公司2014年第二次临时董事会会议通知于2014年2月13日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2014年2月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：...

2月19日，吉林亚泰集团发布2014年第二次临时董事会决议公告，公司17日审议通过公司申请流动资金借款议案，和为所属公司综合授信及流动资金借款提供担保的议案。 ...

本公司2014年2月7日向全体董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知，2014年2月17日以现场会议方式召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向建行申请授信及办理贷款的议案》 。...

根据有关要求，本公司对控股股东、关联方及本公司历年所作承诺的履行情况进行了核查，截止2013年年底不存在不符合《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，且所有承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。现就公司相关承诺方在承诺期限内尚未履行完毕的相关承诺情况披露如下：...

福建水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及证监会上市一部、福建证监局的有关通知要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了认真严格的专项自查，现将尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：...

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年1月26日以专人送达和通讯相结合方式召开。审议通过《关于解聘胡凯公司副总经理职务的议案》。...

自2012年10月31日（收购时的评估基准日）至2014年1月1日期间，哈尔滨三岭水泥有限公司实现损益为人民币-5，755.83万元，截止2014年1月1日， 哈尔滨三岭水泥有限公司相应的股东权益为26.17万元。...

2013年12月3日宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟作为主发起人筹建民营银行的议案》，2014年1月8日，公司收到国家工商行政管理总局核发的《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准由宁夏青龙管业股份有限公司等15个投资人出资、注册资本（金）100000万元（人民币）（其中公司投资比例20%）、住所设在宁夏回族自治区银川市金凤区的企业名称为“中汇银行股份有限公司”。...

四川金顶第六届董事会第十七次会议于2014年1月9日以通讯表决方式召开。会议审议通过《关于授权董事长和高级管理人员组成本次非公开发行小组全权办理公司本次非公开发行具体事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。...

公告称，经本届董事会推举，本次会议由董事陈家兴先生召集并主持，公司监事、拟聘任高管列席了本次会议。鉴于公司第三届董事会已成立，按照相关法律法规的规定，公司第三届董事会选举陈家兴先生为本届董事会董事长，任期同本届董事会。...

2013年12月30日，公司2013年第三次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。审议通过了《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》和《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》。...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于2013年12月24日发出、于2013年12月30日以通讯方式召开，审议通过了《关于债务融资工具信息披露制度的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等议案。...

内蒙古西水股份第五届董事会2013年第五次临时会议于2013年12月27日以传真方式召开。审议通过了《关于转让控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司90%股权的议案》。...

江西万年青水泥股份有限公司2013年第二次临时股东大会2013年12月26日上午8:30在南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼会议室召开，审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》、《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保额度的议案》等。...

江西万年青水泥第六届董事会第十二次临时会议2013年12月26日上午9:30时在公司机关二楼会议室召开。审议通过了《关于改选公司董事长的议案》和《关于调整公司战略委员会成员的议案》。...

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年12月26日上午9：00以通讯方式召开，审议并通过《关于乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》等。...

上海建工集团第六届董事会第七次会议于2013年12月25日上午在公司会议室召开，本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于收购上海四建实业有限公司100%股权的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于修改 部分条款的议案》等...

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十四次董事会会议于2013年12月23日以通讯方式召开。会议通知于2013年12月20日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：...

中国葛洲坝集团第五届董事会第二十次会议于2013年12月13日以书面方式发出通知，2013年12月20日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司关于对湖北证监局监管关注函的整改报告》、《关于葛洲坝集团水泥有限公司在莫桑比克设立合资公司的议案》等议案。...

四川金顶（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2013年12月17日发出，会议以通讯方式方式于2013年12月20日召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席邓宝荣主持，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：...

当代东方投资股份有限公司于2013年12月20日以通讯表决方式召开六届董事会十二次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2013年6月16日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：...

太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年12月20日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。...

2013年11月26日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，提名索振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，因其本人提出撤销作为公司独立董事候选人资格申请，所以本次会议第8项议案《关于选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》被否定。...

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销博山分公司的议案》，决定注销山东龙泉管道工程股份有限公司博山分公司。...

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月1日召开的2013年第三次临时股东大会会议审议通过《关于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订 的议案》，同意调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订公司章程。...

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月5日召开的公司第三届董事会第二次会议及2013年6月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。...

