新疆国统管道:关于对外投资在天津设立全资子公司

　　新疆国统管道股份有限公司拟在天津市宝坻区马家店镇组建设立有限责任公司，注册资本人民币8,947.32万 元，其中本公司以现金出资8,947.32万元，占出资比例的100%。

　　该次对外投资事项已于2011年1月24日，经本公司第四届董事会第一次临时会议以9票 赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 对外投资事项将和本公司变更募集资金项目的相关事宜共同提交股东大会审议， 本事项不属于关联交易。（募集资金变更事项详见公司2011-007号公告）

　　拟定名称：天津河海管业有限公司（以工商局最终核准为准）； 注册资本：8,947.32 万元；

　　经营范围：预应力钢筒砼管（简称 PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构（钢结构、机械设备）生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建 材技术的咨询服务。（以工商局最终核准的经营范围为准）。

　　出资方式、比例及出资时间：本公司以现金出资人民币 8,947.32 万元，占出资比例的100%；本公司在办理工商登记前，将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户，经依法设定的验资机构验资并出具证明。

　　对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 设立天津河海管业有限公司是公司更好实施募集资金建设项目，有利于公司完善华北地区业务布局战略目的的实现，同时奠定了公司抢占以天津为中心的"南水北调"重大工程市场机 遇的基础，对公司未来业务发展将产生深远的影响。

　　同时，公司理性的认识到，如果公司不能适应不断扩大的业务带来的一系列挑战，公司将 不能实现投资项目的预期效益。