塔牌集团：第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月4日以邮件、专人送达等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十五次会议的通知》。2015年1月9日，公司在塔牌集团办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》。

  为提高公司（含子公司，下同）资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，公司决定增加使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度不超过人民币叁亿元，在额度内可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，其中单一产品最长投资期不超过1年，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

  独立董事及监事会对公司本次增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。《关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的公告》（公告编号：2015-003）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及2015年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会