海螺水泥未来发展：固守效益、跨出国门、开辟新产业

  2016年6月2日下午，海螺水泥二〇一五年度股东大会在海螺国际大酒店313会议室召开。本次会议由公司副董事长王建超主持，公司股东代表及部分董事、监事、中高层管理人员出席会议，华泰证券、国元证券、申银万国证券、中信证券等20余位机构投资者代表及证券媒体参会。

  会议现场

  王建超主持会议

  会议审议了《2015年度董事会报告》《2015年度监事会报告》《2015年度财务审计报告》《2015年度利润分配方案》《关于续聘公司国内及国际财务、内控审计师的议案》《关于本公司为14家子公司银行借款提供担保的议案》《关于批准第七届董事会换届选举的议案》《关于批准第七届监事会换届选举的议案》《关于修订公司章程的议案》以及《关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案》等十项议案，并听取了独立董事的述职报告。

廖丹宣读2015年度董事会工作报告

  汪鹏飞宣读2015年度监事会报告

  毕马威虞晓钧宣读2015年度财务审计报告

  刘剡宣读二○一五年度利润分配方案、关于公司为14家子公司银行借款提供担保 及续聘本公司中国及国际财务审计师、内控审计师的议案

  吴斌宣读关于选举公司第七届董事会董事的议案

  汪纯健宣读关于选举公司第七届监事会监事的议案

  杨开发宣读关于修订《公司章程》的议案及关于提请股东大会授权董事会决定配售境外外资股的议案

  黄灌球先生代表公司全体独立董事，作2015年度独立董事述职报告

  公司律师宣读法律意见书

  经投票表决，本次股东大会审议的十项议案获全部通过。

  会议期间，公司管理层与出席会议的投资者进行了深入交流，解答了大家关于公司发展战略、经营目标、海外发展、国内收购兼并以及境内外投资等方面的问题。

  投资者积极踊跃提问

  关于海螺“十三五”发展规划，高登榜说，海螺水泥是上市公司，一直秉承着公平、责任的理念，海螺一路走来，成长为知名企业，并始终保持着良好效益，这与广大股东和投资者的信任、支持、监督分不开。在此对各位股东代表以及投资者代表表示感谢。海螺在郭文叁董事长的带领下，不断做大做强，从山区走向全国，迈向世界，年产能从百万吨发展到3亿多吨，成为世界最大的水泥单一品牌供应商，在市场下行的压力下，依然保持着行业最佳效益，也培育了海螺优秀的管理团队和海螺精神，在此向郭文叁董事长致谢。

  在目前经济形势下，海螺将继续发扬海螺精神，从三个方面做好下一步发展。首先是固守效益。海螺的核心竞争力在于优秀的效益，所以海螺将始终紧紧固守住效益，保持强劲的盈利能力，给予股东和投资者高质量的回报。其次是跨出国门。在加强内部管理、降本增效、拓展市场的同时，海螺将紧随国家“一带一路”发展战略，布局海外发展。目前海螺已经在印尼、老挝、柬埔寨、缅甸等国进行投资，海螺将充分发挥行业领先优势，稳妥大胆地走出去。三是开辟新产业。海螺将在做优做良主业的前提下，敏锐抓住国内外商机，发挥资本优势，审慎稳妥地进行投资，在国外开辟新的水泥市场，在国内积极拓展和适度延伸产业链。不管是过去、现在，还是将来，海螺将始终争创优秀业绩，回报广大股东和投资者。

  会上，高管层还回答了投资者有关下半年行业发展和市场走势等问题。