本次会议采取现场记名表决和通讯表决相结合的方式审议了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。...

新疆国统管道股份有限公司于2013年12月16日上午10：30在公司三楼会议室召开。本次会议以书面记名表决方式通过了《关于设立四川分公司的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》和《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。...

甘肃上峰水泥股份有限公司于2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于设立铜陵上峰建材有限公司的议案》，同意公司下属全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司全资设立铜陵上峰建材有限公司，...

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的议案》。 ...

本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了关于《非公开发行股票认购协议》的议案。...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年12月12日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开，会议审议通过了《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》等。...

审议通过了《关于公司拟向其他非关联公司拆借资金的议案》，同意公司向其他非关联公司拆借资金，总额不超过人民币壹亿捌仟万元，期限最长不超过六个月，年利率不超过16%，且该项借款不需要提供任何抵押或担保，用于补充公司流动资金和偿还借款。...

2013年12月7日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第三届董事会第六次会议。审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。与会董事一致同意聘任何坤皇先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期五年，自董事会决议聘任之日起算。...

广东塔牌集团股份有限公司对外发布公告称，该公司董事会于2013年12月9日收到董事刁东庆先生递交的书面辞职报告。刁东庆先生因工作职务关系变动，申请辞去该公司第三届董事会董事职务。该公司董事会接受刁东庆先生的辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效，辞职后，刁东庆先生仍将继续在该公司任职，具体职务待定。...

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月6日以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十一次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了下述议案：...

2013年12月4日，本公司董事会收到了索振华先生提交的《关于撤销本人担任太原狮头水泥股份有限公司独立董事候选人资格的申请》。《申请》提出：“有关提名本人为贵公司第六届董事会独立董事候选人事宜，经本人结合相关政策反复审视，或有存在不符合会计专业独立董事任职资格要求的可能。从审慎原则出发，特申请撤销本人作为贵公司第六届董事会独立董事候选人资格。”...

本次会议以特别决议通过关于修改公司章程第16条的议案，通过关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案。...

审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》。本次交易的方案为公司向拉法基中国发行股份购买拉法基中国持有的都江堰拉法基25%的股权。本次交易方案的具体内容详见《四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。...

近日，广西柳工对外发布公告显示由于曾光安先生调任广西柳工集团有限公司总裁，同意其辞去公司总裁职务聘任俞传芬先生为该公司总裁，其任期与本届董事会任期一致。 ...

公司董事会于2013年11月13日以电子邮件方式发出召开第六届第三十六次（临时）会议的通知，会议于2013年11月18日采取通讯方式如期召开。由于曾光安先生调任广西柳工集团有限公司总裁，同意其辞去公司总裁职务。同意聘任俞传芬先生为公司总裁，其任期与本届董事会任期一致。...

中铁二局股份有限公司第五届监事会2013年第七次会议于2013年11月14日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。审议通过了《关于向成都农商行申请授信的议案》 同意向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币15亿元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、保理等，授信期限为12个月，授信方式为信用。...

为推进本次发行股份购买资产事项，公司会同独立财务顾问等中介机构与交易对方进行了充分沟通，同时公司内部也就本次发行股份购买资产事项进行积极论证。因公司内部仍未能就本次发行股份购买资产事项达成共识，从保护公司利益和全体股东利益出发，经审慎考虑，决定终止本次发行股份购买资产事项。...

本次会议全部议案均经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其中议案四中各子议案经逐项表决通过。 ...

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）于2013年10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已按有关规定自2013年10月8日开市起停牌。...

厦门三维丝环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2013年10月21日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室以现场和电话相结合的形式召开，审议通过《公司2013年第三季度报告》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》。...

2013年10月22，厦门三维丝环保股份有限公司对外发布《第二届董事会第十三次会议决议公告》，会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》全文以及《关于向银行申请综合授信额度的议案》。...

中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议2013年10月9日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议审议通过关于设立中国葛洲坝集团投资控股有限公司的议案和关于设立葛洲坝集团第三工程有限公司的议案。...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2013年9月25日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开，会议一致审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。...

2013年9月18日，福建水泥《福建水泥股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》，公告指出会议一致表决通过《关于福州炼石吸收合并三达水泥的议案》和《关于注销公司炼石水泥厂福州粉磨站的议案》。...