华新水泥拟调整独立董事津贴，选举Olivier Milhaud为非执行董事，并发布2025年第二次临时股东会通告。...

华新水泥发布公告，提名新的非执行董事人选。...

华新水泥发布股东特别大会通告，主要内容涉及公司重大事项审议。关键结论：公司将召开股东特别大会，审议相关重要议案。...

华新水泥董事会审议通过多项议案，涉及公司治理与战略发展。...

华新水泥拟调整独立董事津贴至48万元/年，并提名Olivier Milhaud为非执行董事候选人。...

华新水泥董事会提名Olivier Milhaud为新任董事候选人，并计划召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。...

金隅集团召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。...

金隅集团2025年临时股东大会审议修订公司章程，取消监事会，其职权由董事会审计与风险委员会承接，优化公司治理结构。...

中国天瑞水泥提名委员会负责董事及高级管理人员的选拔标准与程序，确保人选的专业能力和董事会结构的合理性。...

西藏天路董事会审议通过续聘会计师事务所、修改公司章程、续开展信托融资业务、二级子公司为控股子公司提供担保及召开临时股东大会等五项议案，相关事项需提交股东大会审议。...

西藏天路二级子公司为控股子公司重庆重交提供不超过8000万元贷款担保，用于流动资金和供应链金融，担保以股权和不动产权抵押形式进行，因被担保方资产负债率超70%，需股东大会审议。公司累计对外担保总额44,565.61万元，无逾期情况。...

西藏天路股份有限公司章程修订草案明确了公司基本信息、组织结构、股份发行与管理、经营宗旨及范围等内容，强调股东权益保护和党的组织领导，规范公司运作，确保合法合规经营。关键结论：公司章程为公司合法运营和股东权益保护提供了制度保障。...

亚泰集团2024年年度股东大会顺利召开，审议通过包括董事会工作报告、财务决算与预算、利润分配方案、关联交易及子公司融资担保等全部议案，出席股东持股占比24.2473%，会议合法合规。...

亚泰集团2024年年度股东大会召集、召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定，会议决议合法有效。...

四川双马调整并购贷款方案，拟以不超12.77亿元银行贷款置换部分自有资金，优化资金使用效率，降低财务成本，具体细节授权管理层与银行协商确定。...

国统股份2025年第一次临时股东大会审议通过了2025年度日常关联交易额度预计及金融服务协议关联交易两项议案，会议合法有效，表决结果合法合规。...

亚泰集团董事会审议通过三项融资及担保议案，涉及关联交易及子公司担保，总担保金额超1479.9亿元，占净资产532.19%，需提交股东大会审议。...

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宁夏建材2025年股东大会拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，同时修订公司章程与相关规则，以优化公司治理结构，强化董事会职能并明确各方权责。...

福建水泥2024年股东大会审议了财务决算、利润分配、融资计划等12项议案，报告显示公司全年营收17.35亿元，减亏显著，聚焦稳经营提效益，优化成本控制，强化安全生产与环保，深化投资者关系管理。关键结论：公司经营改善，亏损减少，注重股东权益与可持续发展。...

尖峰集团2025年临时股东大会将审议补选董事议案，采用现场与网络结合投票，拟提名陈春晖为新任非独立董事，具备任职资格和条件。 关键结论：尖峰集团2025年股东大会拟补选陈春晖为董事，投票方式多元，确保股东权益。...

中材国际副总裁汪源因工作调整辞任，辞职报告自送达董事会之日起生效，其持股247,400股将依法管理，离任不会对公司产生重大影响。...

中材国际2025年第二次临时股东大会审议通过两项关联交易议案，涉及为关联参股公司提供担保，表决结果合法有效，律师见证确认合规。...

北新建材2025年度第二次临时股东大会增加临时提案，包括修改公司章程和取消监事会相关议案，控股股东中国建材提出，已通过董事会审查，会议将于6月27日召开，采取现场与网络投票结合方式。...

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北新建材第七届董事会审议通过修改公司章程议案，主要调整包括法定代表人由总经理变更为董事长、明确法定代表人职权与责任，以及优化股份发行和管理相关规定。...

金隅集团章程明确公司组织行为、法人治理结构及股份发行转让规则，强调党的全面领导，规范经营宗旨与范围，保障股东、职工和债权人合法权益，推动企业可持续发展。...

