四川金顶第七届董事会第二十一次会议决议公告

四川金顶（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600678          证券简称：四川金顶          编号：临2016—035

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2016年1月12日发出，会议于2016年4月20日在四川省峨眉山市乐都镇公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。其中董事汪鸣先生因工作原因以通讯方式参加，本次会议由董事长杨学品先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2015年度财务决算及2016年度预算报告的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度报告及摘要》；

公司2015年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2015年年度利润分配和资本公积金转增的预案》；

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,195,772.77元，截止到2015年末，公司累计亏损为-657,084,073.27元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此项利润分配方案发表独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于支付瑞华会计师事务所有限公司2015年度报酬的议案》；

根据聘用合同约定，公司应支付瑞华会计师事务所财务审计费用40万元；内控审计费用28万元；公司同意支付瑞华会计师事务所2015年度财务审计和内控审计费用共计68万元。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司高管人员2015年度报酬考核及拟定2016年度报酬方案的议案 》；

八、审议通过《关于制订公司股东分红回报规划（2016—2018）的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司股东分红回报规划（2016-2018）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易事项，关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此日常关联交易预计发表事前认可和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司2016年度日常关联交易预计详见公司临2016-036号公告。

十、审议通过《关于公司2016年度融资额度预计的议案》；

鉴于公司800万吨项目及其它持续经营项目正有序开展，经初步测算2016年度需配套流动资金约3000万元，为此，公司拟利用现有资产通过抵押方式融资贷款，特提请董事会批准上述借款事项并授权公司经营管理层在上述金额范围内根据项目建设进度及资金需求情况履行相关借款合同的签署、借贷等程序。

本授权有效期自2015年年度股东大会通过之日起一年内有效.

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》；

1、本公司2015年度未产生新的对外担保；

2、本公司不存在以前年度发生延续到报告期的对外担保情况

3、截至2015年末，公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形，亦不存在其他对外担保情况。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表专项说明和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告专项说明的议案》

公司审计机构瑞华会计师事务所审计了公司2015年度财务报表，并出具了瑞华审字[2016]48380023号带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的要求，出具了《关于公司2015年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了对带强调事项段无保留意见审计报告专项说明的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《公司2015年度全面风险管理工作报告》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2015年度全面风险管理工作报告详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

鉴于姚金芳先生已到退休年龄，其本人申请辞去担任的公司财务负责人职务。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴光源先生担任公司财务负责人职务。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

附：个人简历

吴光源先生，中国汉族，1978年8月出生，毕业于山东财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师。历任山东同志有限责任会计师事务所审计员，山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理，潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理，中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理，上海神开石油化工装备股份有限公司审计部副经理、审计负责人，海亮集团有限公司内控审计部审计经理、高级审计经理。

独立董事对此事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

公司财务负责人辞职及聘任详见公司临2016-038号公告。

十五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

公司2015年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》；

详见公司临2016-039号公告。

本次会议还听取了公司独立董事《2015年度述职报告》和公司审计委员会《2015年度履职情况报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2016年4月20日