三和管桩:广东三和管桩股份有限公司2024年度董事会工作报告

三和管桩2024年度董事会工作报告显示,董事会严格履行职责,规范公司治理,完成各项重大决策,加强信息披露与投资者关系管理,并规划2025年重点工作,致力于股东利益最大化与公司健康发展。...

2025-04-28 其他公司公告
三和管桩:中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

三和管桩2024年度募集资金存放与使用情况显示,公司严格按规定管理资金,实际募集资金净额9.85亿元,截至2024年底余额6.03亿元,资金主要用于项目投入和补充流动资金,不存在违规使用情形。...

三和管桩:2024年度独立董事述职报告(刘天雄)

刘天雄作为广东三和管桩股份有限公司独立董事,2024年恪尽职守,参与董事会及专门委员会会议,关注关联交易、高管聘任等事项,保障中小股东权益,促进公司规范运作。...

万年青:2025年一季度报告

万年青2025年一季度报告显示,营收同比下降16.63%,但归属于上市公司股东的净利润大幅增长477.58%,主要得益于非经常性损益及成本控制。资产结构略有调整,长期借款增加显著。...

三和管桩:2024年度独立董事述职报告(蒋元海)

蒋元海作为广东三和管桩股份有限公司独立董事,2024年恪尽职守,出席全部董事会与股东大会,参与专门委员会工作,关注关联交易、定期报告、内部控制等事项,保护中小股东权益,为公司科学决策提供专业建议。...

三和管桩:2024年度独立董事述职报告(张贞智)

张贞智作为三和管桩独立董事,2024年恪尽职守,出席全部董事会与股东大会,参与专门委员会工作,关注关联交易、定期报告、内部控制等事项,保护中小股东权益,为公司规范运作提供建设性建议。...

三和管桩:2024年度独立董事述职报告(杨德明)

杨德明作为广东三和管桩独立董事,2024年严格履行职责,参与董事会及专门委员会工作,确保公司决策合规,维护股东利益,关注关联交易、定期报告及内部控制等重点事项,提出科学建议促进公司规范发展。...

三和管桩:董事会议事规则(2025年4月修订)

三和管桩董事会议事规则明确了董事会构成、职权及运作程序,强调董事的忠实与勤勉义务,确保依法合规决策,提升公司治理水平。...

万年青:监事会决议公告

万年青监事会审议并全票通过了2025年一季度报告及高级管理人员业绩考核指标议案,确保信息披露真实、准确、完整。...

万年青:董事会决议公告

万年青公司第十届董事会第六次临时会议审议通过了2025年一季度报告及高管业绩考核指标议案,全体董事出席,部分表决涉及回避制度,会议合法合规。...

福建水泥:福建水泥股份有限公司2025年第一季度报告

福建水泥2025年第一季度报告显示,公司营收3.6亿元,同比增长5.40%;净亏损减少76.54%,主要得益于产品销售毛利上升。资产总计38.05亿元,股东结构稳定,前十大股东持股比例较高。...

天山股份:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告

天山股份公告显示,中国建材持有的5,288,349,547股限售股将于2025年5月6日解禁流通,占公司总股本74.3739%,涉及股份锁定承诺及公司股本变动情况。...

天山股份发布估值提升计划

公司将不断夯实治理基础,持续规范治理机制;规范公司及股东益;引导中小投资者积极参加股东大会,为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件,增强投资者的参与权和获得感。...

四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

四川金顶监事会审议多项议案,包括年度报告、财务决算、利润分配等,决定2024年度因亏损不进行利润分配,审议通过内部控制评价报告及第一季度报告,确保信息披露真实合规。...

四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司2025年第一季度报告

四川金顶2025年第一季度报告显示,公司营收和净利润显著增长,分别提升46.19%和实现扭亏为盈,主要得益于矿石产销量增加及非经常性损益贡献。...

四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2024年年度业绩说明会的公告

四川金顶将于2025年5月9日召开年度业绩说明会,通过网络互动方式解答投资者关于2024年经营成果和财务状况的问题,提前征集投资者提问并由公司高管团队回答。结论:公司重视与投资者沟通,提升透明度。...

