中材国际第五届监事会第十三次会议决议公告

中国中材国际工程股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600970    证券简称：中材国际        公告编号：临2016－056

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年8月9日以书面形式发出会议通知，于2016年8月19日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席赵惠锋先生主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》

监事会根据《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2016年半年度报告及摘要后，认为：1、公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于公司监事会主席2015年度薪酬及任期延期绩效年薪

结算的议案》，同意提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

监事会主席贺岚曦先生2015年年薪为87.056万元，其中当期兑现年薪76.436万元，延期兑现绩效年薪10.620万元。2013-2015年任期可兑现的延期绩效年薪16.671万元。

表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案》，同意提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

同意邢万里先生为公司监事候选人，邢万里先生简历见附件。

附件：邢万里简历

表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十三日

附件

候选监事简历

邢万里先生，中国国籍，男，1979年出生，研究生学历，会计师。历任中国中材国际工程股份有限公司财务部副部长，现任中国中材国际工程股份有限公司财务部部长、资金部部长。