                   信用

　　1,800     1,800 2010.8.6  2011.8.6一年 基准

　　兴支行                                                      保证 天山股份

　　中信银行无

　　信用

　　锡清杨路支     3,000     3,000 2010.5.28 2011.5.20一年 基准        天山股份

　　保证

　　行

　　合 计        6,000     6,000

　　为宜兴天山水泥有限责任公司新增借款提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　银行名称     担保金额 借款金额 借款期限  利率  担保方式      担保方

　　兴业银行无锡分行  3,000   3,000     一年     基准  信用保证     天山股份

　　3、为新疆屯河水泥有限责任公司提供担保

　　1）、为新疆屯河水泥有限责任公司贷款提供担保明细如下：

　　单位：万元

　　担保金 贷款金                  担保 利率

　　贷款银行                   借款日期 还款日期           担保方式 担保方

　　额    额                     期限

　　基准下

　　交通银行新疆区分行  3,000  500  2009.6.29 2011.6.28 二年     信用保证 天山股份

　　浮5%

　　工行昌吉州分行      9,400 9,400  2010.6.22 2011.6.21 一年 基准 信用保证 天山股份

　　建行昌吉州分行      5,500 5,500  2010.4.12 2011.4.11 一年 基准 信用保证 天山股份

　　基准

　　中行昌吉州分行      2,000 2,000 2010.03.062010.12.16 一年    信用保证 天山股份

　　下浮

　　合计       19,900  17,400

　　2）、为新疆屯河水泥有限责任公司银行承兑汇票明细如下：

　　单位：万元

　　银行        担保金额 银票金额  担保期限   担保方式    担保方

　　乌鲁木齐商行昌吉分行 8,000    1,360      一年     信用保证   天山股份

　　民生银行深圳分行     10,000    990       一年     信用保证   天山股份

　　合计        18,000   2,350

　　3）、为新疆屯河水泥有限责任公司新增借款提供担保，如下：

　　单位：万元

　　银行名称  担保金额 借款金额 借款期限 利率   担保方式    担保方

　　中行昌吉州分行  8,000   8,000  一年   基准下浮 信用保证   天山股份

　　4、为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司提供的担保

　　1）、为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司短期流动资金借款明细如下：

　　单位：万元              贷款银行     贷款金额 借款期限 利率     担保方式   担保方

　　中行阿克苏地区分行   1,450  一年    基准     信用保证  天山股份

　　2）、为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司新增综合授信明细如下：

　　单位：万元

　　授信银行     授信金额  期限    利率   担保方式      担保方

　　浦发银行乌鲁木齐分行 8,000  一年  基准下浮 信用保证     天山股份

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　5、由子公司为本公司提供的担保

　　2010年末本公司子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司为本公司综合授信7,500万元提供担保，为新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司流动资金贷款1,717万元提供担保。2011年上述综合授信及800万元流动资金贷款将要到期，继续提供担保。

　　1）、流动资金贷款明细如下：

　　单位：万元

　　担保金 贷款金                    借款

　　贷款银行                借款日期  还款日期      利率担保方式    担保方

　　额    额                       期限

　　基准        阿克苏天山多浪水

　　工商银行巴州分行  800   800  2010.3.11 2011.3.10 一年   信用保证

　　下浮        泥有限责任公司

　　2）、综合授信明细如下：

　　单位：万元

　　担保

　　授信银行    授信金额 借款期限  利率          担保方

　　方式

　　基准 信用 阿克苏天山多浪水泥有限责

　　招商银行乌鲁木齐分行 7,500 一年

　　下浮 保证 任公司

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　6、2011年需由子公司之间提供担保20,500万元：

　　1）、2011年到期后贷款或授信继续由后注担保方提供担保：

　　单位：万元

　　贷款   担保  贷款                   借款   利率   担保

　　被担保方                     借贷日期  还贷日期                      担保方

　　银行   金额  金额                   期限          方式

　　江苏银

　　无锡天山                                                          天山股份、江苏天

　　行无锡                                             信用保

　　水泥有限         2,000 2,000  2010.9.16 2011.9.15 一年 基准       山水泥集团有限

　　河埒支                                              证

　　公司                                                              公司、陈建良

　　行

　　江苏银

　　无锡天山                                                          天山股份、江苏天

　　☆        行无锡                                             信用保

　　水泥有限         2,000 2,000  2010.9.14 2011.9.13 一年 基准       山水泥集团有限

　　河埒支                                              证

　　公司                                                              公司、陈建良

　　行

　　江苏银

　　无锡天山                                                          天山股份、江苏天

　　行无锡                                             信用保

　　水泥有限          500   500  2010.9.21 2011.9.20 一年 基准        山水泥集团有限

　　河埒支                                              证

　　公司                                                              公司、陈建良

　　行苏州天山 浦发银

　　信用保 江苏天山水泥集水泥有限 行沧浪  1,000  500  2010.5.31 2011.5.31 一年 基准

　　证    团有限公司

　　公司    支行新疆屯河水泥有限

　　中国银

　　责任公司                                                   信用保 新疆屯河金波水

　　行沙湾  5,000 2,000                  一年   基准

　　沙湾五宫                                                    证    泥有限责任公司、

　　县支行

　　水泥分公                                                          新疆屯河富蕴水

　　司                                                             泥有限责任公司

　　合计 10,500 7,000

　　2）、新增综合授信明细如下：

　　单位：万元

　　被担保方      授信银行  授信金额 期限      利率  担保方式       担保方

　　新疆米东天山水浦发银行乌鲁                                    阿克苏天山多浪水

　　10,000   一年 基准下浮 信用保证

　　泥有限责任公司 木齐分行                                       泥有限责任公司

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　该议案有效表决权股份总数为176,613,092股，经表决，同意为172,593,872股，占到会有表决权股份数的97.72%；反对为4,019,220股；占到会有表决权股份数的2.28%,弃权为0股。

　　（七）、审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》同意本公司发行不超过8亿元人民币的中期票据，及不超过8亿元人民币的

　　短期融资券，该额度不高于公司2010年度净资产的40%，具体如下：

　　1、发行方案

　　1）、发行金额：在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的中期票据及不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的短期融资券发行额度，并在发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

　　2）、期限：不超过5年（含5年）。

　　3）、利率：中期票据及短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率。

　　4）、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者。

　　5）、募集资金用途：用于补充流动资金、项目建设和置换部分银行贷款。

　　2、授权事宜为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票据、短期融资券发行（以下称本次发行）有关的全部事宜，包括（但不限于）：

　　1）、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等，及办理中期票据、短期融资券的注册、上市手续；

　　2）、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3）、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

　　4）、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期票据、短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；

　　5）、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　　6）、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7）、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　8）、办理与本次中期票据、短期融资券发行相关的其它事宜。上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据、短期融资券的注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。

　　该议案有效表决权股份总数为176,613,092股，经表决，同意为176,613,092股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

　　（八）、审议通过了《关于本公司及所属公司计提减值准备的议案》同意本公司及所属公司2010年度计提资产减值准备9,871.26万元；2011年计提减值准备6,066.51万元；2012年计提减值准备4,424.86万元，具体如下：

　　1、按照国家淘汰落后产能政策要求计提固定资产减值准备