甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2. 本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  1. 会议召集人：公司董事会。

  2. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

  3. 会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年9月9日下午14:30时

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年9月9日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所[微博]互联网投票的具体时间为：2015 年9月8日15:00 至2015年9月9日 15:00 期间的任意时间。

  4. 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

  5. 会议主持人：公司董事长俞锋先生。

  6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1. 出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计7人，代表股份共计534，888，599股，占公司有表决权股份总数的65.7418%。

  其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计3人，代表股份共计534，822，099股，占公司有表决权股份总数的65.7337%；通过网络投票出席会议的股东情况：通过网络投票的股东共计4人，代表股份共计66，500股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。

  2.除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次临时股东大会。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决结合网络投票方式，审议通过了经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的一项提案，提案表决情况如下：

  1、审议通过《关于全资子公司新增担保额度的议案》。

  表决情况：赞成534，888，599股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成66，500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：赞成股数达到出席会议由表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、赵寻进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥（12.00, 0.00, 0.00%）股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.2015年度第五次临时股东大会决议；

  2.国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  甘肃上峰水泥股份有限公司

  董事会

  二○一五年九月九日