海螺水泥监事会决议公告

安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui ConchCement Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

监事会决议公告

证券代码：600585             证券简称：海螺水泥           编号：临2016-11

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）七届一次监事会会议于2016年6月2日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由齐生立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序及所作决议有效。经讨论，本次会议一致通过如下决议：

同意推选齐生立先生担任本公司第七届监事会之主席。

上述议案获3票赞成；无否决票、弃权票。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司

2016年6月2日