金隅集团:2024年度报告

金隅集团2024年度报告显示,公司聚焦绿色转型与高质量发展,优化产业结构,提升科技创新能力,实现营收与利润稳步增长,环保绩效显著提升。 关键结论:金隅集团通过绿色转型和科技创新,实现业绩增长与环保提升。...

四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司2024年年报-全文

四川金顶2024年报显示,公司财务数据真实准确,审计无保留意见,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本,存在未来发展不确定性风险,无资金占用及违规担保情况。 关键结论:四川金顶2024年财务真实,不分配利润,存发展风险,无资金占用与违规担保。...

天山股份:估值提升计划

天山股份发布估值提升计划,旨在通过提质增效、完善治理、强化ESG管理、投资者回报等措施,推动公司高质量发展与投资价值提升,但相关目标受多因素影响存在不确定性。...

天山股份:第九届董事会第四次会议决议公告

天山股份第九届董事会第四次会议决议:聘任满高鹏为总裁,提名其为非独立董事候选人,制定《估值提升计划》,并将召开2025年第二次临时股东大会。...

天山股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

天山股份将于2025年5月12日召开第二次临时股东大会,选举第九届董事会非独立董事,会议采用现场与网络投票结合方式,提案关注中小投资者表决情况。...

天山股份:关于部分董事、高级管理人员变更的公告

天山股份公告显示,于月华辞去董事职务,赵新军辞去总裁职务,满高鹏被提名补选为非独立董事并聘任为新总裁,相关议案将提交股东大会审议。...

上峰水泥:关于股东中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告

上峰水泥公告中证中小投资者服务中心公开征集表决权,支持选举杜健为独立董事,强调征集程序及股东提交文件要求,确保表决权合法有效。股东需在规定时间内提交授权委托书,未具体指示视为弃权。...

海螺水泥:于其他市场发布的公告

海螺水泥在其他市场发布的公告,主要通报公司经营状况、财务数据及重要事项,确保信息披露透明,维护投资者权益。关键结论:海螺水泥强化信息公开,保障投资者利益。...

金圆股份:关于2024年度利润分配预案的公告

金圆股份2024年度利润分配预案决定不进行现金分红、送红股或公积金转增股本,未触及其他风险警示情形。公司计划将未分配利润用于支持生产经营与未来发展,方案符合相关法规及公司章程,已获董事会和监事会审议通过。...

金圆股份:关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

金圆股份预计2025年度日常关联交易总额为2.1亿元,涉及向关联方采购、购买原材料及接受劳务等,交易定价遵循市场原则,确保公允合理,不存在损害非关联股东利益情形。...

金圆股份:年度股东大会通知

金圆股份将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议年度报告、利润分配等12项议案,采取现场与网络投票结合方式,股权登记日为2025年5月8日。...

金圆股份:监事会决议公告

金圆股份监事会审议通过2024年年度报告、利润分配预案、内部控制评价报告等多项议案,同意2025年授信、担保及关联交易等计划,相关议案将提交股东大会审议。结论:监事会全面履行职责,确保公司治理规范运行。...

金圆股份:关于签署股权转让协议之补充协议三的公告

金圆股份与浙江华阅调整股权转让款支付计划,剩余4亿股权款分两期付清,确保合同履行并维护公司利益,对经营无重大不利影响。...

金圆股份:董事会决议公告

金圆股份董事会审议通过2024年年度报告、财务决算、利润分配等19项议案,决定不进行现金分红,拟购买董监高责任保险,预计2025年关联交易额度,并聘任新高管及补选董事,相关议案将提交股东大会审议。...

金圆股份:关于聘任公司高级管理人员暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告

金圆股份聘任黄波为副总经理兼董事会秘书,杨日红为副总经理,同时提名黄波为非独立董事及战略发展委员会委员,强化公司管理层专业能力与治理结构。...

金圆股份:关于购买董监高责任险的公告

金圆股份拟为董监高购买责任险,赔偿限额5000万/年,保费不超50万/年,旨在完善风险控制体系,促进职责履行,议案将提交股东大会审议。...

金圆股份:关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告

金圆股份公告2025年董监高薪酬方案,明确薪酬标准与绩效挂钩,独立董事津贴8万/年,方案需股东大会审议通过。...

金圆股份:2024年年度报告

金圆股份2024年年报显示,公司确保报告内容真实准确,不派发现金红利。报告涉及未来计划与风险,强调投资者需注意投资风险,内容涵盖财务指标、公司治理及环保责任等。结论:金圆股份注重信息披露真实性,提醒投资者关注风险。...

