祁连山2015年第一次临时股东大会决议公告

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：有

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年 9月 23日

  (二)股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数 374

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,200,651

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例（%）

  26.56

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 8人，出席 7人，董事李新华因出差未能出席本次会议；

  2、公司在任监事 6人，出席 6人；

  3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案

  审议结果：不通过

  表决情况：

  股东类型

  同意反对弃权

  票数比例（%）

  票数比例（%）

  票数比例（%）

  A股 3,638,195 27.76 9,456,972 72.16 9,100 0.08

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议案

  序号

  议案名称

  同意反对弃权

  票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案

  3,638,195 27.76 9,456,972 72.16 9,100 0.08

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本议案属于关联交易，关联法人股东中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司及其他自然人股东总计 193，096，384股股份在表决时进行了回避。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

  律师：赵文通、温生俊

  2、律师鉴证结论意见：

  律师认为，公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  2015年 9月 24日