金隅集团修订公司章程，取消监事会，其职权由董事会审计与风险委员会承接；同时更新章程条款以加强党的领导和适应现代企业制度。...

金隅集团第七届监事会第五次会议决定修订公司章程及附件，并取消监事会，该议案全票通过，待股东大会审议。...

金隅集团董事会议事规则明确了董事会构成、职权及议事程序，强调集体讨论与民主决策，规范董事权利义务，强化董事长职责，确保公司决策科学化、民主化。关键结论：规则旨在优化公司治理结构，提升董事会决策效率与规范性。...

北新建材监事会决定取消监事会设置，由董事会审计委员会接管相关职责，议案需股东大会审议。此举优化公司治理结构，感谢监事贡献。...

金隅集团股东会议事规则明确了股东会的组成、职权、召集程序及议事流程，确保合法合规运作，保障股东权益。关键结论：规范股东会运作，保障股东权益，明确议事规则。...

金隅集团第七届董事会第十二次会议审议通过修订公司章程取消监事会议案及召开2025年第一次临时股东大会，均全票通过，相关议案需提交股东大会审议。...

亚泰集团2024年经营平稳，推进管理优化与资本运营，化解退市风险，但净利润仍为负。2025年将聚焦经营创效、降本增效及资产负债优化，推动业务转型与资产整合。结论：公司正逐步改善经营状况，但仍需持续努力提升盈利能力。...

韩建河山2024年年度股东大会顺利召开，审议通过包括董事会报告、监事会报告、年度报告、财务决算、利润分配等12项议案，无否决议案，会议合法合规。...

尖峰集团补选陈春晖为第十二届董事会非独立董事候选人，其任职资格已通过审查，议案将提交股东大会审议。...

尖峰集团董事会决议通过控股子公司投资建设砂石生产线、补选公司董事及召开临时股东大会三项议案，全面推进公司发展与治理结构优化。...

金隅集团建议修订公司章程与议事规则，取消监事会改设审计与风险委员会，相关议案需经董事会及临时股东大会审议通过。为确定股东投票权，H股将于6月25日至30日暂停过户登记。...

金隅集团建议修订章程与议事规则，拟取消监事会设置，并公告2025年第一次临时股东大会相关安排及暂停股份过户登记手续。关键结论：公司治理结构优化，强化股东大会职能。...

宁夏建材内幕信息保密制度旨在规范公司内幕信息管理，明确董事会为管理机构，强调内幕信息知情人的保密义务，规定信息传递、审核、披露流程，以及违规处罚措施，确保信息合法合规流通。关键结论：强化内幕信息管理，保障信息披露公平透明，维护公司与投资者利益。...

宁夏建材投资者关系管理办法强调合规、平等、主动和诚信原则，规范信息披露与沟通方式，保障投资者权益，提升公司治理水平。结论：加强投资者沟通，保护中小投资者利益，提高企业透明度和治理质量。...

宁夏建材董事会审计委员会工作细则明确了委员会组成、职责权限及议事规则，强调内外部审计监督、财务信息审核与内部控制评估，确保董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构。关键结论：强化审计监督，优化公司治理。...

宁夏建材设立董事会战略与ESG委员会，负责公司长期发展战略、重大投资及ESG相关事宜的研究与建议，强化决策科学性与可持续发展能力，推动公司核心竞争力提升。...

宁夏建材集团股份有限公司制定关联交易决策制度，规范关联交易管理，确保交易合法、必要、合理且公允，保护公司及股东权益，明确关联人认定、交易决策程序及披露要求。关键结论：制度旨在防止利益输送，维护独立性与公平性。...

宁夏建材独立董事制度明确独立董事的独立性、任职条件、提名选举、职责权限等，强调其在公司治理中保护中小股东权益的作用，要求至少1/3独立董事且含会计专业人士，确保决策监督与专业咨询功能。...

宁夏建材董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会组成、职责权限及决策程序，旨在健全高管考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，确保评价公正透明且符合法规要求。 关键结论：规范董事及高管考核与薪酬管理，强化公司治理，保障决策科学公正。...

宁夏建材董事会秘书工作制度明确了董事会秘书的任职资格、职责范围及法律责任，强调其在公司治理、信息披露和投资者关系管理中的关键作用，确保公司规范运作并保护投资者利益。...

宁夏建材董事会议事规则明确了董事会会议的召开、提案、表决、决议及执行等流程，强调规范运作与科学决策，确保董事充分履职并合规操作。...