金圆股份:关于2024年度计提资产减值准备的公告

金圆股份2024年度计提信用及资产减值损失19,496.72万元,减少归属于母公司净利润16,139.50万元,占比406.39%。公司基于谨慎性原则,按会计准则进行合理计提,公允反映财务状况。...

金圆股份:关于变更公司电子邮箱的公告

金圆股份公告变更公司电子邮箱为jygf@jyc.group,以加强投资者关系管理,其余联系方式不变。...

金圆股份:2024年度监事会工作报告

金圆股份2024年度监事会工作报告显示,监事会通过7次会议,对公司经营、财务及高管履职情况进行监督,认为公司运作规范、财务状况良好、内部控制有效,关联交易公平合理,同意计提信用及资产减值准备。结论:公司治理结构健全,合法权益得到有效维护。...

金圆股份:关于公司与子公司2025年度申请授信额度及担保事项的公告

金圆股份计划2025年度申请总额不超过6.7亿授信,提供不超5.6亿担保,由股东大会审议。子公司具体担保额度分配明确,控股股东可额外提供不超过10亿担保支持。...

上峰水泥:2025年度估值提升计划

上峰水泥发布2025年度估值提升计划,聚焦“双轮驱动”战略,强化主业竞争力,拓展第二成长曲线,优化股东回报机制,加强投资者沟通,以实现公司价值全面提升。...

上峰水泥:董事会决议公告

上峰水泥2024年营收和净利润同比下降,但成本控制与竞争力提升,拟高额分红。董事会审议通过财务决算、利润分配、五年规划及ESG报告等议案,授权经营层优化产能布局,促进长期健康发展。...

上峰水泥:监事会决议公告

上峰水泥2024年营收与净利润同比下降,但仍保持行业领先水平;审议通过财务决算、利润分配、监事薪酬等议案,强调内部控制及报告披露的规范性与真实性。...

上峰水泥:年度股东大会通知

上峰水泥公告召开2024年度股东大会,会议将审议财务决算、利润分配、公司章程修订等11项议案,并选举新一届董事会成员。股东可通过现场或网络方式参与投票,网络投票具体操作流程已详细说明。会议定于2025年5月16日举行,股权登记日为2025年5月7日。 **关键结论:上峰水泥将于2025年5月16日召开年度股东大会,审议11项议案并选举新董事会,支持现场与网络投票结合。**...

上峰水泥:关于提名公司第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告

上峰水泥公告提名第十一届董事会董事候选人,包括5名非独立董事和3名独立董事,新董事会将增设一名职工代表董事,确保符合法律法规要求,保障公司治理结构健全。...

上峰水泥:2025年一季度报告

上峰水泥2025年一季度报告显示,公司营业收入同比增长4.64%,净利润大幅增长447.61%。水泥产品售价提高,成本下降,毛利率提升5.05个百分点。公司优化业务结构,推进产业链延伸与新经济股权投资,资产质量与综合竞争力稳步提升。...

上峰水泥:内部控制自我评价报告

上峰水泥2024年度内部控制自我评价报告显示,公司已按规范要求建立并有效实施内部控制,覆盖主要业务和高风险领域,未发现财务及非财务报告内控重大缺陷,确保经营合法合规、资产安全和信息真实完整。...

上峰水泥:公司2024年度董事会工作报告

上峰水泥2024年面对行业下行压力,通过“一主两翼”战略实现营收54.48亿元,净利润6.27亿元,同比下降15.70%。公司优化资产结构,股权投资收益显著,绿色低碳与科技创新助力可持续发展,在行业竞争中保持领先水平。...

上峰水泥:董事会议事规则(2025年4月修订)

上峰水泥董事会议事规则明确了董事会组成、职权、会议制度及表决流程,强调规范运作与科学决策,确保公司经营管理高效有序。关键结论:规则细化董事会职责,提升决策水平,保障股东权益。...

上峰水泥:2024年度独立董事述职报告(黄灿)

黄灿作为上峰水泥独立董事,2024年恪尽职守,参与公司重大决策,保障中小股东权益,提出建设性建议,通过专业履职促进公司健康发展。...

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